| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-03-24
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2010 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2010 年度资本公积金转增股本的方案》；
（7）审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
（8）审议《预计公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》 |
|
|
2011-03-24
|
关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2011年4月13日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-24
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2010 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2010 年度资本公积金转增股本的方案》；
（7）审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
（8）审议《预计公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》 |
|
|
2011-03-24
|
关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于近日收到2010年度非公开发行股票的保荐机构-民生证券有限责任公司(下称：民生证券)书面通知，由于匙芳不再担任公司非公开发行股票持续督导工作，根据相关规定，民生证券委派唐明龙接替其持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司2010年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为李维丰和唐明龙，持续督导期限至2011年12月31日止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-19
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2011年3月17日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2010年期初资产负债等相关项目及其金额的议案。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，每10股派1.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计6,339.41万元。
六、通过预计公司2011年度日常关联交易事项的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于续聘大信会计师事务所担任公司2011年度财务审计工作的议案。
九、同意续聘公司股东大会见证律师。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评估报告》等。
十一、同意召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等事项将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-19
|
预计2011年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司与实际控制人中国华电集团公司及其所属企业就销售产品、接受劳务、提供服务发生日常关联交易，预计2011年度相关合同总金额分别不超过30000万元、50000万元、5000万元；2010年度实际合同金额分别为13152.96万元、17279.92万元、629.36万元。关联人中国华电集团财务有限公司向公司提供金融服务，预计2011年度综合授信额度不超过50000万元；2010年度实际合同金额为36000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-19
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 13.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.63
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2011年3月16日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-09
|
关于召开临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2011年3月16日10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:3O，13:00-15:00，审议关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”，投票简称为“南自投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-26
|
关于控股股东的股东方股权变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于近日接到控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)关于其全资控股股东中国华电工程(集团)有限公司(下称：华电工程)股东方变更的通知。华电工程股东方之一的华电煤业集团有限公司已将其持有的华电工程25%的股权转让给中国华电集团公司(下称：华电集团)，转让后华电集团持有华电工程100%股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-25
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一 《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二 《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-02-25
|
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2011年2月24日召开2011年第一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟计划使用不超过25,000万元的闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、同意公司拟以现金5,420万元增资江苏上能新特变压器有限公司(下称：上能新特；注册资本为5,180万元)，占该公司增资后总股本10,600万元的51.13%。完成增资后，由上能新特以8030.36万元收购江苏上能变压器有限公司部分资产(在建工程、机器设备、部分无形资产)。
四、鉴于肖宁不再担任公司董事会证券事务代表一职；同意聘任王晓东担任公司第四届董事会证券事务代表。
董事会决定于2011年3月16日上午10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-05
|
关于办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
鉴于国电南京自动化股份有限公司办公所在地“南京市新模范马路38号”即将开工建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”，因此，公司自2011年1月1日起从目前的办公地址搬迁至“南京市浦口开发区星火路8号H楼”(邮政编码：210032)。公司对外信息披露(证券部)的联系电话、传真电话均保持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-05
|
办公地址由“南京市新模范马路38号综合楼”变为“南京市浦口开发区星火路8号H楼三层
” ，2011-01-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-28
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年12月27日以通讯方式召开2010年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2010年第三次临时股东大会的授权及有关规定，同意公司增加注册资本人民币33766232元，使其注册资本增加至人民币317623217元，并相应修改公司章程部分条款。
二、同意公司拟在北京产权交易所挂牌转让全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司(下称：新能源科技)3000万股(40%)股权，以标的股权资产评估值为基础，按照新能源科技7500万元注册资本金，以及新能源科技未来十年收益折现总和约1.5亿元测算，预计新能源科技每股作价2元，本次拟转让股权的挂牌价为6000万元人民币。
三、通过关于投资设立“南京华电南自输变电工程有限公司”暨关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年12月27日召开2010年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资参股“中船重工(重庆)海装风电设备有限公司”的议案。
二、通过关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-28
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司拟与关联股东中国华电工程(集团)有限公司共同以现金投资设立“南京华电南自输变电工程有限公司”(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司出资650万元人民币，持股比例为65%，为该公司的控股股东。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-24
|
