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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2011年3月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举袁志敏为公司第四届董事会董事长；并聘请其为国家级企业技术中心主任。
二、聘请李南京为公司总经理；宁红涛为公司董事会秘书、副总经理。
三、选举蔡立志为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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关于召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金发科技股份有限公司董事会决定于2011年3月21日13:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2010年度利润分配预案及关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金发科技股份有限公司于2011年2月26日召开三届三十二次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本139,650万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于为公司全资子公司各类融资提供担保的议案：决定由公司为上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司向银行申请的综合授信，分别提供最高额不超过人民币80,000万元、10,000万元、10,000万元的担保，期限均为一年。
截止2011年2月26日，公司累计对外担保余额为467,741,540.85元人民币，均为对全资、控股子公司的担保。
五、通过拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案。
六、通过关于公司近三年关联交易情况说明的议案。
七、通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
八、通过关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超过25,000万股；本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权；股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的10%。
九、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
十、通过关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案。
十一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年3月21日13:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
另，经公司工会委员会于2011年2月26日召开的会议选举，何勇军、王定华当选第四届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司与关联方广州诚信投资管理有限公司(下称：诚信投资)于2011年2月26日签署协议，公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司(下称：高鑫地产)全部75%的股权转让给诚信投资，以评估值作价确定该部分资产转让价格为55,404.135万元。有优先受让权的股东黄欣已书面同意放弃优先受让权。袁志敏(为公司董事长、控股股东)、诚信投资及高鑫地产已出具承诺：在本次交易实施完成后45天内着手清理高鑫地产向公司拆借的资金，由高鑫地产将截至2010年12月31日止公司拆借给高鑫地产的资金及利息合计630,586,495.77元、另计2011年1月1日至实际还款时间的利息归还公司。
上述事项构成关联交易。本次资产出售后，公司实现投资收益7,568.51万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
7、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
8、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
9、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》；
11、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
12、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；
13、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
14、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
15、审议《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》；
16、审议《关于董事会换届选举的议案》；
17、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 18.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.45
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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关于董监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司第三届董、监事会任期均已于2010年11月11日届满。为顺利完成董、监事会换届选举，公司董、监事会依据相关规定，将第四届董、监事会的组成及董、监事候选人的推荐和本次换届选举的程序等事项予以公告，具体内容详见2011年2月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为28614万元)增长90%以上，具体数据将以公司于2011年3月1日披露的2010年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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关于全资子公司收到中央预算内投资款项公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年1月12日，金发科技股份有限公司接到全资子公司天津金发新材料有限公司(下称：天津金发)有关通知，天津金发的“渤海银行股份有限公司天津分行”账户于2010年11月30日到账3480万元人民币，后经核实，该款项确认为根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部下达的有关通知，天津金发金发科技北方新材料生产研发基地一期项目获得的中央预算内投资资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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关于股票期权授予相关事项公告 |
上交所公告，其它 |
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经金发科技股份有限公司董事会审核，认为公司激励对象均符合《公司第二期股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件，同意向326名激励对象授予10,000万份股票期权；股票期权的授予日为2011年1月11日；授予股票期权的行权价格为12.59元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2011年1月6日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司第二期股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金发科技股份有限公司董事会决定于2011年1月6日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司第二期股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2010年12月17日召开第三届董、监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第二期股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对三届二十八次董事会审议通过的《公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其《摘要》进行了相应修订。《公司股票期权激励计划(草案)修订稿》已经中国证监会备案无异议。
二、同意向全资子公司广州金发科技创业投资有限公司增资5000万元人民币。
董事会决定于2011年1月6日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为2010年12月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2010年12月29日至2011年1月5日工作日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-11-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2010年11月15日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因实际情况需要，公司决定将三届二十六次董事会通过的关于组建江苏金发科技发展有限公司方案的部分内容进行调整，即，新设公司名称确定为“江苏金发科技新材料有限公司”，其中公司、上海金发科技发展有限公司分别占比90%、10%。
二、通过《关于对照上市公司治理常见问题的自查报告》，具体内容详见2010年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,101,582,471.57 7,993,425,493.08
所有者权益(或股东权益) 3,261,099,788.67 2,988,429,043.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 2.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 227,136,863.42 421,026,698.94
基本每股收益 0.16 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.54 12.91
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.75 10.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2010-10-19
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1月1日至9月30日归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为21820.15万元)增长50%以上，具体数据以公司将于2010年10月30日刊登的2010年第三季度报告为准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2010年9月27日召开三届二十八次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要等事项：公司拟授予激励对象10000万份股票期权，对应的标的股票总数占本激励计划签署时公司股本总额的7.16%；每份股票期权拥有在激励计划有效期(为授权日起至六年期满止)内的可行权日按预先确定的行权价格12.59元和行权条件购买一股公司股票的权利；本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的10000万股公司股票，任一单一激励对象所获授的股票期权所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。
上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过，会议事项将另行通知。
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2010-09-27
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提示性公告
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 提示性公告
因金发科技股份有限公司将于2010年9月27日召开三届二十八次董事会及三届十八次监事会，审议股票期权激励计划等议案；经申请，公司股票于当日临时停牌一天，2010年9月28日披露相关公告后复牌。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,165,609,428.82 7,993,425,493.08
所有者权益(或股东权益) 3,042,600,341.97 2,988,429,043.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,684,080,448.95 2,789,868,192.12
归属于上市公司股东的净利润 193,889,835.52 132,976,313.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 155,706,491.08 127,481,883.11
基本每股收益 0.14 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.09
加权平均净资产收益率(%) 6.28 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.35
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2010-08-04
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金发科技股份有限公司第二次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股736733776股，将于2010年8月9日起上市流通。
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2010年7月30日召开三届二十六次董事会，会议审议同意在江苏昆山经济技术开发区投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地，并由公司以货币出资方式全资设立江苏金发科技发展有限公司(暂定名)，注册资本暂定为6.388亿元人民币。
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2010-07-20
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“08金发债”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年7月24日发行的公司债券(简称：08金发债；代码：122011)截至2010年7月23日将期满两年。根据有关规定，本期债券按票面金额从2009年7月24日至2010年7月23日计算年度利息，票面年利率为8.20%，即每手“08金发债”(面值1000元)派发利息为人民币82元(含税)。
付息债权登记日：2010年7月23日
除息及付息日：2010年7月26日
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2010-07-10
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股权收购公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2010年7月9日召开三届二十五次董事会，会议审议同意公司收购自然人吴诚持有的上海金发科技发展有限公司(注册资本37000万元，其中公司控股99.19%，下称：上海金发)0.81%股权(对应300万股股权)，交易双方于同日签订股权转让协议，同意以上海金发截至2009年末每股收益0.32元的15倍 PE 为作价依据，即标的股权作价1440万元人民币。本次收购完成后，上海金发将成为公司的全资子公司。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-05
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关于股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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金发科技股份有限公司分别接到股东袁志敏(现持有公司股份282077104股，占公司股份总数的20.20%)、熊海涛(现持有公司股份99284600股，占公司股份总数的7.11%)关于解除质押的通知：袁志敏之前分别质押给中国工商银行股份有限公司广州第三支行、深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行、中国银行股份有限公司广州白云支行(下称：中国银行白云支行)、交通银行股份有限公司广州五羊支行的公司股份97220000股、10000000股、5200000股、32000000股及熊海涛之前质押给中国银行白云支行的公司股份96800000股，均已于2010年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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