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国电南自（600268）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-10	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年12月9日召开，会议审议同意《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2011年第七次临时股东大会审议事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	2011年第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年12月9日召开，会议审议同意《关于张国新先生辞去公司董事职务的议案》、《关于选举朱家全先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》、《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	第四届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月9日召开，会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2011年第七次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
国电南京自动化股份有限公司本次有限售条件流通股上市流通数量为67,532,464股，上市流通日为2011年12月19日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于召开2011年第七次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2011年12月28日（星期三）上午9：30召开2011年第七次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-24	2011年第八次临时董事会会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-24	关于召开2011年第六次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-24	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-12-09	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于张国新先生辞去公司董事职务的议案》； 2、审议《关于选举朱家全先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》； 3、审议《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%股权的议案》
2011-11-24	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-12-09	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于张国新先生辞去公司董事职务的议案》； 2、审议《关于选举朱家全先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》； 3、审议《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%股权的议案》
2011-11-19	关于获得商务部反垄断审查批复暨公司与ABB(中国)有限公司投资设立“合资公司”的进展公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司与ABB（中国）有限公司于2011年11月18日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》，决定：“对国电南京自动化股份有限公司和ABB（中国）有限公司设立合资企业案不予以禁止，从即日起可以实施集中。” 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1766 加权平均净资产收益率(%) 6.17 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.960 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	总经理由“张国新”变为“陈礼东” ，2011-10-26	总经理变更，基本资料变动

2011-10-27	关于变更职工代表监事的公告	上交所公告，高管变动
国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事朱家全先生因工作需要辞去职工代表监事职务，并于2011年10月25日下午向公司递交了书面辞职报告。公司于2011年10月25日召开了第二十一届职代会第六次联席会议，会议表决通过选举王茹女士为公司第四届监事会职工代表监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年10月25日召开，会议审议同意《公司2011年第三季度报告》、《关于张国新先生辞去公司董事、总经理职务的申请》、《关于提名朱家全先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-20	2011年第七次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时董事会会议于2011年9月16日召开，会议审议同意《关于收购新疆华冉新能源有限公司67%股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	2011年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议同意《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	关于归还募集资金的公告	上交所公告
截止2011年9月13日，国电南京自动化股份有限公司已将25,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，临时股东大会
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2011-09-01	关于召开2011年第五次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司将于2011年9月16日（星期五）上午9:30召开公司2011年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年9月16日上午9:30-11:3O；下午1:00-3:00，审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。网络投票代码：738268；投票简称：南自投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	关于转让公司持有“华电水务石家庄有限公司”40%股权之关联交易公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司将持有的华电水务石家庄有限公司40％股权转让给公司关联方——华电水务投资有限公司，确定本次股权转让价格为1,438.47万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	2011年第六次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第六次临时董事会会议于2011年8月31日召开，会议审议同意《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司与ABB（中国）有限公司投资设立“扬州国电南自开关有限公司”的议案》、《关于转让公司持有“华电水务石家庄有限公司”40％股权暨关联交易的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	2011年第三次临时监事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第三次临时监事会会议于2011年8月31日召开，会议审议同意《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
国电南京自动化股份有限公司拟计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过18,750万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	第四届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年8月10日召开，会议审议同意《公司2011年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《投资设立“南京国电南自美卓控制系统有限公司”的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	关于投资参股“中国华电集团科学技术研究总院有限公司”之关联交易公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司将与关联方——中国华电集团公司以及中国华电工程（集团）有限公司共同以现金投资设立“中国华电集团科学技术研究总院有限公司”(暂定名)，注册资本10000万元人民币，本公司以现金出资1000万元人民币，持股比例为10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	第四届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年8月10日召开，会议审议同意《公司2011年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元)　 0.14 加权平均净资产收益率(%) 4.76 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.919 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年8月10日召开，会议审议同意《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》、《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	关于控股股东国有产权无偿划转的公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司于2011年8月3日从控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，根据国务院国有资产监督管理委员会授权，中国华电集团公司根据国务院国资委有关文件，已将“南自总厂”产权从其全资子公司-中国华电工程（集团）有限公司无偿划转至中国华电集团公司。截止2011年8月3日，“南自总厂”已完成国务院国资委产权证登记变更，及工商登记变更手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。