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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-23
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《国电南京自动化股份有限公司关联交易管理制度》
（2）审议《关于增补公司董事的议案》
（3）审议《关于调整国电南自(扬州)电力自动化有限公司出资方的议案》 |
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,713,275,501.93 2,932,484,026.10
所有者权益(或股东权益) 937,847,011.60 923,651,063.49
归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,026,699.74 42,581,646.61
基本每股收益 0.081 0.150
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.073 0.135
加权平均净资产收益率(%) 2.49 4.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.23 4.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.5737
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2010-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年10月21日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于增补公司董事及独立董事的议案。
董事会决定于2010年11月12日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他事项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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关于前次募集资金使用情况有关事项的补充公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2010年第五次董事会临时会议审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》，该报告“七、以资产认购股份的情况/(4)生产经营情况及效益情况”对公司收购控股股东相关资产完成后14家公司的盈利情况进行了披露。为使投资者更好的了解公司前次募集资金使用效益情况，现就相关事宜予以补充披露，具体内容详见2010年9月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-07
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,456,919,356.48 2,932,484,026.10
所有者权益(或股东权益) 914,820,311.86 923,651,063.49
归属于上市公司股东的每股净资产 3.223 3.254
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 892,231,026.05 829,177,258.45
归属于上市公司股东的净利润 19,554,946.87 15,345,231.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,728,553.52 14,244,167.24
基本每股收益 0.069 0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.062 0.050
加权平均净资产收益率(%) 2.12 1.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.3455 -1.1582
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2010-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年8月5日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整国电南自(扬州)电力自动化有限公司(暂定名，下称：南自扬州；投资设立该公司的相关议案已经公司2010年第四次临时股东大会审议批准)出资方的议案：公司拟将南自扬州除公司外的另一出资方，由原定的公司控股子公司-南京国电南自电力自动化有限公司调整为公司全资子公司-南京国电南自轨道交通工程有限公司，相关出资金额及持股比例均保持不变。该议案需再次提交公司临时股东大会审议。
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2010-07-23
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年7月22日以通讯方式召开2010年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司拟将持有的华电置业有限公司[注册资本(实收资本)145000万元，下称：华电置业]全部2%股权转让给公司实际控制人中国华电集团公司，以华电置业净资产评估值157117.90万元为依据，确定转让价格为3142.36万元。相关股权转让协议已于同日签署。该事项构成关联交易。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-06-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开2010年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司拟与中国西电集团所属企业中国西电电气股份有限公司采取资本合作方式，共同投资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司，注册资本为6000万元，其中公司以现金出资2700万元，持有45%的股权。
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2010-06-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开2010年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司拟与中国西电集团所属企业中国西电电气股份有限公司采取资本合作方式，共同投资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司，注册资本为6000万元，其中公司以现金出资2700万元，持有45%的股权。
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2010-06-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开2010年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司拟与中国西电集团所属企业中国西电电气股份有限公司采取资本合作方式，共同投资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司，注册资本为6000万元，其中公司以现金出资2700万元，持有45%的股权。
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2010-05-31
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因未刊登股东大会决议公告，5月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-26
