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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于短期融资券注册申请获准的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国电南京自动化股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少90%-97%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算(拨款)的公告 |
上交所公告，非常补贴,投资项目 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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2013年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2013年第五次临时董事会会议于2013年12月20日召开,会议审议同意《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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2013年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2013年第五次临时董事会会议于2013年12月20日召开,会议审议同意《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月10日召开,会议审议通过《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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关于签署重大合同项目暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-23
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2013年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2013年第四次临时董事会会议于2013年11月22日召开,会议审议同意《施浩先生辞去公司独立董事职务的申请》、《关于提名张建华先生为公司独立董事候选人的议案》、《投资设立新疆国电南自能源建设有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》；
2、审议《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；
4、审议《关于修改<公司专项募集资金存储、使用和管理的内部控制制度>的议案》； |
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2013-11-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-23
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2013年12月10日(星期二)上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.1119
加权平均净资产收益率(%) -3.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于放弃参与“华电分布式能源工程技术有限公司”增资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年10月24日召开,会议审议同意《公司2013年第三季度报告》、《关于分别对两家子公司实施资产整合的议案》、《关于放弃参与“华电分布式能源工程技术有限公司”增资暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-08
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年8月6日召开,会议审议同意《公司2013年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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关于终止与新疆华冉东方新能源有限公司重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-08
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -2.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-13
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2013年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计国电南京自动化股份有限公司2013年1-6月份经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-6000万元至-8000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-04
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-04
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(600268) 国电南自:2013年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2013年第三次临时董事会会议于2013年7月3日召开,会议审议同意《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于参与投资组建“南京河西新城新型有轨电车建设有限公司”的议案》、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月17日
除息日：2013年6月18日
现金红利发放日：2013年6月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，会议审议同意《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》、《预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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