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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年4月28日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构。
五、通过关于公司核销汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。
六、通过公司关于2009年度实施OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
七、通过公司向东风汽车财务有限公司(下称：财务公司)申请综合授信的议案。
八、通过公司委托财务公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过公司控股股东提议的关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,102,329,377.77 1,142,305,116.75
所有者权益(或股东权益) 304,435,154.25 330,089,980.13
归属于上市公司股东的每股净资产 0.97 1.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -25,654,825.88 -25,654,825.88
基本每股收益 -0.0818 -0.0818
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0807 -0.0807
全面摊薄净资产收益率(%) -8.4270 -8.4270
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.3094 -8.3094
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0426
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2009-04-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年4月20日以传真方式召开第四届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司向中国光大银行上海分行申请2009年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元。
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2009-04-04
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2008年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司董事会于2009年4月3日接到控股股东东风汽车有限公司(下称：东风有限)提交的有关函：拟将公司第四届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案》作为临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年4月28日召开的2008年年度股东大会审议。
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2009-04-04
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2009年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司预计2009年第一季度业绩亏损，亏损额为人民币2500万元左右(上年同期净利润为239051.23元)，具体数据公司将在2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-03
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2008年年度报告的更正公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年3月30日刊登在相关媒体上的公司《2008年年度报告》中的审计报告日期填报有误，现更正为“2009年3月25日”。本次更正不涉及审计报告内容的修改。
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2009-04-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年4月1日以传真会议方式召开第四届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意公司将持有的金信信托投资股份有限公司全部股份(5090万股)转让给浙江省国际贸易集团有限公司，标的股份转让价格为每股壹元人民币。
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司2008 年度董事会工作报告。
2．公司2008 年度监事会工作报告。
3．公司2008 年度报告及报告摘要。
4．公司2008 年度财务决算报告。
5．公司2008 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6．关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7．公司一次性计提员工辞退福利的议案。
8．关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司东风襄樊仪表系统有限公司坏帐及东风伟世通（十堰）汽 车饰件系统有限公司处置存货的议案。
9．东风电子科技股份有限公司关于2009 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
10．关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案。
11．关于修改公司章程的议案。
12．公司2008 年度独立董事述职工作报告。
13．关于公司会计估计变更的议案。
14．关于公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000 万元的议案 |
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2009-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司现将关于实施 OEM 配套所形成的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与东风汽车公司(系公司第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司的共同控投股东之一)因购买材料、产品销售产生交易，2008年度交易金额分别为111407420.14元、843219695.11元(分别占全年总购货、总销货比例的11.86%、77.32%)；预计2009年度，购买材料占全年总购货比例的12%、产品销售占总销货比例的65% |
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2009-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年3月26日召开四届六次董事会及第四届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司一次性计提员工辞退福利的议案。
六、通过关于公司核销公司汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。
七、通过公司关于2009年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
八、通过关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案。
九、同意公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信。
十、通过公司2009年度投资计划的议案。
十一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车财务有限公司(其与公司的第一大股东同为东风汽车有限公司)申请综合授信人民币3亿元，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。该事项构成关联交易 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,168,071,384.94 1,074,746,510.11
归属于上市公司股东的净利润 -70,502,902.14 4,603,252.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60,995,711.61 3,984,291.80
基本每股收益 -0.2248 0.0147
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1945 0.0127
全面摊薄净资产收益率(%) -21.3587 1.1457
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -18.4785 0.9916
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2817 0.0192
2008年末 2007年末
总资产 1,142,305,116.75 1,222,174,284.36
所有者权益(或股东权益) 330,089,980.13 401,784,392.65
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0527 1.2814
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-02-25
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控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司控股子公司东风襄樊仪表系统有限公司(下称：东风仪表)近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(有效期为三年)，认定东风仪表为高新技术企业。
按照相关税收政策，东风仪表自获得该认定后三年内(2008年至2010年)，可申请享受税收优惠政策。