关于与江苏上能签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年12月23日与江苏上能变压器有限公司(简称：江苏上能)签署战略合作框架协议，公司将与江苏上能积极探讨深层次的资本合作的可能。该协议将对双方在特种变压器制造等方面进行的战略合作产生重大影响。
上述合作事项尚存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-23
|
关于签署三方监管协议公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关规定，国电南京自动化股份有限公司分别在交通银行股份有限公司江苏省分行中央路支行、中国农业银行股份有限公司南京广州路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行开立募集资金专项账户(下称：专户)，并于2010年12月22日与开户银行及保荐人民生证券有限责任公司(下称：民生证券)签署《募集资金三方监管协议》：上述专户仅用于有关募集资金投向项目募集资金的存储和使用；民生证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-21
|
股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司共向8名特定投资者发行33766232股境内上市的人民币普通股(A股)股票，发行价格为23.10元/股，募集资金净额为758162959.93元；本次发行新增股份已于2010年12月17日办理完毕登记托管手续；该等股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2011年12月17日。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 18,356,985 6.47 33,766,232 52,123,217 16.41
无限售条件股份 265,500,000 93.53 0 265,500,000 83.59
股份总数 283,856,985 100.00 33,766,232 317,623,217 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-21
|
关于与合康变频签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司与北京合康亿盛变频科技股份有限公司(简称：合康变频，证券代码：300048)于2010年12月20日签署战略合作框架协议，双方一致同意在变频方面开展深度合作等事宜。上述框架性协议的签署，仅确定双方合作意向，因此，该合作事项尚存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-11
|
召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于投资参股“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”的议案》；
（2）审议《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》； |
|
|
2010-12-11
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于近日收到控股股东的股东方-中国华电工程(集团)有限公司(下称：华电工程)有关函，鉴于目前公司与华电工程发展战略均做出重大调整以及相关管理关系的变更，近日华电工程已从中国证券监督管理委员会撤回《公司收购报告书》和《公司要约收购义务豁免核准》的申请文件。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-11
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年12月10日以通讯方式召开2010年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资参股中船重工(重庆)海装风电设备有限公司(下称：重庆海装)的议案：重庆海装拟将注册资本从20000万元增至35555万元，并采取向原股东增资和定向增资的方式进行募集，以经评估的重庆海装全部股东权益价值(90170.99万元)为基础，每股净资产为4.51元，增发价为人民币4.50元/股。公司拟以自有资金和银行贷款出资28800万元，认购重庆海装本次定向增发股份6400万股，占“重庆海装”增资后注册资本的18%。
二、通过公司拟投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”(下称：新设公司)，并由其负责在公司办公地址投资建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”(下称：产业园)的议案：新设公司注册资本50000万元人民币，公司拟以现金出资49500万元，公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司出资500万元，持股比例分别为99%、1%；产业园项目规划用地面积32792㎡，拟建筑面积274800㎡，预计总投资约21.2亿元(其中现金支出19.1亿元)。其中：公司利用自有资金和银行贷款5亿元作为项目公司的启动资金，缴纳土地出让金和项目前期费用，其他资金由建设单位垫资，进行滚动开发。项目前期各项手续报批及准备工作时间为6个月，项目建设期预计为3年。
董事会决定于2010年12月27日上午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-03
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年12月2日以通讯方式召开2010年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于投资武汉天和技术股份有限公司(注册资本2000万元，实收资本1000万元，下称：武汉天和)事宜：本次武汉天和增资扩股，先由原股东按出资比例增至2000万元，再由公司等新股东增资或受让原股东的股份，达到各方约定的股权比例。根据武汉天和2010年10月31日的净资产和待原股东2000万元注册资本出资到位后的净资产，本次增资扩股和股权转让价定为1元/股。其中，公司拟以货币资金(以自有资金和银行贷款方式筹集)出资1672万元，认购武汉天和1672万股股份，占其增资后注册资本人民币3800万元的44%。
二、同意公司拟对全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司(下称：新能源公司；现注册资本5000万元，截止2010年9月30日的净资产为4995.89万元)进行资产整合，具体方案为：公司将国电南自(浦口)高新科技园的F楼(建筑面积7428.32平方米；评估值为2594.72万元)作价2500万元对新能源公司增资；新能源公司将从事光伏专业的控股子公司-南京国电南自新能源工程技术有限公司(注册资本1000万元)全部70%股权以协议方式转让给公司，以标的股权评估值822.36万元为转让价格；将风电专业的研发人员及业务从新能源公司剥离，公司拟将剥离后的风电专业单独组建风电运营实体。整合后的新能源公司注册资本增至7500万元，该公司将专门从事变频、除尘专业产品的生产、销售及服务。
三、同意公司组建南京国电南自电气科技有限公司(下称：南自电气)，主要负责自动化产品的生产加工业务，并负责管理南京南自成套电气设备有限公司(注册资本2200万元，下称：南自成套)、南京南自低压设备有限公司(注册资本850万元，下称：南自低压)。原“南自电气”品牌及 “南自科技”品牌由南自电气继承。具体方案如下：
公司将以南京南自电气科技有限公司(下称：电气科技；现注册资本840万元，截止2010年9月30日的净资产为128万元)为平台组建南自电气；并将公司持有的南自成套30%股权、南自低压9.41%股权(评估值分别为942.26万元、296.97万元)，以前述两公司2010年9月30日的股权资产共计1239万元和浦口高新科技园区的柔性生产线等设备资产(评估值396.69万元)397万元及相关人员、业务注入电气科技；同时以现金2524万元增资电气科技，将电气科技注册资本变为5000万元(以验资报告为准)，完成统一生产平台的整合。
四、同意公司拟对全资子公司南京国电南自风电自动化技术有限公司(下称：南自风电)增资，具体方案如下：以公积金和未分配利润转增股本的方式使该公司注册资本增至500万元；将公司(浦口)高新科技园的J楼(建筑面积4519.19平方米，评估值为1605.23万元)作价1600万元和现金2900万元(由公司以银行贷款和自有资金解决)对南自风电进行增资；增资完成后南自风电注册资本为5000万元(以验资报告为准)。
|
|
|
2010-11-27
|
关于非公开发行A股股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年11月26日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过6900万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
|
|
|
2010-11-13
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年11月12日召开2010年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司董事会各专门委员会组成人员等议案。
|
|
|
2010-11-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南京自动化股份有限公司于2010年11月12日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司董事的议案。
二、通过关于调整国电南自(扬州)电力自动化有限公司出资方的议案。
|
|
|
2010-10-30
|
关于非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年10月29日的会议审核结果，国电南京自动化股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。
|
|
|
2010-10-23
|
召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《国电南京自动化股份有限公司关联交易管理制度》
（2）审议《关于增补公司董事的议案》
（3）审议《关于调整国电南自(扬州)电力自动化有限公司出资方的议案》 |
|
| | | |
