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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2010年11月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,571,888.20 23,889,302.91
所有者权益(或股东权益) 14,094,634.18 11,861,306.38
归属于上市公司股东的每股净资产 0.030 0.025
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -524,490.94 2,233,327.80
基本每股收益 -0.0011 0.0047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0011 -0.0033
加权平均净资产收益率(%) -3.65 17.21
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -3.65 -12.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.019
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2010-10-19
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2010年10月15日以通讯方式召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期(延长至2011年10月28日)和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限(延长至2012年4月28日)的议案。
董事会决定于2010年11月3日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738094(A股)、938940(B股)”，投票简称均为“华源投票”。
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2010-10-19
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-11-03 |
召开股东大会 |
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| 1、 关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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办公地址由“上海市愚园路1107号1号楼201-2室”变为“上海市愚园路1107号1号楼203室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-28
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关于投资者关系联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自本公告日起，上海华源股份有限公司投资者关系联系方式变更如下：
联系地址：上海市愚园路1107号1号楼203室(邮编200050)
电话及传真：021-62406575
电子邮箱：shhygf@worldbest.sh.cn
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,213,939.76 23,889,302.91
所有者权益(或股东权益) 14,619,125.12 11,861,306.38
归属于上市公司股东的每股净资产 0.031 0.025
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,350,376.00
归属于上市公司股东的净利润 2,757,818.74 0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,040,181.26 0
基本每股收益 0.006 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.002 0
加权平均净资产收益率(%) 20.83 0
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0177 -0.1287
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2010年5月13日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
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2010-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2010年4月14日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过董事会对审计报告涉及强调事项的说明。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 288,508,555.78
归属于上市公司股东的净利润 1,202,869.38 843,404,673.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,302,986.00 -927,471,884.63
基本每股收益 0.0025 1.3399
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0028 -1.47
加权平均净资产收益率(%) 200.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -216.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.018
2009年末 2008年末
总资产 23,889,302.91 136,845,850.05
所有者权益(或股东权益) 11,861,306.38 0
归属于上市公司股东的每股净资产 0.025 0
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-04-16
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,694,662.00 23,889,302.91
所有者权益(或股东权益) 13,547,684.37 11,861,306.38
归属于上市公司股东的每股净资产 0.029 0.025
本报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,686,377.99 1,686,377.99
基本每股收益 0.004 0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0 0
加权平均净资产收益率(%) 13.27 13.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.67 -1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-13 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1）审议公司2009年度董事会工作报告;
2）审议公司2009年度监事会工作报告；
3）审议公司2009年年度报告及摘要；
4）审议公司2009年度财务决算报告；
5）审议公司2009年度利润分配预案； |
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2010-03-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2010年3月29日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议同意肖志高不再担任公司财务总监职务；聘任郑国强担任公司财务总监。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-16 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海华源股份有限公司以及相关各方仍在推动本次重大资产重组事宜。公司将积极做好各项准备工作，在收到中国证监会的正式核准文件后，立即办理股份增发和购买资产等相关手续。
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2010-02-24
