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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-22
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[20064预增](600143) 金发科技：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润将比2005年全年增长80%以上(上年同期净利润为163534974.62元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广州金发科技股份有限公司分别接袁志敏(持有公司限售流通股68721276股，占公司股份总数的21.58%，为公司董事长、第一大股东)及宋子明(持有公司限售流通股42712341股，占公司股份总数的13.41%)通知：袁志敏用其持有的公司4825万股股份(占公司股份总数的15.15%)质押给中国工商银行股份有限公司广州第三支行，为公司与该银行签订综合融资合同、固定资产借款合同及流动资金借款合同提供担保；宋子明用其持有的公司2800万股股份(占公司股份总数的8.79%)质押给中国进出口银行，为公司与该银行签订高新技术产品出口卖方信贷借款合同提供担保。 上述股份已于2006年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-11-11
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600143)“金发科技”
广州金发科技股份有限公司2005年度股东大会审议批准公司和广州毅昌科技集团有限公司(下称：毅昌科技)互相提供12000万元人民币银行综合授信担保，期限一年。
2006年10月28日，公司对毅昌科技在兴业银行广州天河北支行发生的债务提供的最高本金限额为4000万元人民币的连带责任保证到期，毅昌科技已偿还相应债务。
2006年11月8日，公司与兴业银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)签订最高额保证合同，约定在公司2005年度股东大会授权范围内，公司对毅昌科技在广州分行发生的债务提供最高本金限额为3000万元人民币的连带责任保证，保证额度有效期自2006年11月8日至2007年11月8日，期限一年。担保方式为互保担保。
截至公告日，公司累计对外担保金额为5000万元人民币，皆为公司对毅昌科技提供的担保，无逾期担保。
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600143)“金发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,819,517,732.55 2,033,463,984.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,146,443,318.97 945,101,437.88
每股净资产 3.60 4.15
调整后的每股净资产 3.59 4.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,791,138.37 -26,941,414.29
每股收益 0.29 0.67
净资产收益率(%) 7.98 18.55
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2006-09-28
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证券简称由“G金发”变为“金发科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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[20063预增](600143) G金发：公布关于2006年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600143)“G金发”公布关于2006年三季度业绩预增公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月的净利润与去年同期相比将增长100%以上(上年同期净利润为104809788.41元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中予以披露 |
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2006-09-20
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公布关于股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司接到股东熊海涛(现持有公司限售流通股24207950股，占公司股份总数的7.60%)通知，熊海涛用其持有的公司20000000股股份(占公司股份总数的6.28%)质押给中国银行股份有限公司广州白云支行，用于为公司与上述银行签订授信额度协议提供担保，并于2006年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-09-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年9月1日召开二届十五次董事会，会议审议确定公司股票期权激励计划的授权日为2006年9月1日 |
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2006-09-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,中介机构变动 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向中国进出口银行申请30000万元人民币借款的议案。
二、通过关于购置土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地建设的议案。
三、改聘深圳大华天成会计师事务所为公司2006年财务会计报告审计机构。
四、通过《公司股票期权激励计划(草案)》 |
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2006-08-17
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司董事会决定于2006年9月1日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)等事项。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2006年8月29日至31日的每日8:00至17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-08-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议《股东大会议事规则》修订案；
2、审议《董事会议事规则》修订案；
3、审议关于向中国进出口银行申请30,000万元人民币借款的议案；
4、审议关于调整董事长年薪的议案；
5、审议关于调整独立董事津贴的议案；
6、审议关于购置土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地建设的议案；
7、审议关于变更会计师事务所的议案；
8、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
9、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
10、审议《关于授予袁志敏董事长133万股股票期权的议案》；
11、审议《关于授予夏世勇副董事长128.8万股股票期权的议案》；
12、审议《关于授予李建军董事总经理126万股股票期权的议案》；
13、审议《关于授予熊海涛董事102.2万股股票期权的议案》；
14、审议《关于授予李南京董事102.2万股股票期权的议案》；
15、审议《关于授予梁荣朗董事112万股股票期权的议案》；
16、审议《关于授予谭头文董事89.6万股股票期权的议案》；
17、审议《关于授予张振广董事11.2万股股票期权的议案》。
18、审议《关 |
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2006-08-04
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为27846556股，上市流通日为2006年8月9日 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600143)“G金发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,630,135,366.16 2,033,463,984.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,054,923,028.20 945,101,437.88
每股净资产 3.31 4.15
调整后的每股净资产 3.31 4.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,028,095,532.13 1,540,396,167.11
净利润 121,196,590.32 72,375,542.30
扣除非经常性损益的净利润 120,471,157.39 69,835,821.00
每股收益 0.38 0.32
净资产收益率(%) 11.49 8.37
经营活动产生的现金流量净额 -57,732,552.66 10,238,709.04 |
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2006-07-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年7月26日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过改聘深圳大华天成会计师事务所为公司2006年财务会计报告审计机构的议案。该议案尚需公司2006年第一次临时股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
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2006-07-28
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境内会计师事务所由“广东康元会计师事务所有限公司”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2006-09-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-07-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年7月12日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整股票期权数量及行权价格的议案：2006年6月，公司实施了2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。根据公司二届十二次董事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》之“八、股票期权激励计划的调整方法和程序”，现决定对原股票期权激励计划草案作相应调整。本次计划股票期权总数由原来的2275万股调整为3185万股，占当前公司总股本比例不变，仍为10%；行权价格由原来的18.46元调整为13.15元。
二、通过关于进一步明确分期行权安排的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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[20062预增](600143) G金发：公布2006年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600143)“G金发”公布2006年半年度业绩预增公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润与去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为72375542.30元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露 |
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2006-05-31
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本22750万股为基数，每10股转增4股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月5日
除权除息日：2006年6月6日
新增可流通股份上市日：2006年6月7日
现金红利发放日：2006年6月9日
本次转增股本后，按新股本318500000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.51元 |
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2006-05-31
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2005年年度转增，10转增4转增上市日 ，2006-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度转增，10转增4除权日 ，2006-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度转增，10转增4登记日 ，2006-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600143)“G金发”
广州金发科技股份有限公司于2006年5月21日召开二届十二次董事会及二届四次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划等事项 |
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2006-05-22
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因重要事项未公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,176,187,877.14 2,033,463,984.57
股东权益(不含少数股东权益) 991,694,381.18 945,101,437.88
每股净资产 4.36 4.15
调整后的每股净资产 4.35 4.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -119,773,163.51 -119,773,163.51
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 4.70 4.70
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2006-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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广州金发科技股份有限公司于2006年4月18日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于向中国进出口银行申请最高额度不超过30000万元人民币借款的议案，贷款期限1年，年利率3.78%。
三、通过公司在广州申请购置不超过600亩土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地及其配套设施的建设的议案。
四、通过关于同意控股子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司(注册资本6000万元人民币，公司持有65%的股权，下称：绵阳长鑫)变更注册资本的议案：绵阳长鑫另一股东向公司提出将绵阳长鑫的注册资本缩减至3000万元，其中公司出资相应缩减至1950万元，公司持股比例不变。
五、通过关于核定为广州毅昌科技有限公司(下称：广州毅昌)各类融资提供担保的最高限额的议案，合计互保额度不超过12000万元。
六、通过关于核定为控股子公司各类融资提供担保的最高限额的议案：为上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币15000万元的担保；为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币3000万元的担保。
上述有关事项将提请2006年第一次临时股东大会审议。
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