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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年7月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于向金融机构贷款的议案。
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2009-07-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》 |
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2009-07-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,232,261,462.60 1,048,282,618.70
所有者权益(或股东权益) 492,854,703.86 445,237,219.39
每股净资产 1.89 2.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 362,829,538.41 249,770,202.77
净利润 50,879,195.70 15,246,047.68
扣除非经常性损益后的净利润 48,229,034.10 17,119,953.51
基本每股收益 0.195 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.185 0.08
净资产收益率(%) 10.32 3.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.02
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2009-07-15
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注册地址由“广西梧州市工业园区工业大道1号（邮编：543000）”变为“广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢（邮编：543000）” ，2009-07-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年7月13日以传真方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司拟向梧州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款12000万元整(期限三年)的议案，由公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司用位于梧州市工业园区工业大道1号制药生产基地的土地及地面建筑物提供抵押担保。
董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-07-04
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为15246047.68元)增长超过200%，具体财务数据详见公司于2009年7月15日披露的2009年半年度报告。
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2009-07-02
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司近日接第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司(持有公司有限售条件的流通股股份60152787股，占公司总股本23.05%)通知，其于2009年6月30日将所持有的公司有限售条件流通股股份50127300股(占公司总股本19.21%)质押给中国农业银行股份有限公司梧州分行，质押期限为2009年6月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理解除质押为止。上述质押已在登记公司办理了证券质押登记手续。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年6月19日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
三、通过关于对控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资的议案。
四、通过公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股方案的议案：本次发行股票数量区间为3000万股-5000万股，发行价格不低于11.68元/股。发行对象均以现金方式认购。本议案需经中国证监会核准后方可实施。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2009-06-17
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召开2009年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2009年6月19日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738252”；投票简称为“中恒投票”。
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2009-06-05
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增1股派0.15元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除权除息日：2009年6月12日
新增可流通股份上市日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日
实施送转股方案后，按新股本260936882股摊薄计算的2008年年度每股收益为0.18元。
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2009-06-05
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2008年年度送股，10送1登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.035红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度送股，10送1送股上市日 ，2009-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度送股，10送1除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增1登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增1转增上市日 ，2009-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度转增，10转增1除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.035除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.035登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、前次募集资金使用情况说明；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、公司2009 年非公开发行股票方案的议案；
(1)非公开发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量
(4)发行对象及认购方式
(5)定价基准日
(6)发行价格
(7)本次发行股票的锁定期
(8)上市地点
(9)本次发行的募集资金用途
(10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
(11)本次发行股票决议的有效期
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
6、关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资的议案；
7、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
8、关于制订《子公司管理制度》的议案；
9、关于制订《对外投资管理制度》的议案；
10、关于制订《对外担保制度》的议案；
11、关于制订《关联交易管理制度》的议案；
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案；
14、关于修订《监事会议事规则》的议案；
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
16、关于修订《投资者关系管理工作规范》的议案；
17、关于修订《公司 |
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2009-06-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年6月2日召开五届十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《前次募集资金使用情况说明》。
二、通过公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量区间为3000万-5000万股，发行价格不低于11.68元/股，发行对象全部以现金认购。
三、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
四、通过公司拟以本次非公开发行募集资金全部用于对控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：梧州制药)进行单方增资的议案，增资价格以梧州制药截至2008年12月31日经审计确认的每股净资产1.96元为基准，经协商确定为每股2.00元整。
五、通过关于制订《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于修订《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》的议案。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月19日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30，下午1:00至-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738252”；投票简称为“中恒投票”。
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2009-06-02
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司拟定于2009年6月2日召开董事会，审议公司非公开发行A股股票事宜，特申请公司股票自当日停牌一天。公司股票将于董事会决议后复牌。
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2009-05-23
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股改保荐代表人变更公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年5月22日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)发来的有关函，因保荐代表人王晓东离职，兴业证券另委派刘兴邦为公司股改的保荐代表人，继续履行对公司股改的持续督导责任。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,060,274,832.10 1,048,282,618.71
所有者权益(或股东权益) 448,897,960.89 445,237,219.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 2.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,660,741.50 3,660,741.50
基本每股收益 0.017 0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2009-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本217447402股为基数，每10股送1股派0.15元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。
四、通过关于投资恒祥三期房地产项目的议案。
五、通过关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案。
六、通过关于修订公司章程有关条款的议案。
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2009-04-11
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-3月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期(归属于上市公司股东的净利润为1254506.67元)增长150%以上，具体财务数据将在2009年4月21日公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《中恒集团2008 年度董事会工作报告》
2、《中恒集团2008 年度监事会工作报告》
3、《中恒集团2008 年度财务决算报告》
4、《中恒集团2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《中恒集团2008 年年度报告（全文及摘要）》
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案
7、关于修订《中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬暂行方案》的议案
8、关于投资恒祥三期住宅项目的议案
9、关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》有关条款的议案 |
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2009-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年3月25日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本217447402股为基数，每10股送1股派0.15元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》有关条款的议案。
五、通过公司拟投资开发恒祥三期住宅区项目(总用地面积约46000平方米，总建筑面积约为222500平方米)的议案，项目总投资3.69亿元(主要通过自筹和向银行贷款解决)，建设期约为3年。
六、同意公司开展梧州制药现代科技工业基地二期项目的前期工作。
七、同意公司拟投资4000万元开发龟苓膏项目(总建筑面积约1万平方米)，项目建设期为1年。
八、通过公司为控股98.08%的子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)提供总额为3.5亿元人民币的信贷业务担保额度的议案，担保方式均为连带责任担保，担保期限均根据银行实际贷款期限确定。
截止2008年12月31日，公司累计担保总额为13000万元(全部系为制药公司提供的银行贷款担保)，无逾期担保。
九、同意制药公司拟向中国农村信用社梧州市区联社申请流动资金贷款5000万元，贷款基准年利率为5.3%，贷款期限3年。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-03-30
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注册地址由“广西梧州市蝶山一路3号（邮政编码：543002）”变为“广西梧州市工业园区工业大道1号（邮政编码：543000）” ，2009-04-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 628,166,157.56 285,783,099.98
归属于上市公司股东的净利润 47,007,169.07 36,578,760.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,309,340.14 41,150,443.27
基本每股收益 0.216 0.168
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.203 0.189
全面摊薄净资产收益率(%) 10.56 8.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.95 10.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.19
2008年末 2007年末
总资产 1,048,282,618.71 1,131,883,669.09
所有者权益(或股东权益) 445,237,219.39 409,254,667.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 1.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增1股派0.15元(含税) |
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