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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-06
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关于控股股东国有产权无偿划转的公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年8月3日从控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，根据国务院国有资产监督管理委员会授权，中国华电集团公司根据国务院国资委有关文件，已将“南自总厂”产权从其全资子公司-中国华电工程（集团）有限公司无偿划转至中国华电集团公司。截止2011年8月3日，“南自总厂”已完成国务院国资委产权证登记变更，及工商登记变更手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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关于与美卓自动化有限公司签署《合资经营合同》拟投资组建合资公司的提示性公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司与美卓自动化有限公司于2011年8月1日在北京签署了《合资经营合同》，双方同意拟共同出资组建“合资公司”——“南京国电南自美卓控制系统有限公司”（简称：合资公司）。该公司注册资本6,716万元人民币。国电南自拟出资人民币4,500万元，占“合资公司”67％股份。根据有关规定，上述《合资经营合同》及投资事项需提交本公司董事会审议、批准，并且在获得相关审批机关批准后生效并实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于签署重大合同项目的提示性公告 |
上交所公告 |
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2011年7月22日，国电南京自动化股份有限公司控股子公司——南京国电南自新能源工程技术有限公司与中国华冉建设集团全资子公司——新疆华冉东方新能源有限公司签署了《新疆华冉东方哈密东南部200MW风电项目工程总承包合同》。项目总承包价格为人民币17.6亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》；
2、审议《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》 |
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2011-07-13
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关于召开2011年第四次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司将于2011年8月10日（星期三）上午9：30召开2011年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》、《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》；
2、审议《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》 |
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2011-07-13
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关于投资设立“华电分布式能源工程技术有限公司”之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南京自动化股份有限公司拟与关联股东-中国华电工程(集团)有限公司合资成立“华电分布式能源工程技术有限公司”(暂定名称)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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2011年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2011年第五次临时董事会会议于2011年7月12日召开，会议审议同意《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》、《关于投资设立“南京国电南自储能技术有限公司”的议案》、《关于投资设立“华电分布式能源工程技术有限公司”暨关联交易的议案》等事项。
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2011-07-01
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2011年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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国电南京自动化股份有限公司预计2011 年 1-6 月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长300％以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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提示性公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司与ABB（中国）有限公司于2011年6月12日在北京签署了《合资经营合同》，双方同意拟共同出资组建“合营公司”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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2011年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2011年第四次临时董事会会议于2011年6月13日以通讯方式召开，会议审议同意《关于收购南京万萨软件产业有限公司100%股权的议案》、《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》、《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年5月9日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行短期融资券的议案。
二、通过关于投资建设“国电南自(江宁)智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年5月9日召开2011年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟对全资子公司-南京南自信息技术有限公司[现注册资本为2084.20万元，截至2011年3月31日净资产4252.65万元(其中未分配利润1722.23万元)；下称：南自信息]进行增资，具体方案为：以未分配利润1015.8万元转增股本的方式使该公司注册资本增至3100万元；公司以现金2,900万元对南自信息进行增资；增资完成后南自信息净资产增至7152.65万元，注册资本为6000万元人民币(以验资报告为准)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.66
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2011-04-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司发行短期融资券的议案》
（2）《关于投资建设“国电南自（江宁）智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》 |
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2011-04-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年4月21日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案：发行总额不超过7亿元；注册有效期为2年，可分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年；发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
三、通过公司投资建设“国电南自(江宁)智能电网产业园”(下称：产业园)暨设立全资子公司“南京国电南自智能电网有限公司”(暂定名；下称：新公司)的议案：产业园项目预计总投资5亿元，采用自主开发方式，利用自有资金、银行贷款等作为项目建设资金；新公司注册资本为50000万元人民币，将负责产业园区的开发建设与管理；园区建设资金、入园项目经营所需投入资金等将由新公司通过申请银行贷款及其他方式解决。
四、同意公司拟对全资子公司南京南自科林系统工程有限公司[现注册资本为300万元，净资产685万元(其中：资本公积金3万元，盈余公积金150万元，未分配利润232万元)，下称：科林公司]进行增资：以公积金和未分配利润转增股本的方式使该公司注册资本增至600万元；将公司持有的南京南自电力仪表有限公司(55%股份)的股权资产预计670万元(以实际评估值为准)和现金3,730万元对科林公司进行增资。增资完成后科林公司净资产增至5085万元，注册资本为5000万元人民币(以验资报告为准)。
董事会决定于2011年5月9日上午召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2011年4月25日
除权除息日：2011年4月26日
新增可流通股份上市日：2011年4月27日
现金红利发放日：2011年4月29日
实施转股方案后，按新股本635,246,434股摊薄计算的2010年度每股收益为0.21元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-16
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提示性公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于近日收到北京产权交易所通知，确认北京合康亿盛变频科技股份有限公司(下称：受让方)摘牌受让公司挂牌出让的全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权，成交价格为挂牌价格6000万元人民币。公司于2011年4月14日与受让方签署了《产权交易合同》，并将配合受让方完成标的公司股权变更和工商登记等相关手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年4月13日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，每10股派1.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过预计公司2011年度日常关联交易事项的议案。
四、续聘大信会计师事务所担任公司审计工作。
五、通过关于修改《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年4月13日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案》 |
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2011-03-29
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年3月28日召开2011年第二次董、监事会临时会议，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案。
董事会决定于2011年4月13日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南京自动化股份有限公司2007年度非公开发行限售流通股18,356,985股，将于2011年4月6日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2010 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2010 年度资本公积金转增股本的方案》；
（7）审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
（8）审议《预计公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》 |
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