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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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股权转让协议公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年4月15日接到控股股东东风汽车有限公司(下称：东风有限)的通知，根据东风有限与东风汽车零部件有限公司(下称：零部件公司)签订的股权转让协议书的约定，东风有限拟将其所持有的公司203814000股股份(占公司总股本的65%)，全部协议转让给零部件公司，转让对价按有关评估报告确定为每股净资产评估价值1.24元人民币，共252909412.06元人民币。
本次股权转让协议事项须经相关国有资产监督管理机构及中国证券监督管理委员会同意后方可组织实施。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据东风电子科技股份有限公司2010年的经营情况，经财务部门测算，预计2010年第一季度净利润同比将扭亏为盈并有较大提升(上年同期净利润为-2565.48万元)，具体数据公司将在2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2008年度股东大会通过的《关于2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案》在2009年度执行过程中，公司对东风汽车公司[下称：东风汽车；是公司第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(下称：东风有限)的共同控股股东之一]及其关联公司的实际供货额超过了公司上述议案中审议通过的额度，具体是：2009年公司与东风汽车及东风有限OEM配套购买商品、接受劳务等关联交易实际发生金额为153498818.47元(预计为3.92亿元)；与OEM配套销售商品、提供劳务等关联交易实际发生金额为903285790.45元(预计为6.11亿元)。
因此，特对公司与东风汽车2009年OEM配套形成的持续性关联交易进行补充审议。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年3月29日召开五届二次董事会及第五届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司等四家分子公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
四、通过关于补充审议公司2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
五、通过公司2010年度投资计划的议案。
六、通过关于襄樊东驰汽车部件有限公司(注册资本人民币805万元，下称：东驰公司)整合的议案：拟把公司所持有东驰公司全部55%的股权转让给东风襄樊仪表系统有限公司，最终交易价格在标的公司经审计评估后价格基础上由买卖双方协商确定。
七、聘任周群霞为公司证券事务代表。
八、通过公司内幕信息知情人登记制度等。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
上述有关议案将提请公司2009年年度股东大会审议。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,289,982,988.89 1,168,071,384.94
归属于上市公司股东的净利润 30,360,445.89 -70,502,902.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,862,728.80 -60,995,711.61
基本每股收益 0.0968 -0.2248
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0984 -0.1945
加权平均净资产收益率(%) 8.7932 -19.2343
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.9387 -16.6406
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0675 0.2817
2009年末 2008年末
总资产 1,299,020,318.47 1,142,305,116.75
所有者权益(或股东权益) 360,450,426.02 330,089,980.13
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1495 1.0527
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年度业绩快报
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上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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| 2009年度业绩快报
本公告所载东风电子科技股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,289,982,988.89 1,168,071,384.94
利润总额 49,001,870.58 -59,556,325.76
归属于上市公司股东的净利润 30,360,445.89 -70,502,902.14
基本每股收益 0.0968 -0.2248
加权平均净资产收益率(%) 8.7932 -19.2343
2009年12月31日 2008年12月31日
总资产 1,299,020,318.47 1,142,305,116.75
所有者权益(或股东权益) 360,450,426.02 330,089,980.13
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1495 1.0527
以上数据是初步统计结果，尚在核实过程中，最终数据以公司将于2010年3月31日披露的2009年年度报告为准。
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2010-03-22
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(600081) 东风科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 6697252.90
机构专用 6684164.70
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 5485237.22
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 5182936.83
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 4680616.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 3564961.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3532430.62
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 3144572.10
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2998486.00
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 2856454.94
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2010-01-19
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2009年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门测算，预计2009年度净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-70502902.14元)，具体数据公司将在2009年度报告中详细披露 |
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2010-01-06
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东风电子科技股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股172458000股将于2010年1月11日起上市流通。
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2009-12-31
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司近日接控股股东东风汽车有限公司(下称：东风有限)通知：东风有限决定组建一家具有法人地位的零部件(集团)公司。根据安排，东风有限拟将其持有的部分零部件子公司(其中包括公司)的股权出资到零部件(集团)公司。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司继续委托东风汽车财务有限公司(下称：财务公司)向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案。
二、通过公司关于2010年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
三、通过关于公司向财务公司申请综合授信的议案。
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2009-12-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000 万元的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2010 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案 |
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2009-12-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2010年度与关联人东风汽车公司就实施 OEM 配套形成的各类日常关联交易执行情况预计为：购买材料总额人民币2.5亿元，产品销售总额人民币10亿元。
