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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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召开2013年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2013年4月3日上午8：30时召开公司2013年第一次临时股东大会，会议的表决方式采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月3日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，审议关于修订公司章程的议案、关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案、关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案等事项。
网络投票代码：738081，投票简称：东科投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2013年第一次临时会议于2013年3月15日召开，会议审议通过了关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案、关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案、关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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公司出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关联交易公告(一) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关联交易公告(二) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订公司章程的议案。
2.关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案。
3.关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案。
4.关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案（关联股东回避表决） |
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2013-03-16
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公司受让资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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受让资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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东风电子科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》、东风电子科技股份有限公司关于2013年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-07
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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第六届监事会2012年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午8:30时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》、关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年12月3日召开，会议审议通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、关于修订《东风电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》、关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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第六届董事会关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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第六届监事会2012年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2401
加权平均净资产收益率(%) 11.3823
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2297
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年10月30日召开，会议审议通过了公司2012年第三季度报告及报告摘要、东风电子科技股份有限公司关于2013年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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日常关联交易公告(二) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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日常关联交易公告(一) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-18
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2012年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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东风电子科技股份有限公司2012年第三季度业绩预告情况：净利润比去年同期下滑-90%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年9月25日召开，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-26
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月25日召开，会议审议通过“关于修订公司章程的议案”、“公司第五届董事会期满换届选举的议案”、“关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-26
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关于控股子公司东风襄樊仪表系统有限公司变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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