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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-03
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对价方案：对全体股东10派0.5556元(含税)，税后10派0.5元，G分配股权登记日 ，2005-08-05 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2005-08-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司于2005年8月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-07-25
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公布关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
为与广大投资者进行充分地交流和沟通，广州金发科技股份有限公司定于2005年7月25日14:00-16:00在全景网络-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会 |
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2005-07-25
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公布2005年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600143)“金发科技”
本公告所载广州金发科技股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 154039.62 96414.29
主营业务利润 16740.72 11044.29
利润总额 8551.52 4624.36
净利润 7237.55 4195.02
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 183304.04 165706.82
净资产 86478.19 82740.64 |
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2005-07-25
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公布独立董事公开征集投票权的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
根据中国证监会相关文件的要求，广州金发科技股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权的第三次催告通知。
公司独立董事梁彤缨同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年8月1日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议的公司股权分置改革方案的投票权。梁彤缨征集投票权的行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为2005年7月20日交易结束后登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年7月21日-7月29日。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-07-25
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
根据中国证监会相关文件的要求，广州金发科技股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月1日14:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-20
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公布独立董事公开征集投票权的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
根据中国证监会相关文件的要求，广州金发科技股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权的第二次催告通知。
公司独立董事梁彤缨同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年8月1日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议的公司股权分置改革方案的投票权。梁彤缨征集投票权的行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为2005年7月20日交易结束后登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年7月21日-2005年7月29日。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-07-20
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600143)“金发科技”
根据中国证监会相关文件的要求，广州金发科技股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月1日14:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-15
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[20052预增](600143) 金发科技：公布2005年半年度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600143)“金发科技”公布2005年半年度业绩预增的公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度的净利润与去年同期相比将增长50%-100%(上年同期净利润为41950233.39元)。具体数据将在公司2005年半年度报告中予以披露。
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2005-07-15
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
根据中国证监会相关文件的要求，广州金发科技股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月1日14:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-15
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公布独立董事公开征集投票权的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
根据中国证监会相关文件的要求，广州金发科技股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权的第一次催告通知。
公司独立董事梁彤缨同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年8月1日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议的公司股权分置改革方案的投票权。梁彤缨征集投票权的行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为2005年7月20日交易结束后登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年7月21日-2005年7月29日。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-07-05
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公布关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点单位。为与广大投资者进行充分地交流和沟通，公司定于2005年7月5日下午14:30-16:30在和讯网(http://www.hexun.com)举行投资者网上交流会 |
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2005-07-05
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公布独立董事公开征集投票权征集时间的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司定于2005年8月1日召开2005年第一次临时股东大会对公司的股权分置改革方案进行表决。公司已于2005年7月1日在《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《公司独立董事公开征集投票权报告书》，现将该报告书中的征集时间更正为2005年7月21日-2005年7月29日 |
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2005-07-04
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公布召开2005年第一次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司董事会已于2005年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《公司二届六次董事会暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》，现将上述公告中《附件1：投资者参加网络投票的操作流程》相关内容予以补充公告。详见2005年7月4日《上海证券报》 |
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2005-07-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-01 |
召开股东大会 |
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| 审议广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-07-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司于2005年6月30日召开二届六次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份加派发现金作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份。同时，公司向全体股东派现，每10股派现金0.5556元(含税)，非流通股股东将其缴纳个人所得税后的应得股利全部支付给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股1.4446元，其全部现金所得合计为每10股2元(其中来自于非流通股股东的部分无需纳税，来自于公司派现部分的需按国家税收法律法规缴纳相应税收。也即流通股东中的个人投资者、证券投资基金每10股实
际可得1.9446元，其他机构投资者每10股实际可得2元)。
同时，公司非流通股股东承诺：
1、公司第二大非流通股股东宋子明承诺，在股权分置改革方案实施前将其所持有的非流通股份中的1690万股，按公司最近一期经审计的每股净资产值作价转让给公司管理层、核心技术人员及核心业务员。为保证流通股股东利益，若向上述人员转让的非流通股股份未能在公司股权分置方案实施日前完成过户，则宋子明承诺先向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的相应对价；若向上述人员转让的非流通股股份在公司股权分置方案实施日前完成过户，则由该部分人员依其受让股份份额支付相应对价。
2、公司前五大非流通股股东承诺：五人目前所持非流通股股份(宋子明为扣除1690万股后的剩余非流通股股份)自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，五人各自通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且五人所持非流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格(16元)将按有关公式进行复权计算。
3、公司管理层、核心技术人员及核心业务员承诺，其所持有的非流通股股份中，来源于受让的宋子明的非流通股部分，自获得上市流通权之日起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份；其所持有的其他非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
4、公司其他非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
5、公司全体非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
6、股份追送承诺。公司第一大股东袁志敏承诺，若公司2005年度实现的扣除非经常性损益后的净利润较2004年度增长低于30%，或公司2005年度财务报告被出具非标准审计报告，其愿意将本次支付对价后其持有股份数的20%，在公司年报披露后的1个月内按比例无偿分送给无限售条件的流通股股东。
董事会决定于2005年8月1日14:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600143)“金发科技”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由广州金发科技股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：袁志敏[持有公司股份54774776股，持股比例为24.07682%，股份性质为发起人股(自然人)]、宋子明[持有公司股份50944171股，持股比例为22.39304%，股份性质为发起人股(自然人)]、能海涛[持有公司股份19003103股，持股比例为8.35301%，股份性质为发起人股(自然人)]、夏世勇[持有公司股份11379328股，持股比例为5.00190%，股份性质为发起人股(自然人)]、李南京[持有公司股份10703328股，持股比例为4.70476%，股份性质为发起人股(自然人)]。
根据有关通知的要求，公司聘请广发证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：020-87011288、020-87037333
联系传真：020-87037827
电子邮件地址：wucheng@kingfa.com.cn
联系人：吴诚、罗小兵
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告已于2005年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
现根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，公司此次分红派息，扣税后社会公众股中的个人股东、证券投资基金由原来实际每10股派发现金1.60元变更为实际每10股派发现金1.80元 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增3转增上市日 ，2005-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本17500万股为基数，每10股转增3股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月14日
除权除息日：2005年6月15日
新增可流通股份上市日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月21日
本次转增股本后，按新股本227500000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.46元 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600143)“金发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,695,421,650.73 1,657,068,245.64
股东权益(不含少数股东权益) 862,633,603.87 827,406,363.26
每股净资产 4.93 4.73
调整后的每股净资产 4.93 4.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,523,461.55 9,523,461.55
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 4.08 4.08 |
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2005-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司于2005年4月18日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于为子公司提供银行借款担保的议案：决定由公司在5000万元人民币的额度内为子公司上海金发科技发展有限公司(公司控股98.24%)提供担保；决定由公司在2000万元人民币额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司(公司控股65%)提供担保。期限均为一年 |
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