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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-08
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2015年年度分红，10派1.480000000(含税)，税后10派1.480000除权日 ，2016-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-08
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2015年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司实施2015年年度权益分派方案为：每股现金红利(扣税前)0.148元人民币。
股权登记日：2016年6月15日
除息日：2016年6月16日
现金红利发放日：2016年6月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案、关于公司下属子公司关联借贷事项的议案、公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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2015年年度分红，10派1.480000000(含税)，税后10派1.480000红利发放日 ，2016-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-21
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
1.01公司续聘会计师事务所的议案
1.02制定其报酬标准的议案
2.00公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
2.01公司续聘内控审计会计师事务所的议案
2.02制定其报酬标准的议案
3关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案
4关于公司下属子公司关联借贷事项的议案(关联股东回避表决)
5关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案(关联股东回避表决)
6公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决) |
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2016-05-21
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第七届董事会2016年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2016年第三次临时会议于2016年5月20日召开,会议审议通过公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案、公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600081_20160521_2.pdf
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2016-05-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600081_20160521_3.pdf
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2016-05-21
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2016年6月7日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案、关于公司下属子公司关联借贷事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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关于控股子公司股东变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600081_20160511_1.pdf
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2016-05-06
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,借款 |
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东风电子科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月5日召开,会议经审议：除公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案、关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-06
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2015年年度股东大会决议提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-06/600081_20160506_3.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0991
加权平均净资产收益率(%) 2.8375
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及报告摘要、公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案、关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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日常关联交易公告(一) |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600081_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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日常关联交易公告(二) |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600081_20160331_5.pdf
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2016-03-31
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第七届监事会2016年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600081_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及报告摘要
4.00 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4.01 公司2015年度财务决算报告
4.02 2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7 公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案
8 关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
9 关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案
10 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
11 公司2016年度投资计划 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4884
加权平均净资产收益率(%) 14.7367
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2016年5月5日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及报告摘要、公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案、公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-01-09
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月8日召开,会议审议通过东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案、东风电子科技股份有限公司关于2016年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案、东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案、关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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第七届监事会2016年第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/600081_20160109_3.pdf
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2016-01-08
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/600081_20160108_1.pdf |
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2015-12-30
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600081_20151230_1.pdf
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2015-12-30
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股票交易异常波动补充公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600081_20151230_3.pdf
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2015-12-29
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(600081) 东风科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 45124007.65
机构专用 30000000.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 26939547.00
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 19828446.00
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 14848028.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 8019686.00
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 7887161.55
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 6782424.00
长城证券股份有限公司客户资产管理部 6108017.00
国盛证券有限责任公司赣州章江南大道证券营业部 5537100.00
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2015-12-25
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关于日常关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-25/600081_20151225_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案
2.00公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
2.01公司续聘会计师事务所的议案
2.02制定其报酬标准的议案
3.00公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案
3.01公司续聘内审会计师事务所的议案
3.02制定其报酬标准的议案
4东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产及存货的议案
5东风电子科技股份有限公司下属子公司处置存货及核销坏账的议案
6东风电子科技股份有限公司关于2016年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）
8.00关于选举董事的议案
8.01高大林
8.02翁运忠
8.03肖大友
8.04江川
8.05王汉军
8.06李智光
9.00关于选举独立董事的议案
9.01张国明
9.02章击舟
9.03朱国洋
10.00关于选举监事的议案
10.01谭小波
10.02石柱 |
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