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关于推迟2009年年度报告披露时间公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，由于目前公司正等待中国证监会的正式核准文件，公司2009年度年报编制工作不能按原计划完成。公司现决定将公司2009年年度报告的披露时间由原定的2010年2月25日推迟至2010年4月16日。
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2010-01-30
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2009年全年业绩预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海华源股份有限公司初步测算，公司2009年度将会实现盈利，但业绩同比预计下降50%以上(上年同期归属于母公司的净利润为843404673.37元)。具体财务数据以公司2009年度报告披露的为准。
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2010-01-21
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公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司近日接其控股股东福州东福实业发展有限公司(下称：东福实业)通知：东福实业及一致行动人于2010年1月20日收到中国证监会下发的有关《行政许可申请受理通知书》两份，中国证监会对东福实业及一致行动人递交的《公司要约收购义务豁免核准》和《公司收购报告书》行政许可申请材料进行了受理审查，决定对该等申请予以受理。
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2010-01-04
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公告 |
上交所公告 |
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截止到2009年12月31日，根据上海华源股份有限公司于2009年12月15日与华润股份有限公司(下称：华润股份)签署的关于托管华润股份持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权的《股权托管协议》，华润股份已向公司支付了部分托管费共计人民币200万元，上述款项已划入公司账户；根据公司于2009年12月11日与控股股东福州东福实业发展有限公司(下称：东福实业)签署的《房产赠与协议》，东福实业赠与公司的位于福州市工业路99号时代名城的12家店面房产的过户手续正在办理之中，同时上述赠与房产项下的2009年12月份的租金58396.00元已汇入公司账户。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》暨关联交易的议案。
二、通过关于公司与华润股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-25;一次变更日期; 2010-04-16;一次变更公告日期: 2010-02-24 |
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2009-12-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2009年12月27日以通讯方式召开2009年第六次董事会临时会议，会议审议同意公司与福州东福实业发展有限公司及其一致行动人签署《业绩补偿协议之补充协议》，在相关各方于2009年10月11日签署的《业绩补偿协议》的基础上，就盈利补偿措施达成相关修订条款，本补充协议与《业绩补偿协议》同时生效。
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2009-12-29
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获得财政扶持公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2009年12月25日收到福州经济技术开发区财政局和福州市马尾区财政局(下称：区财政局)有关文件，为支持公司重组，区财政局向公司拨付财政扶持资金人民币230万元。该项资金已于2009年12月24日划入公司账户。
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2009-12-26
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公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2009年12月25日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份购买资产暨关联交易的申请获有条件通过。待公司正式收到中国证监会相关批准文件后将另行。
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2009-12-17
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控股股东延期补正中国证监会行政许可申请材料公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华源股份有限公司近日接其控股股东福州东福实业发展有限公司(下称：东福实业)通知：2009年11月6日，东福实业及一致行动人收到了中国证监会下发的《关于公司要约收购义务豁免核准中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，要求东福实业及一致行动人在30个工作日内就所罗列问题提供补正材料和说明。鉴于补正材料涉及中国证监会并购重组委对公司发行股份购买资产方案的审核结果，而该方案尚在审核之中，因此东福实业及一致行动人无法在30个工作日内向中国证监会提供行政许可申请补正材料。东福实业及一致行动人已向中国证监会提出延期补正的申请。
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2009-12-17
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董事会决议及关联交易暨临时股东大会相关事宜公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海华源股份有限公司于2009年12月15日以通讯方式召开2009年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司于同日与华润股份有限公司(为公司原实际控制人的控股子公司，下称：华润公司)签署《股权托管协议》暨关联交易的议案：华润公司将其合法持有的上海华源复合新材料有限公司60%股权全部委托予公司进行经营管理，股权的托管期为2009年12月15日至2010年6月15日止，托管期间，华润公司分期向公司支付托管费共计人民币400万元。
经董事会提议，公司2009年第三次临时股东大会将增加审议上述议案，同时由于原股东大会召开地点被临时安排其他活动，董事会决定将本次会议召开地点更改为上海东方航空宾馆四楼王朝厅(上海市普陀区中山北路2088号)，会议其他事项不变。
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2009-12-15
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董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2009年12月13日以通讯方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议通过关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司(下称：东福实业)签署关联交易协议的议案：由于公司执行《公司破产重整计划》，公司与东福实业于2009年12月11日签署《房产赠与协议》，东福实业将自愿向公司无偿赠与其合法拥有的位于福州市工业路99号时代名城的店面房产，董事会同意公司按照上述赠与资产评估值人民币1065.84万元受赠。东福实业同意，自该协议签订当月起赠与房产项下的租金收入归公司所有。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》的议案; |
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-12-30 |
召开股东大会 |
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| 审议关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》的议案；
审议《关于公司与华润股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》 |
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