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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
四、通过公司2009年度日常关联交易额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2009-04-29
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签订股权转让意向性协议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2009年4月28日与四川明星电力股份有限公司(与公司属同一实际控制人控制，下称：明星电力)签订了《甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(注册资本金为4000万元人民币，下称：华龙公司)股权转让意向协议》，公司拟将所持有华龙公司全部46%的股权转让给明星电力，转让价格将以转让标的评估价值为基础，并综合考虑华龙公司经营状况等因素，经协商确定。
根据原股东之间的约定，苗圃电站项目建设所需的项目资金除华龙公司股东按持股比例自筹外，其余资金由华龙公司股东按持股比例通过担保或借款等方式落实。因此明星电力同意承继股东的融资义务，并同意代华龙公司偿还公司所提供的借款3520万元及利息。
该事项构成关联交易，相关事宜尚处在磋商阶段，尚存在不确定性。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,750,388,285.38 1,830,898,109.41
所有者权益(或股东权益) 513,107,074.04 554,161,490.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.02 1.10
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -42,941,773.63 -42,941,773.63
基本每股收益 -0.085 -0.085
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.082 -0.082
全面摊薄净资产收益率(%) -8.37 -8.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.08 -8.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2009-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2009年4月20日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意以公司持有四川福堂水电有限公司2.5%的股权质押，向光大银行股份有限公司成都光华支行申请期限为一年的综合授信3000万元(票据额度4000万元，保证金25%)银行承兑汇票。
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 417,199,155.39 784,974,432.18
归属于上市公司股东的净利润 -303,330,280.84 131,183,430.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -135,016,670.51 130,111,598.66
基本每股收益 -0.60 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.27 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) -54.74 13.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -24.36 13.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.06
2008年末 2007年末
总资产 1,830,898,109.41 2,238,030,545.79
所有者权益(或股东权益) 554,161,490.47 937,575,552.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.10 1.86
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-10
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公布2009年度日常关联交易额度公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川岷江水利电力股份有限公司2009年计划向实际控制人四川省电力公司采购电力120132.5340万 kwh，平均价格为0.2812元/kwh，交易总金额合计337812284.52元，2008年实际采购电力116467.5442万 kwh，平均价格为0.2807元/kwh，交易总金额为326937206.79元。上述金额均含税。
本次交易构成日常关联交易。
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2009-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2009年4月8日召开四届二十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2009年度日常关联交易额度的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过公司关于农网贷款账务处理的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2009 年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》 |
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2009 年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》 |
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2009-03-31
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(600131) 岷江水电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 7002480.35
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 3748546.30
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 3178891.44
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 2082394.00
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 1927339.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 9410397.80
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 4568491.16
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3182788.22
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 2235970.65
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 2006881.43
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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(600131) 岷江水电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37410756.03
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 19585205.43
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 11819494.02
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9558005.99
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 9004736.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司成都抚琴东路证券营业部 8133515.03
天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证 1887252.00
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1558299.99
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 1041713.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 979793.70
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2009-02-25
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变电站站址变更调整的影响情况公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司近日接到四川阿坝工业园区管理委员会有关函，根据“5.12”汶川特大地震后的有关规划，水磨工业集中区(属公司的供区)所有工业企业整体搬迁。其中，公司所属水磨110KV变电站撤除；百花110KV变电站站址由漩口油碾村调整至漩口古溪村(变电容量将由原来的2×3.15万KVA提升至2×6.3万KVA)，预计搬迁期间年销售电量将减少4亿KWh左右，年销售收入将减少1亿元左右，年销售毛利将减少1332万元左右。
经公司营销部门测算，上述搬迁事宜完成后，预计公司未来年销售收入将减少2.5亿元左右，年销售毛利将减少2000万元左右。
上述事项将给公司未来的经营造成重大影响。目前水磨部分企业已进入清产核资阶段。
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2009-01-21
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川岷江水利电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度合并报表归属于母公司股东的净利润将出现亏损，亏损额度大约在26950-32940万元之间(上年同期归属于母公司股东的净利润为131183430.44元)。具体数据以公司2008年年度报告披露的数据为准。
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2009-01-17
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司本次有限售条件的流通股50839542股将于2009年1月21日起上市流通。
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2009-01-16
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汶川地震情况公告 |
上交所公告 |
