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备忘事项 |
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详细 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要
4.00公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4.01公司2016年度财务决算报告
4.02公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案
6公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
7.01公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）7.022017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
8关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决）
9关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）
10关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）
11关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）12东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
13.00公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案
13.01公司关于续聘会计师事务所的议案
13.02制定其报酬标准的议案
14.00公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案
14.01公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案
14.02制定其报酬标准的议案15公司2017年度投资计划
16关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案
17.00关于选举董事的议案
17.01陈兴林
17.02袁丹伟
17.03许俊 |
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2017-04-15
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1214
加权平均净资产收益率(%) 3.2569
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要
4.00公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4.01公司2016年度财务决算报告
4.02公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案
6公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
7.01 公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）
7.02 2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
8关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决）
9关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）
10关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）
11关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）
12东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
13.00公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案
13.01 公司关于续聘会计师事务所的议案
13.02 制定其报酬标准的议案
14.00公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案
14.01 公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案
14.02 制定其报酬标准的议案
15公司2017年度投资计划
16关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案
17.00关于选举董事的议案
17.01 陈兴林
17.02 袁丹伟
17.03 许俊 |
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2017-04-15
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2017年5月11日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案、公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年4月14日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告及报告摘要、关于推举公司董事会部分董事候选人的议案、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-15 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3721
加权平均净资产收益率(%) 10.4690
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,分配方案,投资项目,关联交易,借款,财务指标 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案、关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第七届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_3.pdf
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2017-03-31
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日常关联交易公告(二) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_9.pdf
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2017-03-31
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日常关联交易公告(一) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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日常关联交易公告(四) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_8.pdf
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2017-03-31
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日常关联交易公告(三) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600081_20170331_7.pdf
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2017-01-25
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少25%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600081_20170125_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-10-22
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2479
加权平均净资产收益率(%) 6.9527
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
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2016-08-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过公司2016年半年报及报告摘要、公司向中国光大银行上海市北支行申请综合授信项下流动资金贷款额度人民币壹亿元的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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第七届监事会2016年第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600081_20160825_3.pdf
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1941
加权平均净资产收益率(%) 5.4842
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-10
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2016年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-10/600081_20160810_1.pdf
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2016-07-19
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/600081_20160719_1.pdf
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2016-07-12
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关于营业执照组织机构代码证税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600081_20160712_2.pdf
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2016-07-12
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关于控股子公司基本信息变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600081_20160712_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-08
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2015年年度分红，10派1.480000000(含税)，税后10派1.480000登记日 ，2016-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-08
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2015年年度分红，10派1.480000000(含税)，税后10派1.480000除权日 ，2016-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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