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2009-02-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东风电子科技股份有限公司与合资外方江森自控有限公司(下称：美国江森)一致同意对公司控股50.01%的上海江森自控汽车电子有限公司(下称：上海江森)的增资及股本比例调整工作(经公司第四届董事会2008年第四次临时会议通过；由于美国江森至今未能完成对上海江森的内部审批手续，故该事项尚未完成)完成之前，双方按股权比例，以相同的条件对上海江森提供财务支持。为此，公司拟委托东风汽车财务有限公司(其与公司的第一大股东同为东风汽车有限公司)向上海江森贷款人民币2000万元，根据相关委托贷款合同，委托贷款期限为一年，贷款利率及费用由合同签署三方根据市场情况协商确定。
上述事项构成关联交易，尚须提交公司下一次股东大会审议。
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2009-02-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2009年2月20日以传真方式召开第四届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请授信人民币伍仟万元。
二、通过公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案。
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2009-02-21
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金信信托有关情况说明 |
上交所公告 |
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近日有媒体对东风电子科技股份有限公司参股的金信信托投资股份有限公司(简称：金信信托)有关情况进行了报道，公司特将有关情况说明如下：
金信信托已于2008年1月15日进入破产司法程序，据向其管理人了解，金信信托下一步拟实施破产重整，公司现就金信信托破产重整事宜与其管理人进行沟通，尚未就重整方式及股权处理具体事项达成一致，如未来达成一致，公司已计提的金信信托股权减值准备有可能转回，但转回的时间及金额目前尚难以确定。
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2009-01-23
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(600081) 东风科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 2095519.06
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 929269.98
中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 803833.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 731387.01
中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 649709.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 31836854.36
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 20464233.80
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 5489991.61
广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 812541.00
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 766000.00
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2009-01-09
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2008年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年全年净利润将发生大幅亏损(上年同期净利润为4603252.78元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-06
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-06
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年12月5日以传真方式召开第四届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过关于《公司员工结构优化管理办法》等议案。
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2008-11-22
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年11月21日以传真方式召开第四届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请2009年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币7000万元。
二、通过公司治理专项活动整改情况的议案，具体内容详见2008年11月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007/2008年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的补充议案。
二、聘任孙培雷、徐志翰为公司第四届董事会独立董事。
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2008-10-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议东风电子科技股份有限公司关于2007/2008年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的补充议案。（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
2.审议东风电子科技股份有限公司关于聘任孙培雷、徐志翰先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2008-10-31
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独立董事辞职公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司董事会近日收到费方域、刘星辞去公司独立董事的书面申请。费方域同时辞去其担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬委员会及提名委员会主任委员的职务；刘星同时辞去其担任的公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员的职务。上述辞职申请，应在公司股东大会补选独立董事后生效。
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2008-10-31
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日常关联交易公告
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上交所公告 |
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根据东风电子科技股份有限公司第四届董事会2008年第六次临时会议通过的相关补充议案，将公司第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(下称：东风有限)的共同控股股东之一东风汽车公司范围内子公司全部列为关联方，故公司第四届董事会2008年第四次临时会议通过的《关于2007年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案》(只将东风有限及其子公司列为关联方)不再提交股东大会审议。现将2007/2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向东风汽车公司购买材料及销售产品，2007年度交易总金额分别为145410802.84元、640561152.97元，预计2008年度交易总金额分别为148974085.54元、846448314.18元。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,291,416.29 1,222,174,284.36
所有者权益(或股东权益) 408,921,844.44 401,784,392.65
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3041 1.2814
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,036,974.99 7,137,451.79
基本每股收益 -0.0033 0.0228
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0065 0.0209
全面摊薄净资产收益率(%) -0.2536 1.7454
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.2680 1.6008
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2144
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2008-10-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年10月29日以传真方式召开第四届董事会2008年第六次临时会议及第四届监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司关于2007/2008年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的补充议案。
三、通过关于聘任孙培雷、徐志翰为公司第四届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-11
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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东风电子科技股份有限公司预计2008年1-9月份净利润比去年同期(净利润为2137944.27元)大幅增长，净利润在人民币700万元左右。具体数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
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