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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,072,545,191.71 6,172,480,028.76
所有者权益(或股东权益) 2,899,381,855.21 2,841,951,872.86
归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 2.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,429,982.35 57,429,982.35
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 1.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.96 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提2008年度资产减值准备情况的议案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本139650万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构。
五、通过关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保的议案。
六、通过关于分别为上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案。
七、增选宁凯军为公司第三届监事会非职工代表监事。
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2009-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2009年4月28日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、公司决定全资组建金发科技创业投资有限公司(暂定名)，注册资本为人民币壹仟万元。
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2009-04-21
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股东股份质押及解除质押公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司接到股东袁志敏、夏世勇及李南京(分别持有公司282077104股、62394456股及57556096股股份，分别占公司总股本的20.20%、4.47%、4.12%)通知，袁志敏、夏世勇分别将其持有的公司10000000股、60000000股股份(分别占公司总股本的0.07%、4.30%)质押给深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行(下称：越秀支行)；李南京将其持有的公司20000000股股份(占公司总股本的0.14%)质押给兴业银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)，用于为公司与上述银行签订的综合授信额度合同提供担保，并均于2009年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记手续。
此外，袁志敏、夏世勇之前质押给越秀支行的公司10000000股、60000000股股份及李南京之前质押给广州分行的公司20000000股股份均已于同日在登记公司办理了解除质押登记手续。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于计提2008 年度资产减值准备情况的议案》；
4、审议《关于〈2008 年年度报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2008 年年度报告摘要〉的议案》；
6、审议《2008 年度财务决算报告》；
7、审议《2008 年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
9、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000 万元人民币银行综合授信担保的议案》；
10、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
14、审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》 |
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2009-04-08
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,168,283,182.96 6,423,411,880.81
归属于上市公司股东的净利润 227,349,840.53 396,532,172.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 190,948,223.27 333,059,008.62
基本每股收益 0.16 0.31
稀释每股收益 0.16 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 8.00 15.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.72 13.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -1.29
2008年末 2007年末
总资产 6,172,480,028.76 5,986,451,146.12
所有者权益(或股东权益) 2,841,951,872.86 2,508,242,632.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 3.80
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-04-08
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第三届监事会监事候选人提名公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司董事会根据近日接到的股东袁志敏的书面提案，同意提名宁凯军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将该事项提交公司2008年度股东大会审议。
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2009-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金发科技股份有限公司于2009年4月6日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提2008年度资产减值准备情况的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本139650万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过公司与广州毅昌科技股份有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保(期限一年)的议案。
七、通过公司为控股99.19%的上海金发科技发展有限公司、控股75%的长沙高鑫房地产开发有限公司、全资子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司及绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行申请的综合授信提供担保的议案，担保最高额分别不超过人民币80000万元、20000万元、8000万元(期限均为一年)及10000万元。
截止2009年4月6日，公司累计对外担保余额为308857896.57元人民币，其中为全资、控股子公司担保278857896.57元人民币。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-03
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董事会公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2009年4月2日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关“调查通知书”，公司董事夏世勇、李建军、原高管人员黄险波因“涉嫌违规买卖公司股票”，中国证监会决定立案调查。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-02-24
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(即2008年-2010年)可享受10%的所得税优惠，即按15%的比例缴纳所得税。
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2009-02-19
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流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截止2009年2月18日，金发科技股份有限公司已经按照三届十二次董事会决议的要求，将暂时补充流动资金的闲置募集资金8000万元全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润与2007年度(净利润396532172.05元)相比将下降30%-70%，具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、补选陈国雄为公司第三届监事会非职工代表监事。
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2009-01-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2009年1月21日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意夏世勇辞去公司副董事长职务，保留其董事职务，聘任其担任公司总经理；选举李建军为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任宁红涛为公司副总经理，并由其代行公司董事会秘书职责(在其取得董事会秘书任职资格后再行正式任命)。
三、同意公司以货币方式出资300万港币全资组建香港金发发展有限公司。
四、同意蔡立志为公司第三届监事会主席。
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2009-01-20
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司监事会于2009年1月19日收到蔡彤旻提交的因内部工作调整请求辞去其所担任的公司非职工代表监事职务的书面辞职报告。该辞职请求即刻生效，公司将根据有关规定，尽快选举新任监事。
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2009-01-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》； |
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2009-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金发科技股份有限公司于2009年1月5日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案等事项。
董事会决定于2009年1月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-01-06
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监事辞职及补选公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司监事会于2009年1月5日收到宁红涛、张俊提交的辞去所担任公司职工代表监事职务的书面离任通知书，该通知书自送达公司监事会时生效。同日，公司工会委员会决定补选王定华、何勇军为公司第三届监事会职工代表监事，即刻生效。
监事会于同日收到聂德林提交的辞去所担任公司非职工代表监事、监事会主席职务的书面辞职报告，在补选出的非职工代表监事就任前，聂德林仍将继续履行监事、监事会主席职责。根据有关规定，公司监事会同意提名陈国雄为公司第三届监事会监事候选人，并提交2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-08 |
拟披露年报 |
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2008-12-22
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(600143) 金发科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 19044512.22
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8009776.53
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 7377960.09
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 7143055.98
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 6828366.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 65694150.17
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 51469506.50
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 20346574.02
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 17289308.08
机构专用 14893760.99
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2008-12-04
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(600143) 金发科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25155042.56
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 19866303.24
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 14308021.54
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 10899858.00
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 10302344.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29354444.87
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 25887630.81
机构专用 20319999.89
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 17529656.07
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 12018491.98
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2008-11-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年11月24日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购绵阳东方特种工程塑料有限公司(注册资本6000万元人民币)全部股权，经与目标公司的控股股东广州金凯新材料有限公司协商，收购价格确定为1.8亿元人民币(与目标公司净资产评估值14174.88万元相比溢价幅度为26.98%)。
二、同意公司组建广州金安溯源新材料发展有限公司(暂定名)，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司以货币出资700万元，出资比例为70.00%。
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2008-11-12
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(600143) 金发科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 2787484.45
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 2483247.78
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 2384988.02
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 1636940.68
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 1635285.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6591700.71
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 3567937.33
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 3331614.39
机构专用 2294558.97
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2266725.49
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,496,127,979.11 5,986,451,146.12
所有者权益(或股东权益) 3,023,476,101.18 2,508,242,632.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 3.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 145,846,689.00 377,386,385.35
基本每股收益 0.10 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.26
稀释每股收益 0.10 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 12.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.86 11.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.005
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2008-10-14
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期(249337542.24元)相比将增长50%-60%，其中2008年7-9月归属于母公司的净利润与上年同期(47058615.74元)相比将增长210%-230%。具体数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。
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2008-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年9月26日召开三届十三次董事会，会议审议同意公司收购绵阳东方特种工程塑料有限公司(注册资本6000万元，下称：东方塑料)全部股权，经与该公司的股东反复协调，已达成共识，决定以2008年10月1日作为收购日实施对东方塑料的收购，收购价格不超过人民币三亿元，具体收购金额将待东方塑料截至2008年9月30日的审计和评估工作完成后，以净资产的评估值为依据协商确定，并提交下一次董事会审议。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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