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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,819,573,208.70 1,504,554,609.39
所有者权益(或股东权益) 621,578,446.31 567,684,656.59
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,893,789.72 53,893,789.72
基本每股收益 0.207 0.207
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.148 0.148
加权平均净资产收益率(%) 9.06 9.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.57 6.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 712,395,888.19 628,166,157.56
归属于上市公司股东的净利润 125,709,148.43 47,007,169.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,435,138.49 44,309,340.14
基本每股收益 0.482 0.216
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.373 0.203
加权平均净资产收益率(%) 24.74 10.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.73 10.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.27
2009年末 2008年末
总资产 1,504,554,609.39 1,048,282,618.71
所有者权益(或股东权益) 567,684,656.59 445,237,219.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2010年4月26日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海东华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《中恒集团2009年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2009年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2009年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2009年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于聘请2010年度审计机构的议案》 |
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2010-04-13
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(600252) 中恒集团:公告 |
上交所公告 |
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| 公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会于2010年4月12日相关会议审核结果，广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出核准或不予核准的正式文件后将另行公告。
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2010-04-13
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(600252) 中恒集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 55999888.42
机构专用 47793460.77
华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 22439268.50
广发证券股份有限公司江门台山桥湖路证券营业部 20399946.00
大通证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 7915131.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17758186.30
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16437982.08
机构专用 14869600.95
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 14785630.32
申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 11196130.88
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2010年2月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年非公开发行股票方案的议案：本次发行股票数量区间为1000万股-4000万股；发行价格不低于11.68元/股；发行对象为不超过10名的特定投资者，且全部采用现金认购方式。本议案需经中国证监会核准后方可实施。
二、通过关于修订《公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。
三、通过关于修订《公司2009年非公开发行A股股票预案》的议案。
四、通过关于调整对控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案。
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2010-01-30
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召开2010年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2010年2月3日下午2:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于调整公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738252”，投票简称为“中恒投票”。
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2010-01-19
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期(归属于上市公司股东的净利润47007169.07元)增长超过150%，具体财务数据将在公司2009年年度报告(将于2010年4月28日披露)中予以详细披露 |
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2010-01-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2010年1月18日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整经公司2009年第二次临时股东大会通过的公司2009年非公开发行股票方案的议案。调整后的发行方案为：其中，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行1000万股-4000万股人民币普通股(A股)，发行价格不低于11.68元/股。本次发行的股票全部采用现金认购方式。
二、通过关于修订《公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。
三、通过关于修订《公司2009年非公开发行A股股票预案》的议案。
四、通过关于调整经公司2009年第二次临时股东大会通过的对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：梧州制药)进行增资方案的议案。调整后的方案为：公司拟以本次非公开发行股票募集资金全部用于对梧州制药进行增资，增资价格以梧州制药截至2008年12月31日经审计确认的每股净资产1.96元为基准，经协商确定为每股2.00元整，认购股份数为180000000股。
董事会决定于2010年2月3日下午2:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738252”，投票简称为“中恒投票” |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司2009 年非公开发行股票方案的议案》：
(1)非公开发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)定价基准日；
(6)发行价格；
(7)本次发行股票的锁定期；
(8)上市地点；
(9)本次发行的募集资金用途；
(10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；
(11)本次发行股票决议的有效期。
2、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》；
3、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案〉的议案》；
4、《关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案》 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司2009 年非公开发行股票方案的议案》：
(1)非公开发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)定价基准日；
(6)发行价格；
(7)本次发行股票的锁定期；
(8)上市地点；
(9)本次发行的募集资金用途；
(10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；
(11)本次发行股票决议的有效期。
2、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》；
3、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案〉的议案》；
4、《关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案》 |
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2009-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年12月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许淑清担任公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任彭伟民为公司副总经理及董事会秘书。
三、选举刘明亮担任公司第六届监事会主席。
另，职工代表监事李汉南已由2009年12月29日召开的公司三届六次职工代表大会选举产生。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过公司关于为控股子公司提供担保的议案。
三、同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变。
四、同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第三次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股13046844股将于2009年12月28日起上市流通。
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2009-12-19
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关于临时股东大会增加临时议案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年12月18日接到股东梧州鸳鸯江大桥有限公司来函的提议，公司董事会同意将《关于同意国海证券有限责任公司(公司参股7.5%)借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》、《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》作为新增临时议案，提交定于2009年12月30日召开的公司2009年第五次临时股东大会审议，公司对原召开会议事项的通知所附“授权委托书”进行了相应的修订。除此之外，原通知中列明的其他会议事项不变。
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2009-12-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年12月14日以传真方式召开五届十六次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人及监事会股东代表监事候选人的议案。
二、通过公司拟为控股98.08%的子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司向工商银行梧州分行贷款5600万元人民币提供保证担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。相关担保协议尚未签署。
截至2009年9月30日，公司累计担保总额为18700万元(全部系为控股子公司担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-15
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。
4、《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》
5、《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》 |
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2009-12-15
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-12-15
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。
4、《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》
5、《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》 |
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2009-11-18
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(600252) 中恒集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26198827.45
机构专用 24698812.37
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 10611490.87
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 8320851.47
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 7317890.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司梧州西江路证券营业部 11606144.96
财通证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 7466774.97
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 6230706.49
国海证券有限责任公司梧州奥奇丽路证券营业部 5420508.04
国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部 4962129.62
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2009-11-13
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投资意向公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经广西梧州市人民政府(下称：市政府)与广西梧州中恒集团股份有限公司初步意向，由市政府提供约4000亩的合法建设用地(初步用地2000亩，分两期开发)，以公司为主体，引入适当的合作伙伴，投资开发建设梧州市火车站新城区的医药、仓储、配送、商贸、住宅、专业市场等项目；市政府将为项目实施提供相关市政服务，并给予政策扶持。项目投资金额尚未最后确定。
本次投资尚处于意向性阶段，将在可行性研究基础上制定出具体的投资方案，并按程序提交公司相关决策机构审议批准 |
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2009-10-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案》
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》
3、《中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案》
4、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年10月25日以传真方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司董事黄凯辞职的议案。根据有关规定，在改选出的董事就任前，黄凯继续履行董事职务。
三、通过公司拟向农业银行梧州分行申请项目贷款1.5亿元整(期限为三年)的议案，该贷款拟用公司土地及在建工程作抵押。
四、通过公司控股98.08%的子公司-广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)向金融机构贷款，并由公司为其提供担保的议案：制药公司拟向工商银行梧州分行申请1亿元项目贷款(期限为五年)，该贷款拟用在建工程作抵押，不足值约2200万元由公司提供保证担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。公司将授权经营管理层在此额度内与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议。
截止2009年9月30日，公司累计担保总额为18700万元，全部系为制药公司提供的银行贷款担保，无对外担保及逾期担保事项。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,355,900,320.57 1,048,282,618.71
所有者权益(或股东权益) 517,015,460.15 445,237,219.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 2.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,160,756.29 75,039,951.99
基本每股收益 0.093 0.288
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.236
全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 14.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 12.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
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2009-10-13
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为12800875.47元)增长超过400%。具体财务数据将于2009年10月28日披露的公司2009年第三季度报告中予以详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年7月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于向金融机构贷款的议案。
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