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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-22
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控股子公司对外投资公告(二) |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于分子公司整合事项进展情况公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第七次临时会议于2014年12月30日召开,会议审议通过了关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案、关于选举柯钢先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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对外投资事项进展情况公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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东风电子科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-09
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控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-08
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关于召开2014年第一次临时股东大会提示性通知公告 |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修订公司章程的议案。
2. 修改公司股东大会议事规则的议案。
3. 东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持
续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避
表决)。
5. 东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地
租赁的议案(关联股东回避表决)。
6. 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
7. 关于变更公司监事会监事的议案（采用累积投票制）。
8. 东风电子科技股份有限公司下属（分）子公司处置固定资产及存货核销
的议案。
9. 东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产的议
案 |
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2014-12-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订公司章程的议案。
2.修改公司股东大会议事规则的议案。
3.东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
4.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
5.东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)。
6.关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
7.关于变更公司监事会监事的议案（采用累积投票制）。
8.东风电子科技股份有限公司下属（分）子公司处置固定资产及存货核销的议案。
9.东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产的议案 |
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2014-12-02
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第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议于2014年12月1日召开,会议审议通过了东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案、东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2014年12月19日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议的表决方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月19日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于修订公司章程的议案、东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案等事项。
网络投票代码：738081;投票简称：东科投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订公司章程的议案。
2.修改公司股东大会议事规则的议案。
3.东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
4.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
5.东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)。
6.关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
7.《关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案》。
8.东风电子科技股份有限公司下属（分）子公司处置固定资产及存货核销的议案。
9.东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产的议案 |
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2014-12-02
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日常关联交易公告(二) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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日常关联交易公告(三) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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日常关联交易公告(一) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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(600081) 东风科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 82511989.17
机构专用 24001620.01
机构专用 17157717.25
机构专用 9632236.62
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 8865078.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23451182.41
机构专用 16638873.43
机构专用 14985435.31
财通证券股份有限公司客户资产管理部 8955056.51
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 8063763.60
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2014-11-08
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第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第五次临时会议于2014年11月7日召开,会议审议通过了关于湛江德利车辆部件有限公司整合东风(十堰)有色铸件有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4962
加权平均净资产收益率(%) 16.9892
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第六届监事会2014年第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年10月26日召开,会议审议通过了公司2014年第三季度报告及报告摘要、公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币8000万元的议案、东风电子科技股份有限公司关于会计政策变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-03
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控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于控股子公司基本信息变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3519
加权平均净资产收益率(%) 12.3541
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过了公司2014年半年报及报告摘要、公司向中国光大银行上海分行申请2014年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元的议案、东风电子科技股份有限公司下属(分)子公司处置固定资产及存货核销的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第六届监事会2014年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-30
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关于对外投资的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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