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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-26
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关于控股子公司东风襄樊仪表系统有限公司变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-26
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月25日召开，会议审议通过“关于修订公司章程的议案”、“公司第五届董事会期满换届选举的议案”、“关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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关于刘同建先生出任公司监事会职工监事职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2012年9月25日上午8:30时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于公司第五届董事会期满换届选举的议案、关于公司第五届监事会期满换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2329
加权平均净资产收益率(%) 11.0674
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2224
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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第五届监事会2012年第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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东风电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过了公司2012年半年报及报告摘要、关于修订公司章程的议案、关于公司第五届董事会期满换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-25
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关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-04-21
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第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东风电子科技股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年4月20日召开，会议审议通过了关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案、关于公司向招商银行有限公司上海华灵支行申请2012年综合授信额度人民币1亿元的议案、公司拟转让持有的上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司部分股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东风电子科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及报告摘要、公司2011年度利润分配及资本公积金转增方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1297
加权平均净资产收益率(%) 6.3187
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1181
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-09
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(600081) 东风科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司镇江电力路证券营业部 15198225.91
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 10044507.74
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 369166.80
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 331848.00
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 301780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 966400.08
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 862705.00
华泰证券股份有限公司上海夏碧路证券营业部 830759.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 587664.00
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 564190.24
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司2011 年度董事会工作报告。
2. 公司2011 年度监事会工作报告。
3. 公司2011 年年度报告及报告摘要。
4. 公司2011 年度财务决算和2012 年财务预算的报告。
5．公司2011 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 关于变更公司独立董事的议案 |
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2012-03-31
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关于召开公司2011年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2012年4月20日上午8:30时召开公司2011年年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及报告摘要、公司2011年度利润分配及资本公积金转增方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及报告摘要、公司2011年利润分配及资本公积金转增方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4386
加权平均净资产收益率(%) 24.0836
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9883
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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第五届监事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-09
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月8日召开，会议审议通过了“关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案”、“东风电子科技股份有限公司关于2012年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案”、“关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司第五届董事会2011年第五次临时会议于2011年11月10日召开，会议决定于2011年12月8日（周四）上午09:00时召开2011年第二次临时股东大会，审议“关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案”、“东风电子科技股份有限公司关于2012年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案”、“关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
4. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案(在审议该议案时关联股东回避表决）。
5. 公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6. 关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案 |
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
4. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案(在审议该议案时关联股东回避表决）。
5. 公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6. 关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案 |
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2011-10-28
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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第五届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第五届董事会2011年第四次临时会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告及报告摘要、东风电子科技股份有限公司关于2012年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3555
加权平均净资产收益率(%) 19.7862
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9078
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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日常关联交易公告(三) |
上交所公告 |
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2011年度东风电子科技股份有限公司与有关关联人进行的土地出租类日常关联交易实际执行情况为：人民币5,108,070.07元；预计2012年后每年度发生金额为：人民币5,108,070.07元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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日常关联交易公告(一) |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司预计2012年度与有关关联人进行的各类日常关联交易实际执行情况为：购买材料全年总额人民币10.00亿元，产品销售总额人民币25.00亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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日常关联交易公告(二) |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币3亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-17
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(600081) 东风科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 6934172.78
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 1453051.30
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 880823.65
安信证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 874206.08
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 810400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 1023629.00
国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 706645.00
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 582000.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 542200.00
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 532736.00
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