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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-19
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A增发A股，发行数量：2303万股，增发价:36.98元/股，增发网上路演推介日 ，2007-07-20 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2007-07-19
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A增发A股，发行数量：2303万股，增发价:36.98元/股，增发申购款解冻日 ，2007-07-27 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2007-07-19
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A增发A股，发行数量：2303万股，增发价:36.98元/股，增发发行结果公告日 ，2007-07-27 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2007-07-19
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A增发A股，发行数量：2303万股，增发价:36.98元/股 ，2007-07-23 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-07-19
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-07-23,恢复交易日：2007-07-27 ，2007-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-07-19
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-07-23,恢复交易日：2007-07-27，连续停牌 ，2007-07-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-06-30
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公布关于股东股份质押及解除质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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广州金发科技股份有限公司接到股东熊海涛(现持有公司限售流通股48415900股，占公司股份总数的7.60%)通知，熊海涛将其持有的公司4500万股股份(占公司股份总数的7.06%)质押给中国银行股份有限公司广州白云支行(下称：广州白云支行)，用于为公司与上述银行签订的授信额度协议提供担保，并于2007年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记手续。
此外，熊海涛之前质押给广州白云支行的4000万股股份已于2007年6月28日在登记公司办理了解除质押登记手续。
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2007-06-27
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公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年6月26日召开的2007年第65次工作会议审核结果，广州金发科技股份有限公司公开增发股票的申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，另行。
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2007-06-22
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公布关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广州金发科技股份有限公司近日接到广发证券股份有限公司(下称：广发证券)书面通知，因公司原保荐代表人康翰震调离广发证券，广发证券另安排朱煜起履行公司股权分置改革完成后的持续督导方面的工作。
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2007-05-09
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公布股东股份质押及解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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经广州金发科技股份有限公司第一大股东袁志敏(系公司董事长，现持有公司限售流通股137442552股，占公司股份总数的21.58%)与中国工商银行股份有限公司广州第三支行协商，双方同意解除袁志敏于2006年12月14日质押给该银行的公司股份(原质押股份数量为4825万股，因公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案，质押股份数量现相应变更为9650万股)中的4789万股，以及质押期间全部质押股份所获得的现金红利。
同时，袁志敏、公司股东夏世勇(系公司副董事长，现持有公司限售流通股30038028股，占公司股份总数的4.72%)用其各自持有的公司股份500万股(占公司股份总数的0.78%)、3000万股(占公司股份总数的4.71%)分别质押给深圳发展银行广州分行越秀支行，用于为公司与该银行签订综合授信合同提供担保。
上述股份的解押、质押手续均于2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
至此，袁志敏质押的公司股份数量合计为5361万股(占公司股份总数的8.42%)。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,105,392,841.04 2,884,925,810.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,224,937,862.57 1,243,558,346.68
每股净资产 1.92 1.95
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,085,318.02 70,085,318.02
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 5.72 5.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.26 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州金发科技股份有限公司于2007年4月22日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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广州金发科技股份有限公司2006年度股东大会审议批准公司和广州毅昌科技集团有限公司(下称：毅昌科技)互相提供8000万元人民币银行综合授信担保，期限一年。
2007年3月13日，公司对毅昌科技在中国工商银行股份有限公司广州第三支行(下称：广州第三支行)发生的流动资金借款提供的2000万元人民币借款保证合同到期，毅昌科技已偿还相应借款。
2007年3月23日，公司与广州第三支行签订了人民币借款保证合同，在公司2006年度股东大会授权范围内，公司对毅昌科技在广州第三支行发生的2000万元人民币流动资金借款提供连带责任保证，保证额度有效期自2007年3月23日至2008年3月19日，期限一年。担保方式为互保担保。
截至公告日，公司累计对外担保金额为12731.12万元人民币，其中累计为毅昌科技担保金额为7000万元，公司无逾期担保。
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2007-03-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州金发科技股份有限公司于2007年3月15日召开二届八次监事会，会议审议通过全面修改监事会议事规则的议案。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议通过。
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2007-03-14
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5登记日 ，2007-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5红利发放日 ，2007-03-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度转增，10转增8转增上市日 ，2007-03-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度转增，10转增8除权日 ，2007-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度转增，10转增8登记日 ，2007-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-03-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州金发科技股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本31850万股为基数，每10股送2股转增8股派3.00元(含税)。
股权登记日：2007年3月19日
除权除息日：2007年3月20日
新增可流通股份上市日：2007年3月21日
现金红利发放日：2007年3月23日
本次送转股份后，按新股本63700万股摊薄计算，2006年度每股收益为0.48元。
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2007-03-14
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5除权日 ，2007-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,再融资预案 |
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广州金发科技股份有限公司于2007年3月12日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2006年末总股本31850万股为基数，每10股送2股转增8股派3.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
五、通过关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保的议案。
六、通过关于分别为上海金发科技发展有限公司及绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过公司公募增发数量不超过2500万股人民币普通股(A股)的议案。
九、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
十、通过关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案。
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2007-03-02
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召开2006年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州金发科技股份有限公司董事会决定于2007年3月12日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
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2007-02-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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广州金发科技股份有限公司于2007年2月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2006年末总股本31850万股为基数，每10股送2股转增8股派3.00元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司进行会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的议案。
五、通过关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保的议案，期限一年。
六、通过关于公司为控股98.24%的子公司上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币40000万元担保的议案。
七、通过关于公司为控股65%的子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币6000万元担保的议案。
截止2007年2月12日，公司累计对外担保余额为143155354.08元人民币，其中为控股子公司以外的公司担保72077892.44元人民币，为控股子公司担保71077461.68元人民币。
八、通过公司近三年关联交易情况说明的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过关于公司公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超过2500万股；采取网上、网下相结合的发行方式；本次发行股权登记日登记在册的股东具有一定比例的优先认购权。
十一、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
十二、通过关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案。
董事会决定于2007年3月12日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。
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2007-02-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算方案》；
4、审议《2006年度报告》；
5、审议《2006年度报告摘要》；
6、审议《2006年度利润分配方案》；
7、审议《2006年度资本公积金转增方案》；
8、审议《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》；
9、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
10、审议《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
11、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
14、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；
15、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
17、审议《关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的 |
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2007-02-14
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,882,407,988.98 2,033,463,984.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,241,054,942.24 945,101,437.88
每股净资产 3.90 4.15
调整后的每股净资产 3.86 4.14
2006年 2005年
主营业务收入 4,651,811,484.86 3,454,873,302.08
净利润 306,935,544.36 163,534,974.62
每股收益 0.96 0.72
净资产收益率(%) 24.73 17.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.44
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送2股转增8股派3.00元(含税)。
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2007-01-22
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[20064预增](600143) 金发科技：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润将比2005年全年增长80%以上(上年同期净利润为163534974.62元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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