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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年11月23日以传真方式召开第四届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
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2007-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年10月30日召开第四届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年10月22日以传真方式召开第四届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,253,264,109.29 1,157,635,317.23
股东权益(不含少数股东权益) 399,319,084.14 397,181,139.87
每股净资产 1.2735 1.2667
报告期 年初至报告期期末
净利润 659,649.90 2,137,944.27
基本每股收益 0.0017 0.0068
净资产收益率(%) -0.5578 0.5354
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.7348 0.3583
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-10-10
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[20073预盈](600081) 东风科技：公布2007年第三季度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩扭亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第三季度业绩将扭亏，净利润约在人民币200万元左右(上年同期净利润为-9069798.79元)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,247,442,622.65 1,157,635,317.23
股东权益 398,659,434.24 397,181,139.87
每股净资产 1.2714 1.2667
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 512,767,229.22 551,310,980.10
净利润 1,478,294.37 -10,038,454.41
基本每股收益(元) 0.0047 -0.0320
净资产收益率(%) 0.3708 -2.6294
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0388 -0.1840
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2007-07-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东风电子科技股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。
二、通过公司会计估计变更事项的议案。
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2007-07-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东风电子科技股份有限公司股票于2007年7月12日-16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司已在相关媒体披露了公司2007年半年度业绩扭亏公告。目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于东风电子科技股份有限公司股票于2007年7月4日-6日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司曾在相关媒体上披露了2007年半年度业绩扭亏公告。公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 公司将持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。
2． 公司会计估计变更事项的议案。
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2007-07-05
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[20072预盈](600081) 东风科技：公布2007年半年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年半年度业绩扭亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年半年度业绩将扭亏，净利润约在人民币100万元左右(上年同期净利润为-10309668.48元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-05
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公布召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2007年7月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案》及《公司会计估计变更事项的议案》。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年6月28日以传真方式召开第四届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露制度》的议案。
二、通过公司会计估计变更事项的议案。本次会计估计变更自2007年1月1日起执行，由于此项变更而增加公司2007年度合并净利润约1635102.79元。该议案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、通过关于《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司特设立专门电话(021-62033003-52/62023003-21)、传真(021-62032133)、网络平台(www.detc.com.cn)及电子邮箱(postmaster@detc.com.cn)，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评价并提出整改建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-06-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年6月18日以传真方式召开第四届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币3000万元的议案。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东风电子科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年4月26日某网站发布题为《有望涨400% 东风科技（600081）：银河证券借壳》的文章，该文述称“东风科技(600081)：银河证券即将借壳上市”。东风电子科技股份有限公司现澄清如下：
公司控股股东和管理层未与银河证券就借壳上市事项有过任何接触；公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。
四、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
五、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,251,297,405.31 1,157,635,317.23
股东权益(不含少数股东权益) 394,953,779.46 397,181,139.87
每股净资产 1.2596 1.2667
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,227,360.41 -2,227,360.41
基本每股收益 -0.0071 -0.0071
净资产收益率(%) -0.56 -0.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.09 -1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-21
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2006年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司2006年度股东大会定于2007年4月26日上午召开。会议召开地点为：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。
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2007-04-05
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[20071预亏](600081) 东风科技：2007年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年一季度业绩预亏公告
受原材料价格持续走高，东风电子科技股份有限公司生产的汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2007年一季度业绩为亏损，亏损额在人民币200万元左右。具体数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东风电子科技股份有限公司于2007年3月26日以传真方式召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下事项：
经东风伟世通(十堰)饰件系统有限公司(注册资本为人民币8800万元，下称：十堰公司)现有股东同意，公司拟将持有的十堰公司20%的股权以协议方式转让给控股股东东风汽车有限公司(下称：东风汽车)。预计上述股权出售的金额为人民币1853.40万元，最终收购价格在十堰公司经评估并经国家有关部门确认后的价格基础上，由协议双方协商确定。公司将与东风汽车正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司持有十堰公司40%的股权，东风汽车持有十堰公司20%的股权。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司下一次股东大会进行审议，会议召开时间另行公告。
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2007-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2007年3月15日召开第四届董事会2007年第二次会议及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司向招商银行上海分行和工商银行上海分行申请综合授信的议案。
四、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
六、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,153,948,910.18 1,093,785,756.48
股东权益(不含少数股东权益) 394,462,441.53 388,133,938.98
每股净资产 1.2580 1.2378
调整后的每股净资产 1.2403 1.2079
2006年 2005年
主营业务收入 851,775,837.11 904,431,844.32
净利润 2,646,218.27 -115,422,129.39
每股收益 0.01 -0.37
净资产收益率(%) 0.67 -29.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.01
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 公司2006年度董事会工作报告。
2． 公司2006年度监事会工作报告。
3． 公司2006年年度报告及报告摘要。
4． 公司2006年度财务决算报告。
5． 公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润人民币2,646,218.27元，加上年结转未分配利润-10,310,760.16元，本年度未分配利润为-7,664,541.89元，因2006年度实现净利润未能弥补2005年度经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。
公司2006年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-7,664,541.89元，2006年度公司不进行利润分配。
公司2006年资本公积金转增股本方案：2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。
6． 关于公司续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。
公司2007年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计，年报审计报酬标准拟定为人民币55万元。
7． 公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
公司本期发生股权分置改革费用共计1,650,700.00元，根据财政部《关于上市公司股改费 |
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2007-02-26
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-08 |
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东风电子科技股份有限公司股票于2007年1月17日、18日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-01-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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东风电子科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获送4.0股的对价。
股权登记日：2007年1月8日
对价股份上市日：2007年1月10日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年1月10日起，公司股票简称恢复为“东风科技”，股票代码保持不变。
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2007-01-05
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价股权登记日 ，2007-01-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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