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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-27
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发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海华源股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-09-02 |
召开股东大会 |
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| (一) 审议关于变更公司名称的议案
(二) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
(三) 审议关于公司董监事报酬、津贴方案的议案（议案内容详见【2011 年7 月23 日《中国证券报》、《香港文汇报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-016】。）
(四) 审议关于公司与东福名城（常州）置业发展有限公司签署《财务支持协议》的议案 |
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2011-08-18
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议关于变更公司名称的议案
(二) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
(三) 审议关于公司董监事报酬、津贴方案的议案（议案内容详见【2011 年7 月23 日《中国证券报》、《香港文汇报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-016】。）
(四) 审议关于公司与东福名城（常州）置业发展有限公司签署《财务支持协议》的议案 |
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2011-08-18
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第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年8月17日召开，会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司与东福名城（常州）置业发展有限公司签署《财务支持协议》的议案。
董事会决定于2011年9月2日上午9时30分召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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借款公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司拟向东福名城（常州）置业发展有限公司提供累计不超过捌亿元人民币的财务资金支持，期限1年。名城常州公司另一方股东以其持有的名城常州公司的股权为本次借款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日举行，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于全面修订<公司章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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办公地址由“上海市愚园路1107号1号楼203室（邮政编码：200050）”变为“上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼（邮政编码： 201103 ，2011-07-21 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-23
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总经理由“于水村”变为“董云雄” ，2011-07-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2212
加权平均净资产收益率(%) 20.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.204
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过选举董云雄先生担任公司第五届董事会董事长；因工作变动，于水村先生不再担任公司总经理，聘任董云雄先生担任公司总经理；公司《2011年半年度报告及摘要》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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办公地址搬迁及公司投资者关系联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因上海华源股份有限公司经营需要，自2011年7月21日起，公司搬迁至新址办公，目前已搬迁完毕。具体情况如下：
新办公地址：上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼，邮政编码：201103，联系电话：021-62470088，传真：021-62479099。公司电子邮件：shhygf@worldbest.sh.cn。
公司投资者关系联系电话相应变更为：021－62478900。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过选举王文贵先生担任公司第五届监事会主席、公司2011年半年度报告及摘要等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2011年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司2011年第一次临时监事会于2011年7月4日召开，会议审议通过关于全面修订《监事会议事规则》的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2011年第五次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司2011年第五次临时董事会于2011年7月4日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于全面修订《公司章程》的议案、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案等事项。
董事会决定于2011年7月21日上午9:30分召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-07-21 |
召开股东大会 |
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| (一) 审议关于变更公司经营范围的议案
(二) 审议关于全面修订《公司章程》的议案
(三) 审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
(四) 审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案
(五) 审议关于全面修订《独立董事制度》的议案
(六) 审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案
(七) 审议《累积投票制实施细则》的议案
(八) 审议关于公司董事会换届选举的议案
(九) 审议关于公司监事会换届选举的议案
(十) 审议关于续聘会计师事务所议案
(十一) 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更、公司章程修订等相关事宜所涉及的商务主管部门的审批手续和工商变更登记手续的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2011年第四次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司2011年第四次临时董事会于2011年6月25日召开，会议审议并一致通过关于修改公司章程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-24
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发行股份购买资产之股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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2011年6月21日，上海华源股份有限公司已办理完毕本次新增股份1,039,471,959股的登记手续。目前公司正在办理本次重组的相关工商变更登记手续。本次股份变动后，公司股份总数为1,511,556,942股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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发行股份购买资产暨关联交易报告书 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海华源股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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发行股份购买资产之资产过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年6月15日，名城地产（福建）有限公司70%的股权变更至上海华源股份有限公司名下的工商登记工作完成，福州经济技术开发区工商行政管理局向名城地产（福建）有限公司颁发了变更后的《企业法人营业执照》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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公告 |
上交所公告 |
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2011年6月13日，上海华源股份有限公司收到中国证监会有关批复：核准本公司本次重大资产重组以及向福州东福实业发展有限公司发行749,904,771股股份、向福州锦昌贸易有限公司发行100,234,796股股份、向福州三嘉制冷设备有限公司发行96,522,396股股份、向福州创元贸易有限公司发行92,809,996股股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。
同日，公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人收到中国证监会有关批复，中国证监会对福州东福实业发展有限公司及一致行动人上海华源股份有限公司收购报告书无异议；核准豁免福州东福实业发展有限公司及一致行动人因以资产认购上海华源股份有限公司本次发行股份而增持1,039,471,959股股份，导致合计持有上海华源股份有限公司1,161,150,293股股份，约占上海华源股份有限公司总股本的76.82%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会 ，2011-06-23 |
召开股东大会 |
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| 1）审议公司2010 年度董事会工作报告;
2）审议公司2010 年度监事会工作报告；
3）审议公司2010 年年度报告及摘要；
4）审议公司2010 年度财务决算报告；
5）审议公司2010 年度利润分配预案；
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2011年4月26日召开四届十八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董事会对审计报告涉及的强调事项的说明。
四、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年6月23日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.002
加权平均净资产收益率(%) -6.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.027
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0033
加权平均净资产收益率(%) 12.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.028
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2011年3月16日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2010年度的审计机构。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2011年2月28日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2011年3月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-03-16 |
召开股东大会 |
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| 关于续聘会计师事务所议案 |
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2011-02-18
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关于推迟2010年年度报告披露时间公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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上海华源股份有限公司根据中国证监会通知，按照国土资源部的要求，已于2010年11月将本次发行股份购买资产暨关联交易中相关项目宗地信息进行材料补正，重新上报给证监会和国土资源部。公司至今未收到中国证监会正式核准文件，相关的资产注入尚待获取中国证监会的正式批文后方予以实施。由于该核准文件对会计师事务所出具的公司2010年年度审计报告产生重大影响，公司2010年年度报告编制工作不能按原计划完成。公司现决定将公司2010年年度报告的披露时间由原定的2011年2月23日推迟至2011年4月28日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-23 |
拟披露年报 |
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2010-11-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源股份有限公司于2010年11月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案。
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