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2009-12-09
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董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年12月8日以传真方式召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续委托东风汽车财务有限公司(与公司为同一控股股东控制，下称：东风财务)向公司控股50.01%的上海江森自控汽车电子有限公司(下称：上海江森)贷款的议案：公司与合资外方江森自控有限公司(其至今未能完成对上海江森的内部审批手续)一致同意对上海江森的增资及股本比例调整工作完成之前，双方按股权比例，以相同的条件对上海江森提供财务支持。为此，2010年度公司拟继续委托东风财务向上海江森贷款人民币2000万元，委托贷款期限为一年，利率及费用由相关各方根据市场情况协商确定。
二、通过公司拟向东风财务申请综合授信人民币3亿元的议案，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
上述事项均构成关联交易。
三、通过公司关于2010年度实施 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,305,286,110.14 1,142,305,116.75
所有者权益(或股东权益) 337,330,833.97 330,089,980.13
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0758 1.0527
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,778,014.47 7,240,853.84
基本每股收益 0.0599 0.0231
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0617 0.0120
全面摊薄净资产收益率(%) 5.5666 2.1465
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.7377 1.1167
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0484
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2009-10-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年10月29日以传真方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2009年度综合授信人民币5000万元。
三、通过公司境内期货套期保值管理制度。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年8月27日召开五届一次董事会及第五届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年报及摘要。
二、选举欧阳洁为公司董事长。
三、续聘严方敏为公司总经理、天涯为公司董事会秘书。
四、同意公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请2009年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元。
五、选举刘同建为公司第五届监事会主席。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,229,609,493.55 1,142,305,116.75
所有者权益(或股东权益) 318,552,819.50 330,089,980.13
每股净资产 1.0159 1.0527
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 508,555,107.62 685,737,532.91
净利润 -11,537,160.63 8,174,426.78
扣除非经常性损益后的净利润 -15,587,785.45 8,572,177.14
基本每股收益 -0.0368 0.0261
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0497 0.0273
净资产收益率(%) -3.6217 1.9940
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1080 0.1561
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2009-08-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年8月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案。
二、通过公司关于2008年度前实施的、2009年继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-08-21
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公告 |
上交所公告 |
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根据东风电子科技股份有限公司工会委员会相关会议决议，同意刘同建出任公司监事会职工监事职务。
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2009-07-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年7月23日以传真方式召开第四届董事会2009年第五次临时会议及第四届监事会2009年第三次会议，会议审议通过公司第四届董、监事会期满换届选举的议案。
董事会决定于2009年8月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-07-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．东风电子科技股份有限公司关于2008 年度实施的向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2008 年度前实施的、2009 年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 公司第四届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
4. 公司第四届监事会期满换届选举的议案(监事选举采用累积投票制)。
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2009-07-09
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2009年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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东风电子科技股份有限公司预计2009年中期亏损额人民币1100万元左右(上年同期净利润为8174426.78元)，具体数据公司将在2009年中期报告中详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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布关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车财务有限公司(其与公司的第一大股东均为东风汽车有限公司，下称：东风财务)申请综合授信人民币3亿元，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。公司2008年度实际向东风财务申请综合授信金额为300000000.00元，2008年12月31日贷款余额为260000000.00元。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据已签署的相关《土地使用租赁协议》，东风电子科技股份有限公司汽车制造系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司、东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司分别向东风汽车公司(为公司实际控制人东风汽车有限公司的共同控股股东之一)租赁相关土地，2008年度实际发生额与2009年度预计发生额均合计为5108070.07元。
上述事项属于日常关联交易。
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2009-06-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年6月12日以传真方式召开第四届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案。
二、通过公司关于2008年度前实施的、2009年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案。
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年4月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构。
五、通过关于公司核销汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。
六、通过公司关于2009年度实施OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
七、通过公司向东风汽车财务有限公司(下称：财务公司)申请综合授信的议案。
八、通过公司委托财务公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过公司控股股东提议的关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。
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