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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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广州金发科技股份有限公司于2006年4月18日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于向中国进出口银行申请最高额度不超过30000万元人民币借款的议案，贷款期限1年，年利率3.78%。
三、通过公司在广州申请购置不超过600亩土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地及其配套设施的建设的议案。
四、通过关于同意控股子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司(注册资本6000万元人民币，公司持有65%的股权，下称：绵阳长鑫)变更注册资本的议案：绵阳长鑫另一股东向公司提出将绵阳长鑫的注册资本缩减至3000万元，其中公司出资相应缩减至1950万元，公司持股比例不变。
五、通过关于核定为广州毅昌科技有限公司(下称：广州毅昌)各类融资提供担保的最高限额的议案，合计互保额度不超过12000万元。
六、通过关于核定为控股子公司各类融资提供担保的最高限额的议案：为上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币15000万元的担保；为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币3000万元的担保。
上述有关事项将提请2006年第一次临时股东大会审议。
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2006-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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广州金发科技股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本22750万股为
基数，每10股转增4股派0.50元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、公司决定与广州毅昌科技有限公司互相提供12000万元人民币银行综合授信担保，期
限一年。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过《公司2005年投资情况的报告》：公司2005年总投资额为9419.92万元人民币。
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2006-04-01
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公布增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年3月29日收到第一大股东袁志敏(持有公司股份49086626股，占公司总股本的21.58%)增加临时提案的申请，并提请2005年度股东大会对《公司章程》修改。
根据有关文件及上海证券交易所发布的有关通知要求，经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月18日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司2004年度股东大会审议批准公司和广州毅昌科技有限公司(下称：毅昌科技)互相提供10000万元人民币银行借款担保，期限一年。
2006年3月17日，毅昌科技与中国工商银行股份有限公司广州第三支行(下称：工行广州第三支行)签订有关流动资金借款合同，借款金额为人民币贰仟万元，期限为12个月，自2006年3月17日起至2007年3月13日止。同日，公司与工行广州第三支行签订有关人民币借款保证合同，为毅昌科技上述借款提供连带责任保证，保证期间自主合同确定的借款到期之次日起两年。
截至公告日，公司累计对外担保金额为6000万元人民币，皆为公司对毅昌科技向银行申请流动资金借款提供担保。无逾期担保 |
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2006-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年3月7日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年末总股本22750万股为基数，每10股转增4股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司拟与广州毅昌科技有限公司(下称：广州毅昌)互相提供12000万元人民币银行借款担保的议案，期限一年。截止2006年3月7日，公司对外担保总额为4000万元人民币。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案：拟由公司在15000万元人民币的额度内为公司控股98.24%的子公司上海金发科技发展有限公司提供担保；拟由公司在3000万元人民币额度内为公司控股65%的子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司提供担保。以上担保的具体金额以两子公司实际融资时的额度为准。
五、通过《公司2005年投资情况的报告》：公司2005年总投资额为9419.92万元人民币。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-09
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告。
2、公司2005年度监事会工作报告。
3、公司2005年度财务决算方案。
4、公司2005年度利润分配方案。
5、公司2005年度资本公积金转增方案。
6、公司2005年年度报告及其摘要。
7、关于支付广东康元会计师事务所有限公司报酬的议案。
8、关于和广州毅昌科技有限公司互相提供12,000万元人民币银行借款担保的议案。
9、关于为控股子公司提供担保的议案。
10、公司2005年投资情况报告 |
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2006-03-09
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600143)“G金发”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,033,463,984.57 1,657,068,245.64
股东权益(不含少数股东权益) 945,101,437.88 827,406,363.26
每股净资产 4.15 4.73
调整后的每股净资产 4.14 4.73
2005年 2004年
主营业务收入 3,454,873,302.08 2,391,575,738.45
净利润 163,534,974.62 104,654,289.85
每股收益 0.72 0.60
净资产收益率(%) 17.30 12.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 -0.79
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派0.50元(含税) |
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2006-01-09
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[20054预增](600143) G金发：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600143)“G金发”公布2005年度业绩预增公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度的净利润与去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为104654289.85元)。具体数据将在公司2005年度报告中予以披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-09 |
拟披露年报 |
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2005-11-01
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600143)“G金发”
2005年10月28日，广州金发科技股份有限公司与兴业银行广州天河北支行签订最高额保证合同，在公司2004年度股东大会授权范围内，公司对广州毅昌科技有限公司在兴业银行广州天河北支行发生的债务提供最高本金限额为肆仟万元人民币的连带责任保证，保证额度有效期自2005年10月28日至2006年10月28日止，期限一年。担保方式为互保担保。
截至公告日，公司累计对外担保金额为4900万元人民币，皆为公司对广州毅昌科技有限公司向银行申请流动资金借款提供担保，无逾期担保 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600143)“G金发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,948,560,223.47 1,657,068,245.64
股东权益(不含少数股东权益) 884,576,251.67 827,406,363.26
每股净资产 3.89 4.73
调整后的每股净资产 3.89 4.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,914,441.71
每股收益 0.143 0.461
净资产收益率(%) 3.67 11.85 |
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2005-10-19
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-10-18
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，2005-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-10-10