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2009年1月15日，四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县发生5.1级地震。经核实，此次地震未对在此区域内的四川岷江水利电力股份有限公司人员及资产造成任何损失。公司目前正全力以赴加快推进恢复重建工作。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行股份有限公司成都分行借款4000.00万元，借款期限从实际放款日起至2009年8月21日止，执行固定利率(按合同签订日同期基准利率确定)。
二、同意公司以持有的四川福堂水电有限公司(下称：福堂水电)4.8%股权质押，向华夏银行股份有限公司成都青羊支行借款8000.00万元，由公司全资子公司-阿坝州华西沙牌发电有限责任公司提供保证担保。借款期限为36个月(从第一次实际放款日起算)，执行浮动利率(即起息日基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，合同利率按月进行调整)。
三、同意公司以持有的福堂水电6%股权质押、以公司铜钟(含南新二级)水电站全部资产抵押，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款1亿元。借款期限为36个月(从第一次实际放款日起算)，执行浮动利率(即起息日基准利率，并自起息日起至合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次)。
四、同意公司向中国电力财务有限公司华中分公司(下称：华中分公司)借款2亿元(用于归还华中分公司2008年12月29日到期借款)，借款期限为36个月(起始日期为第一笔贷款提取日)，执行中国人民银行颁布的同期限档次基准利率。
五、同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司成都分行向甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(公司为其第一大股东)提供委托贷款人民币3719.816万元，委托贷款期限自2008年12月30日起至2009年10月29日止，贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
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2008-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于为天威四川硅业有限责任公司分别向中国进出口银行、兵器装备集团财务有限责任公司的借款提供担保的议案。
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2008-11-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2008年11月20日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司电站及输变电项目恢复重建实施原则的议案。
二、同意公司对废旧物资、车辆及解决历史遗留问题所取得的6套住宅房(建筑面积共计774.42平方米)通过竞拍的方式进行处置。
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2008-11-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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四川岷江水利电力股份有限公司股票于2008年11月17日-19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前正加快灾后生产设施的恢复重建工作，公司所属的铜钟电站、下庄电厂正式恢复发电的相关信息已于近日在相关媒体进行了公开披露。经公司书面致函询证，公司实际控制人四川省电力公司在未来三个月内不存在涉及公司的重组、转让等重大事项，没有应披露而未披露的重大事项。经询问公司董事会和管理层，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-19
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电厂恢复发电情况公告
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上交所公告 |
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目前，四川岷江水利电力股份有限公司下庄电厂全部6台机组(装机容量1.17万KW)已修复完毕，并于2008年11月18日进入72小时并网试运行阶段，近期全部机组将恢复发电，发电能力可恢复到“5.12”地震前的水平。
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2008-11-19
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(600131) 岷江水电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4253673.75
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1751028.36
华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 1567633.91
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1482593.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1432607.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3436183.40
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 1938881.82
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1913829.85
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1521565.22
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 1420602.00
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2008-11-18
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铜钟电站恢复发电情况公告
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上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司下属的铜钟电站(装机容量5.1万KW)于2008年11月15日正式并网发电，发电能力可达3万KW，已恢复到“5.12”地震前的发电水平。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,963,663,342.62 2,238,030,545.79
所有者权益(或股东权益) 700,794,081.80 937,575,552.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -57,762,289.51 -157,238,993.88
基本每股收益 -0.11 -0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) -8.24 -22.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.02 -7.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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2008-10-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司按持股比例为参股14%的天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款人民币10亿元中的1.4亿元、向兵器装备集团财务有限责任公司(下称：财务公司)借款人民币5亿元中的7000万元提供连带保证责任担保。上述借款期限均为60个月(其中向财务公司的借款宽限期24个月)，利率均为人民银行同期基准利率下浮5%，按季浮动。相关担保协议尚未签署。
完成上述担保后，公司对外担保总额为人民币2.38亿元，逾期担保人民币1400万元。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,963,663,342.62 2,238,030,545.79
所有者权益(或股东权益) 700,794,081.80 937,575,552.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -57,762,289.51 -157,238,993.88
基本每股收益 -0.11 -0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) -8.24 -22.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.02 -7.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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2008-10-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》； |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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第二大股东所持股份划转完成公告
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上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2008年9月8日收到有关过户登记确认书传真件，根据国务院国有资产监督管理委员会有关复函，公司第二大股东水利部经济管理局(下称：水利部)将其持有的公司股份无偿划转给新华水利水电投资公司(下称：新华水利)的相关手续现已办理完毕。至此，水利部不再持有公司股份；新华水利持有公司股份84551516股(占公司总股本的16.77%)，成为公司的第二大股东。
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2008-09-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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四川岷江水利电力股份有限公司于2008年9月4日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与招商银行股份有限公司成都玉双路支行签订《借款合同展期协议》，将已到期的3000.00万元流动资金借款展期至2009年2月3日，贷款利率执行人民币贷款基准利率。
二、同意公司按14%的出资比例为公司参股公司天威四川硅业有限责任公司向中国银行股份有限公司新津支行借款人民币1亿元(期限为60个月，利率为中国人民银行公布实施的同期贷款基准利率)提供人民币1400万元的连带保证责任担保。
完成上述担保后，公司对外担保总额为人民币2800万元，逾期担保人民币1400万元。
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