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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600131)“岷江水电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-18
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关于公司股东减持计划实施进展情况及后续减持计划公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600131)“岷江水电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-18
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600131)“岷江水电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-18
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关于对控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司计提长期股权投资减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2017-03-18
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关于预计2017年度日常关联交易额度暨2017年度金融服务关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2017-03-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 16.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3审议公司2016年年度报告及摘要的议案
4审议公司2016年度财务决算报告的议案
5审议公司2016年度利润分配预案的议案
6审议公司关于预计2017年度日常关联交易额度的议案
7审议公司关于预计2017年度金融服务日常关联交易的议案 |
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2017-03-18
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年3月16日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2017年4月25日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要的议案、公司2016年度利润分配预案的议案、公司关于预计2017年度日常关联交易额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款1亿元的议案》、《关于公司拟转让所持西藏天威华冠科技股份有限公司2.39%股权的议案》。
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2017-01-21
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款1亿元的议案》、《关于公司拟转让所持西藏天威华冠科技股份有限公司2.39%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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2016年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2017-01-04
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2016年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川岷江水利电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润16,600万元左右,与上年同期相比,将增加31.5%左右。
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2016-12-30
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关于电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-12-28
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《公司关于拟向中国电力财务有限公司华中分公司借款5,000万元的议案》、《公司关于向金川杨家湾水电力有限公司提供1,100万元委托贷款的议案》、《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-18 |
拟披露年报 |
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2016-11-25
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关于公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-11-22
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关于控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司部分资产挂牌转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-11-01
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-10-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-10-22
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月21日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年10月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《公司2016年第三季度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-22
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.326
加权平均净资产收益率(%) 16.60
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2016-10-19
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-10-11
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2016年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600131)“岷江水电”公布
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2016-10-11
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2016年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600131)“岷江水电”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600131)“岷江水电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-09-29
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2016年9月27日召开,会议审议通过《公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 非独立董事候选人张有才先生
1.02 非独立董事候选人叶建桥先生
1.03 非独立董事候选人钟利军先生
1.04 非独立董事候选人涂心畅先生
1.05 非独立董事候选人徐腾先生
1.06 非独立董事候选人罗亮先生
1.07 非独立董事候选人陈磊先生
1.08 独立董事候选人谭忠富先生
1.09 独立董事候选人吉利女士
1.10 独立董事候选人穆良平先生
1.11 独立董事候选人王卫先生
2.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
2.01 非职工监事候选人卿松先生
2.02 非职工监事候选人赵海深先生
2.03 非职工监事候选人陈太林先生
3 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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