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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-11
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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东风电子科技股份有限公司预计2008年1-9月份净利润比去年同期(净利润为2137944.27元)大幅增长，净利润在人民币700万元左右。具体数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,350,040,901.52 1,222,174,284.36
所有者权益(或股东权益) 409,958,819.43 401,784,392.65
每股净资产 1.31 1.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 685,737,532.91 512,767,229.22
净利润 8,174,426.78 1,478,294.37
扣除非经常性损益后的净利润 8,572,177.14 -364,538.33
基本每股收益 0.0261 0.0047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0273 -0.0012
净资产收益率(%) 1.9940 0.3708
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1561 -0.0389
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2008-08-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年8月21日召开四届五次董事会及第四届监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国光大银行上海分行、上海浦东发展银行上海分行分别申请2008年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元、3500万元。
三、选举刘同建为公司监事会召集人。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开第四届董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》及《关于公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年中期业绩同比将大幅增长，净利润约在人民币800万元左右(上年同期净利润为1478294.37元)。具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-07-31 |
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2008-06-26
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公布公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，东风电子科技股份有限公司工会委员会召开全体委员会议，会议同意刘同建出任公司监事会职工监事职务。
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2008-06-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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因工作变动，李军智申请辞去所担任的东风电子科技股份有限公司监事会职工监事职务。根据有关规定，公司将召开职工代表大会选举产生新的职工监事。
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2008-06-07
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过关于对上海东科汽车零部件有限公司进行清算并申请工商注销的议案。
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2008-06-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年5月30日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与江森自控有限公司共同对上海江森自控汽车电子有限公司(注册资本500万美元，公司持有其50.01%的股份，下称：SJCAE)增资1200万美元，其中公司以现金增资429.95万美元。增资后，SJCAE注册资本变更为1700万美元，公司共出资680万美元，占40%的股权。
二、通过公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定2007年OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
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2008-06-03
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司OEM配套所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生，公司2007年全年向东风汽车有限公司(为公司第一大股东和实际控制人)购买材料、销售产品的交易总金额分别为5379724.60元(占全年总购货比例的10%)、461475363.89元(占总销货比例的50%左右)。
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2008-05-21
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年5月20日以传真方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定重组上海东仪汽车贸易有限公司(下称：东仪汽贸)与上海东风汽车实业有限公司(下称：东风实业)：由公司受让东风实业持有的东仪汽贸10%股权(受让价格约人民币60万元)，使东仪汽贸成为公司的全资子公司；由东仪汽贸受让公司持有的东风实业90%股权和公司工会持有的东风实业10%股权(受让价格约人民币200万元)，使东风实业成为东仪汽贸的全资子公司。上述二次股权受让的最终交易价格，在标的公司经审计评估后的价格基础上由买卖双方协商确定。通过上述股权调整后，公司合并报表单位中将减少东风实业。
二、通过公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
三、通过关于对上海东科汽车零部件有限公司(下称：上海东科，注册资本人民币2300万元，公司出资比例为50.01%，由于上海东科全部经营性资产及业务已于2007年注入公司与美国江森自控合资的上海江森自控汽车电子有限公司，故上海东科已成为一空壳公司)进行清算并申请工商注销的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三议案。
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2008-05-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议东风电子科技股份有限公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM 配套形成的持续性关联交易的议案
2.审议关于对上海东科汽车零部件有限公司进行清算并申请工商注销的议案 |
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2008-05-21
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司为其控股股东和实际控制人东风汽车有限公司OEM配套业务中购买材料和销售产品，2007年交易总金额分别为5379724.60元和461475363.89元，预计2008年上述交易总金额分别占公司全年总购货比例的10%和总销货比例的50%左右。若公司自2008年度起的以后年度发生的相关交易金额不超过上述预计的比率上限，公司股东大会将授权董事会批准公司每年度的OEM配套形成的持续性关联议案。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、改聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司核销东风襄樊仪表系统公司坏账及上海东科零部件有限公司固定资产报废的议案。
五、聘任许建宁为公司董事会董事。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,283,666,469.35 1,222,174,284.36
所有者权益(或股东权益) 402,023,443.88 401,784,392.65
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2821 1.2814
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 239,051.23 239,051.23
基本每股收益 0.0008 0.0008
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0125 0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0595 0.0595
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.9720 0.9720
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0412
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2008-04-23
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年4月21日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告及其摘要等事项。
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2008-04-10
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公布2007年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2007年度股东大会定于2008年4月25日上午在上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室召开。
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2008-04-10
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公布2008年第一季度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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东风电子科技股份有限公司预计2008年第一季度业绩将扭亏，净利润约在人民币20万元(上年同期净利润为-2227360.41元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,074,746,510.11 919,994,162.95
归属于上市公司股东的净利润 4,603,252.78 1,604,049.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,984,291.80 -3,927,840.53
基本每股收益 0.0147 0.0051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0127 -0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 1.1457 0.4039
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.9916 -0.9889
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.11
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,222,174,284.36 1,157,635,317.23
所有者权益(或股东权益) 401,784,392.65 397,181,139.87
归属于上市公司股东的每股净资产 1.28 1.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司2007年度董事会工作报告。
2．公司2007年度监事会工作报告。
3．公司2007年度报告及报告摘要。
4．公司2007年度财务决算报告。
5．公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案。
6．关于公司变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7．公司核销东风襄樊仪表系统公司坏账及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案
8．关于聘任许建宁先生为公司董事会董事的议案。
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2008-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年3月19日召开四届四次董事会及第四届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过改聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司核销东风襄樊仪表系统公司坏帐及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案。
五、通过公司执行新会计准则后对前期已披露的2007年初资产负债表进行调整事项的议案。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。
七、通过关于高大林职务变动及聘任许建宁为公司董事会董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-21
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年报披露日期顺延公告
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上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司原定于2008年3月21日披露2007年年报，现因故将披露时间顺延为2008年3月22日。
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2008-03-21
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-21 |
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2008-01-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2008年1月30日以传真会议方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过《公司投资者关系管理制度》的议案。
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2008-01-17
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(600081) 东风科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司春城路证券营业部 3992844.58
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2972780.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2869473.09
国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 2816716.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2743036.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 5377824.36
中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 2478292.01
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 1711661.41
申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 1469919.80
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 1431964.61
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2008-01-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东风电子科技股份有限公司本次有限售条件的流通股15678000股将于2008年1月10日起上市流通。
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2007-11-28
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(600081) 东风科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3843798.76
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1663924.22
华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1627556.99
东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 1066715.00
渤海证券有限责任公司天津郑州道证券营业部 888028.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 2842602.02
渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 1656620.77
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 1514788.45
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1286297.99
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 820251.00
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2007-11-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年11月23日以传真方式召开第四届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
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