国电南自(600268) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国电南自

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国电南自（600268）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-07	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
国电南京自动化股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2013年6月17日除息日：2013年6月18日现金红利发放日：2013年6月21日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-07	2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日，2013-06-18	除权除息日，分配方案

2013-05-29	2012年年度股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，会议审议同意《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》、《预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-20	关于签署重大合同项目暨关联交易公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-07	2013年第一次临时监事会会议决议公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-07	召开2012年度股东大会，2013-05-28	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《公司2012年度财务决算报告》；（2）审议《公司2013年度财务预算报告》；（3）审议《公司2012年度利润分配方案》；（4）审议《公司2012年度董事会工作报告》；（5）审议《公司2012年度监事会工作报告》；（6）审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》；（7）审议《预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》； A 向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务 B 接受中国华电集团公司所属企业技改项目或分包工程 C 向中国华电集团公司所属企业销售一次设备产品 D 中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务（8）审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；（9）审议《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》；（10）审议《关于调整公司第五届董事会组成人员的议案》；（11）审议《关于调整公司第五届监事会组成人员的议案》
2013-05-07	关于召开2012年年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2013年5月28日（星期二）上午9：00召开2012年年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》、《预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	2013年第二次临时董事会会议决议公告	上交所公告，高管变动
国电南京自动化股份有限公司2013年第二次临时董事会会议于2013年5月6日召开，会议审议同意《关于调整国电南京自动化股份有限公司第五届董事会组成人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-24	第五届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年4月22日召开，会议审议同意《公司2013年第一季度报告》、《关于聘任经海林先生担任公司董事会秘书职务的议案》、《关于公司放弃优先受让“江苏国电南自海吉科技有限公司”35%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-24	关于拟重新发行短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-24	第五届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-24	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0801 加权平均净资产收益率(%) -2.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-11	2013年第一次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2013年第一次临时董事会会议于2013年4月10日召开，会议审议同意《关于陈礼东先生辞去公司总经理职务的申请》、《关于聘任黄源红先生担任公司总经理职务的议案》、《关于彭刚平先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-24	拟披露季报

2012-12-31	拟披露年报，2013-03-28	拟披露年报

2012-12-29	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议同意《关于更换会计师事务所担任公司2012年度审计工作的议案》；同意《关于修改公司章程的议案》；通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-28	关于签署重大合同项目的提示性公告	上交所公告，投资项目
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-20	关于获得国家发展改革委“战略性新兴产业(能源)2012年第二批中央预算内投资计划”扶持资金的提示性公告	上交所公告，其它
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	2012年第三次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第三次临时董事会会议于2012年12月12日召开，会议审议同意《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	关于召开2012年第三次临时股东大会的公告	上交所公告，基本资料变动,中介机构变动
国电南京自动化股份有限公司将于2012年12月28日（星期五）上午9：00召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所担任公司2012年度审计工作的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-21	关于获得政府产业扶持资金收入的提示性公告	上交所公告，非常补贴
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年第二次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012年10月29日召开，会议审议同意《关于更换会计师事务所担任公司2012年度审计工作的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-23	关于参与投资组建“南京地铁BT项目公司”的公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-23	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年10月19日召开，会议审议同意《公司2012年第三季度报告》、《关于参与投资组建“南京地铁BT项目公司”的议案》、《关于全资子公司——南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司终止收购南京硅特电力自动化有限公司60%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-23	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0131 加权平均净资产收益率(%) 0.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.571 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-23	拟披露季报

2012-08-08	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年8月6日召开，会议审议同意《公司2012年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-08	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.607 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月6日召开，会议审议同意《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	2012年第一次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第一次临时董事会会议于2012年7月20日召开，会议审议同意《关于公司将所持扬州国电南自开关有限公司45%股权转让给江苏国电南自电力自动化有限公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	关于召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2012年8月6日（星期一）上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。