国电南自(600268) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国电南自（600268）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-21	关于召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2012年8月6日（星期一）上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	2012年中期业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
根据国电南京自动化股份有限公司的初步测算，预计公司2012年1-6月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降50％以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-08	拟披露中报

2012-06-05	关于签署重大合同项目的提示性公告	上交所公告，重大合同
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-05-25	登记日，分配方案

2012-05-18	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-05-28	除权除息日，分配方案

2012-05-18	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-06-01	红利发放日，分配方案

2012-05-18	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
股权登记日：2012年5月25日除息日：2012年5月28日现金红利发放日：2012年6月1日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月11日召开，会议审议同意《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议同意《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议同意《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月11日召开，会议审议同意《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	关于召开2012年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2012年5月11日（星期五）上午11：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0544 加权平均净资产收益率(%) -1.49 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年4月22日召开，会议审议同意《公司2012年第一季度报告》、《关于收购南自总厂持有的2家子公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《公司2011 年度财务决算报告》；（2）审议《公司2012 年度财务预算报告》；（3）审议《公司2011 年度利润分配方案》；（4）审议《2011 年度董事会工作报告》；（5）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；（6）审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；（7）审议《预计公司2012 年度日常关联交易事项的议案》；（8）审议《关于聘请公司2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2012-04-17	关于召开2011年年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2012年5月11日（星期五）上午9：30召开公司2011年年度股东大会，审议《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	2012年第一季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
国电南京自动化股份有限公司预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损：3000万元－3500万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 12.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年3月30日召开，会议审议同意《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-01-17	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经国电南京自动化股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-12月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-24	拟披露年报

2011-12-29	2011年第七次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-29	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月28日召开，会议审议同意《关于选举王日文先生担任公司第五届董事会董事长的议案》、《关于组建公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任陈礼东先生担任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29	恢复交易日，停牌公告

2011-12-10	召开2011年度第7次临时股东大会，停牌一天，2011-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2011-12-10	召开2011年度第7次临时股东大会，停牌一天，2011-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2011-12-10	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年12月9日召开，会议审议同意《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2011年第七次临时股东大会审议事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。