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[20053预增](600143) G金发：公布2005年三季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600143)“G金发”公布2005年三季度业绩预增的公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1月-9月的净利润与去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为65781023.64元)。具体数据将在公司2005年第三季度报告中予以披露 |
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2005-09-15
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公布股权分置改革方案实施的补充公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司曾于2005年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现就公司股权分置改革方案实施进展补充公告如下：
根据公司股权分置改革方案，公司第二大原非流通股股东宋子明承诺，在股权分置改革方案实施前将其所持有的非流通股份中的1690万股，按公司最近一期经审计的每股净资产值作价转让给公司管理层、核心技术人员及核心业务员。
因向上述人员转让的非流通股股份未能在公司股权分置方案实施日前完成过户，宋子明已于2005年8月9日向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的股份对价175.5万股；已于2005年8月11日向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的现金对价。
2005年9月3日，宋子明与受让其股份的公司核心管理层、核心技术人员及核心业务员计118人签订了《股份转让协议》，将原承诺的1690万股中，支付股份对价后剩余的1514.5万股转让给上述人员，并于2005年9月14日完成了过户手续。
全体受让宋子明股份的股东承诺，所持有的非流通股股份中，来源于受让的宋子明的非流通股部分，自获得上市流通权之日(2010年8月9日)起，在六十个月内，不上市交易或转让。
公司全体非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东，除遵守上述限售条件外，其持有的公司股份依据国家法律法规及规范性文件进行锁定。
宋子明原持有公司股份45653815股，占公司总股本的20.0676%；此次转让股份数为15145000股，转让股份占公司总股本的6.6571%；此次转让后，宋子明现持有公司股份30508815股，占公司总股本的13.4105%。
至此，公司股权分置改革方案业已实施完毕 |
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2005-08-10
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G红利发放日，全体股东每10股派0.5556元(含税)，税后10派0.5元 ，2005-08-11 |
G分配现金发放日 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,833,040,423.67 1,657,068,245.64
股东权益(不含少数股东权益) 864,781,905.56 827,406,363.26
每股净资产 3.80 4.73
调整后的每股净资产 3.79 4.73
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,540,396,167.11 964,142,867.61
净利润 72,375,542.30 41,950,233.39
扣除非经常性损益后的净利润 69,835,821.00 41,170,182.06
每股收益 0.318 0.240
净资产收益率(%) 8.37 5.49
经营活动产生的现金流量净额 10,238,709.04 -160,099,647.02
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2005-08-10
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现金对价发放日，每10股流通股获得1.4446元现金对价 ，2005-08-11 |
G现金发放日 |
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2005-08-09
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数(±) 变动后
非流通股 发起自然人股 169,000,000 -169,000,000 0有限售条件
的流通股份 发起自然人股 0 +151,450,000 151,450,000无限售条件
的流通股份 流通A股 58,500,000 +17,550,000 76,050,000
股份总额 227,500,000 0 227,500,000
有限售条件的流通股份可上市流通的时间：袁志敏持有限售流通股股数49086626股、宋子明持有限售流通股股数45653815股、熊海涛持有限售流通股股数17029704股、夏世勇持有限售流通股股数10197628股及李南京持有限售流通股股数9591828股，可上市流通时间均为2010年8月9日；其余股东持有限售流通股的可上市流通时间均为2006年8月9日 |
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2005-08-09
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对价上市日，全体股东每10股派0.5556(含税)派0.50元(税后)及每10股流通股获3股股票对价及1.4446元现金对价 |
G送股上市日 |
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2005-08-08
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股票对价到帐日，每10股流通股获得3股股票对价。 |
G送股到账日 |
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2005-08-05
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现金对价股权登记日，每10股流通股获得1.4446元现金对价 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-05
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G股权登记日，全体股东每10股派0.5556(含税)，税后10派0.5元 |
G分配股权登记日 |
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2005-08-05
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得3股股票对价。 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-03
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对价方案：对全体股东10派0.5556元(含税)，税后10派0.5元，G分配现金发放日 ，2005-08-11 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2005-08-03
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对价方案：对全体股东10派0.5556元(含税)，税后10派0.5元，除权日 ，2005-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。2、公司向股权登记日登记在册的全体股东派现，每10股派现金0.5556元(含税)，非流通股股东将其缴纳个人所得税后的应得股利全部支付给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股1.4446元，其全部现金所得合计为每10股2元(其中来自于非流通股股东的部分无需纳税，来自于公司派现部分的需按国家税收法律法规缴纳相应税收。也即流通股东中的个人投资者、证券投资基金每10股实际可得1.9446元，其他机构投资者每10股实际可得2元)。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月5日
对价股份上市交易日：2005年8月9日，该日公司股票复牌，股票简称变更为“G金发”，该日非流通股股东支付对价部分不除权，上市公司分红部分按惯例处理，不设涨跌幅限制。
方案实施的现金发放日：2005年8月11日 |
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2005-08-03
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公布股票简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司股票将于2005年8月9日复牌交易，从同日起公司股票简称变更为“G金发”。公司股票代码不变 |
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2005-08-03
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证券简称由“金发科技”变为“G金发” ，2005-08-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-03
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对价方案：对全体股东10派0.5556元(含税)，税后10派0.5元，G分配股权登记日 ，2005-08-05 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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