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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-30
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关于对外投资的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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对外投资公告(二) |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年7月25日召开,会议审议通过关于公司拟合资成立东科克诺尔商用车制动技术有限公司(暂定名)议案、关于公司拟合资成立东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司(暂定名)议案、关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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对外投资公告(一) |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派1.577登记日 ，2014-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派1.577除权日 ，2014-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司实施2013年年度权益分派方案为：每股现金红利0.166元(扣税前)。
股权登记日：2014年7月23日
除息日：2014年7月24日
现金红利发放日：2014年7月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派1.66(含税)，税后10派1.577红利发放日 ，2014-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-07
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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东风电子科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月6日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案、公司2014年度投资计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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对外投资公告(一) |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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对外投资公告(二) |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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召开2013年年度股东大会再次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司现将召开2013年年度股东大会有关事项再次提示如下：
现场会议时间：2014年6月6日上午8：30时。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月29日召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告及报告摘要、公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请2014年综合授信额度人民币伍仟万元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2216
加权平均净资产收益率(%) 7.9632
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届监事会2014年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年第一季度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期(人民币20,273,843.73元)相比,将增加240%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于分子公司吸收合并事项进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2013年度董事会报告。
2. 公司2013年度监事会报告。
3. 公司2013年年度报告及报告摘要。
4. 公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告。
4.1 公司2013年度财务决算报告
4.2 公司2014年度财务预算报告
5. 公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6.1 公司续聘会计师事务所的议案
6.2 公司续聘会计师事务所报酬标准的议案
7. 公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7.1 公司续聘内审会计师事务所的议案
7.2 公司续聘内审会计师事务所报酬标准的议案
8. 公司2014年度投资计划的议案 |
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2014-03-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年利润分配及资本公积金转增预案、公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2013年度董事会报告。
2. 公司2013年度监事会报告。
3. 公司2013年年度报告及报告摘要。
4. 公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告。
4.1 公司2013年度财务决算报告
4.2 公司2014年度财务预算报告
5. 公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6.1 公司续聘会计师事务所的议案
6.2 公司续聘会计师事务所报酬标准的议案
7. 公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7.1 公司续聘内审会计师事务所的议案
7.2 公司续聘内审会计师事务所报酬标准的议案
8. 公司2014年度投资计划的议案 |
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2014-03-29
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第六届监事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5457
加权平均净资产收益率(%) 21.9664
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2014年6月6日上午8：30时召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案、公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于上市公司和相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期(人民币9,689.61万元)相比,将增加75%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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东风电子科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开,会议审议通过东风电子科技股份有限公司关于2014年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案、“东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于增加公司合并报表单位公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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