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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-28
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过公司2018年半年报及报告摘要、“关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600081_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3150
加权平均净资产收益率(%) 7.5918
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600081_2018_z.pdf
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2018-07-20
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2017年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.35登记日 ，2018-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.135元（含税）。
股权登记日：2018/7/26
除息日：2018/7/27
现金红利发放日：2018/7/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600081_20180720_1.pdf
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2018-07-20
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2017年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.35除权日 ，2018-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-20
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2017年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2018-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-07
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关于拟收购东风汽车电气有限公司股权的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600081_20180707_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 东风电子科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月25日召开，会议审议通过公司2017年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案、公司一次性计提员工提前休养福利的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600081_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,关联交易,借款 |
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东风电子科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月25日召开,会议审议通过公司2017年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案、公司一次性计提员工提前休养福利的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,关联交易,借款 |
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| 东风电子科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月25日召开，会议审议通过公司2017年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案、公司一次性计提员工提前休养福利的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600081_20180626_1.pdf |
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2018-06-12
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关于2017年年度报告环保信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600081)“东风科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600081_20180612_1.pdf |
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2018-06-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及报告摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4.01 公司2017年度财务决算报告
4.02 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00 公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7.01 公司2017年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)
7.02 公司2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
8 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
9 关于公司下属公司2018年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10 关于公司2018年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)
11 关于公司下属公司2018年后厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
12.00 关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
12.01 关于公司续聘会计师事务所的议案
12.02 关于公司制定会计师事务所报酬标准的议案
13.00 关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13.01 关于公司续聘内控审计会计师事务所的议案
13.02 关于公司制定内控审计会计师事务所报酬标准的议案
14 公司2018年度投资计划
15 关于公司开展票据池业务的议案
16 关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案
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2018-06-05
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第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月4日召开,会议审议通过关于东风电子科技股份有限公司整合东风汽车电子有限公司的议案、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及报告摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4.01 公司2017年度财务决算报告
4.02 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00 公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7.01 公司2017年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)
7.02 公司2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
8 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
9 关于公司下属公司2018年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10 关于公司2018年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)
11 关于公司下属公司2018年后厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
12.00 关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
12.01 关于公司续聘会计师事务所的议案
12.02 关于公司制定会计师事务所报酬标准的议案
13.00 关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13.01 关于公司续聘内控审计会计师事务所的议案
13.02 关于公司制定内控审计会计师事务所报酬标准的议案
14 公司2018年度投资计划
15 关于公司开展票据池业务的议案
16 关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案 |
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2018-06-05
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案、公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1555
加权平均净资产收益率(%) 3.8215
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600081_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告、关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600081_20180428_3.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告(四) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_20.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告(一) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_11.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告(二) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_14.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4441
加权平均净资产收益率(%) 11.5967
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_2017_n.pdf
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2018-03-31
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第七届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_10.pdf
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2018-03-31
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,借款 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案、关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_9.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告(三) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_26.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告(五) |
上交所公告，关联交易 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_23.pdf
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2018-03-31
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600081_20180331_27.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-11-30
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关于聘任陈静霏女士任东风电子科技股份有限公司计划财务部部长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600081_20171130_1.pdf
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