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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-01
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第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600081_20190201_5.pdf
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2019-02-01
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关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年2月1日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600081_20190201_7.pdf
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2019-01-26
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600081_20190126_2.pdf
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2019-01-26
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关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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截至本公告披露日，东风电子科技股份有限公司仍在组织相关方推进各项工作。由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，公司股票将自2019年1月28日开市起继续停牌，公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600081_20190126_1.pdf
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2019-01-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东风电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开，会议审议通过关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案、关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600081_20190123_1.pdf
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2019-01-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-01-21,恢复交易日：2019-02-01，连续停牌 ，2019-01-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)系东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”或“标的公司”)的控股子公司，并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，交易各方正在积极协商沟通中。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：东风科技，证券代码：600081)自2019年1月21日开市起开始停牌，公司力争5个交易日内复牌 |
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2019-01-19
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关于重大资产重组停牌公告，连续停牌 ，2019-01-21 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东风电子科技股份有限公司系东风汽车零部件(集团)有限公司的控股子公司，并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，交易各方正在积极协商沟通中。
因有关事项尚存不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2019年1月21日开市起开始停牌，公司力争5个交易日内复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600081_20190119_1.pdf |
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2019-01-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-01-21，连续停牌 ，2019-01-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)系东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”或“标的公司”)的控股子公司，并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，交易各方正在积极协商沟通中。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：东风科技，证券代码：600081)自2019年1月21日开市起开始停牌，公司力争5个交易日内复牌 |
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2019-01-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-01-21,恢复交易日：2019-02-01 ，2019-02-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)系东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”或“标的公司”)的控股子公司，并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，交易各方正在积极协商沟通中。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：东风科技，证券代码：600081)自2019年1月21日开市起开始停牌，公司力争5个交易日内复牌 |
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2019-01-05
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600081_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联股东回避表决)
2 关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案
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2019-01-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案、关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600081_20190103_1.pdf
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联股东回避表决)
2 关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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第七届监事会2018年第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600081_20181215_2.pdf
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2018-12-15
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600081_20181215_7.pdf
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2018-12-15
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关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600081_20181215_3.pdf
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2018-12-15
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第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年12月14日召开，会议审议通过关于全资子公司东风电驱动公司吸收合并东风电气公司的议案、关于控股子公司东风延锋公司整合东风十堰延锋公司的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600081_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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关于“三供一业”改造的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600081_20181215_6.pdf
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2018-12-15
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600081_20181215_8.pdf
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2018-11-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易,财务指标 |
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东风电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过“关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案”、关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600081_20181117_1.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
2 关于收购东风汽车电气股份有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案3 关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案 |
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2018-10-31
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关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600081_20181031_5.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3844
加权平均净资产收益率(%) 9.1865
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600081_2018_3.pdf
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2018-10-31
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第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年10月30日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告及报告摘要、关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600081_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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关于控股子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600081_20181031_12.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案、“关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案”、关于收购东风汽车电气股份有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600081_20181031_11.pdf
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2018-10-31
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第七届监事会2018年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600081)“东风科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600081_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
2 关于收购东风汽车电气股份有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案(关联股东回避表决)
3 关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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东风电子科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过公司2018年半年报及报告摘要、“关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600081_20180828_3.pdf
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