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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-30
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关于聘任陈静霏女士任东风电子科技股份有限公司计划财务部部长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600081_20171130_1.pdf
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2017-11-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目,委托理财,财务指标 |
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东风电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月14日召开,会议审议通过关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案、关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产及坏账核销的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600081_20171115_1.pdf
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2017-10-27
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第七届监事会2017年第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600081_20171027_2.pdf
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2017-10-27
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第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年10月26日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告及报告摘要、关于修改公司章程的议案、关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4004
加权平均净资产收益率(%) 10.3551
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2017年11月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案、关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案
2关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
3关于公司下属控股子公司处置固定资产及坏账核销的议案
4.00关于修改公司章程的议案
4.01关于修改公司章程的议案（一）
4.02关于修改公司章程的议案（二）
5.00关于选举监事的议案
5.01汪萍 |
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2017-10-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600081_20171027_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-31
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第七届监事会2017年第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600081_20170831_6.pdf
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2017-08-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600081_20170831_3.pdf
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2630
加权平均净资产收益率(%) 6.9265
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过公司2017年半年报及报告摘要、公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600081)“东风科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600081_20170819_1.pdf
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2017-08-19
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600081_20170819_2.pdf
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2017-07-13
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关于注销孙公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于法院指定下属孙公司破产管理人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600081_20170711_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.118元(含税)。
股权登记日：2017/6/15
除息日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600081_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-16
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下属孙公司关于法院受理破产清算申请的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600081_20170516_1.pdf
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2017-05-13
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-13
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第七届监事会2017年第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600081_20170513_1.pdf
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2017-05-12
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600081_20170512_9.pdf
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2017-05-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600081_20170512_10.pdf
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2017-05-12
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第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年5月11日召开,会议审议关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月11日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配及资本公积金转增方案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要
4.00公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4.01公司2016年度财务决算报告
4.02公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案
6公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
7.01公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）7.022017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
8关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决）
9关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）
10关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）
11关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）12东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
13.00公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案
13.01公司关于续聘会计师事务所的议案
13.02制定其报酬标准的议案
14.00公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案
14.01公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案
14.02制定其报酬标准的议案15公司2017年度投资计划
16关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案
17.00关于选举董事的议案
17.01陈兴林
17.02袁丹伟
17.03许俊 |
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