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关于非公开发行股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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国电南京自动化股份有限公司实际控制人-中国华电集团公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司此次非公开发行股票的方案。
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2010-05-24
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关于两家子公司资产评估进展情况公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2010年第六次董事会临时会议审议通过关于组建南京国电南自电网自动化有限公司(下称：电网公司)、南京国电南自电力自动化有限公司(下称：电力公司)的议案，现根据有关资产评估报告书(均以2009年12月31日为评估基准日)，将上述两家子公司资产评估进展情况公告如下：
关于组建电网公司所涉及资产：公司持有的南京国电南自软件工程有限公司(97.5%)的股权资产评估值为20331万元；原电网分公司名下的固定资产以及江宁科技园区的生产线设备资产的评估值分别为577万元及1401万元。
关于组建电力公司所涉及资产：公司持有的北京华电南自天元控制系统科技有限公司(70%)、北京华电信息科技有限公司(60%)的股权评估值为1038万元；原电厂分公司名下的固定资产评估值为64万元。
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2010-05-24
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关于两家子公司资产评估进展情况公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2010年第六次董事会临时会议审议通过关于组建南京国电南自电网自动化有限公司(下称：电网公司)、南京国电南自电力自动化有限公司(下称：电力公司)的议案，现根据有关资产评估报告书(均以2009年12月31日为评估基准日)，将上述两家子公司资产评估进展情况公告如下：
关于组建电网公司所涉及资产：公司持有的南京国电南自软件工程有限公司(97.5%)的股权资产评估值为20331万元；原电网分公司名下的固定资产以及江宁科技园区的生产线设备资产的评估值分别为577万元及1401万元。
关于组建电力公司所涉及资产：公司持有的北京华电南自天元控制系统科技有限公司(70%)、北京华电信息科技有限公司(60%)的股权评估值为1038万元；原电厂分公司名下的固定资产评估值为64万元。
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2010-05-22
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关于两家子公司资产评估进展情况公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2010年第六次董事会临时会议审议通过关于组建南京国电南自电网自动化有限公司(下称：电网公司)、南京国电南自电力自动化有限公司(下称：电力公司)的议案，现根据有关资产评估报告书(均以2009年12月31日为评估基准日)，将上述两家子公司资产评估进展情况公告如下：
关于组建电网公司所涉及资产：公司持有的南京国电南自软件工程有限公司(97.5%)的股权资产评估值为20331万元；原电网分公司名下的固定资产以及江宁科技园区的生产线设备资产的评估值分别为577万元及1401万元。
关于组建电力公司所涉及资产：公司持有的北京华电南自天元控制系统科技有限公司(70%)、北京华电信息科技有限公司(60%)的股权评估值为1038万元；原电厂分公司名下的固定资产评估值为64万元。
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2010-05-21
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召开2010年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2010年5月28日下午1:30召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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2010-05-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年5月13日以通讯方式召开2010年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建南京国电南自电网自动化有限公司(下称：南自电网)、南京国电南自电力自动化有限公司(下称：南自电力)、南京国电南自新能源科技有限公司(下称：南自新能源)的议案，具体组建方案如下：
公司拟将原电网分公司、南自研究院部分、南自电气部分进行合并整合，以南京新宁电力技术有限公司(现注册资本2000万元，净资产为4780万元，下称：新宁电力)为平台组建南自电网[下设一个子公司：南京国电南自软件工程有限公司(下称：软件公司)]，即：先以单方减资方式，退出南京合众达科技发展有限公司(下称：合众达)持有的新宁电力20%股权，使新宁电力的注册资本减至1600万元[净资产3824万元(含法定公积金933万元，未分配利润1291万元)]，再以公积金(依法留存原股本的25%)和未分配利润将新宁电力注册资本增资扩股至3424万元；将公司持有的软件公司97.5%的股权、原电网分公司名下的固定资产、江宁科技园区的生产线设备资产(预计评估值分别为20331万元、577万元、1401万元)及相关人员、业务注入新宁电力；公司以现金40817万元增资新宁电力，使其净资产增至60400万元，注册资本为60000万元(以验资报告为准)，并更名为南自电网，完成电网专业的整合。
公司拟将原电厂分公司的人员业务进行重组划分，分别组建成立南自电力和南自新能源二个子公司，具体如下：
1、以南京国电南自凌伊电力自动化有限公司[现注册资本3000万元，净资产为4338万元(含法定公积金1227万元，未分配利润111万元)，下称：凌伊公司]为平台，组建南自电力[下设二个子公司：北京华电南自天元控制系统科技有限公司(下称：南自天元)和北京华电信息科技有限公司(下称：华电信息)]，即：拟先以减资退股方式，退出合众达所持有的凌伊公司5%股权，凌伊公司注册资本减至2850万元[净资产4121万元(含法定公积金1166万元，未分配利润105万元)]，再以部分公积金和未分配利润将凌伊公司增资扩股至3408万元；将公司持有的南自天元70%及华电信息60%的股权、原电厂分公司名下的固定资产、浦口科技园区的生产线设备资产(预计评估值分别为1300万元、380万元、500万元)及部分人员、业务注入凌伊公司；公司以现金4709万元增资凌伊公司，使其净资产增至10713万元，注册资本为10000万元，并更名为南自电力，完成电厂专业的整合。
2、将电厂分公司拆分部分资产，以南京南自新电自动化系统有限公司(下称：南自新电)为平台组建南自新能源[下设一个子公司：南京国电南自新能源工程有限公司，由南京南自电网控制技术有限公司(下称：电网控制)重组更名]，即：南自新电依据其2009年经审计的财务报表，拟以未分配利润630万元和公积金62万元转增股本，使注册资本由300万元增至992万元，并更名为南自新能源；拟将公司持有的电网控制70%的股权、原电厂分公司本部名下的变频专业和风电控制专业固定资产(预计评估值分别为850万元、200万元)以及部分人员、部分业务注入南自新电；公司以现金2963万元增资南自新能源，使其注册资本增至5000万元(以验资报告为准)，完成新能源专业的整合。
二、通过关于投资设立国电南自(扬州)电力自动化有限公司(暂定名，下称：项目公司)的议案：根据公司于2010年4月18日与扬州经济技术开发区签署的投资建设国电南自智能电力设备(扬州)产业园(占地面积约500亩，规划建筑面积约40万平米；分三期建成，预计投资额分别为人民币4.5亿元、6亿元、9.5亿元)项目框架性意向协议，公司拟投资设立项目公司，注册资本30000万元(分期投入，第一期为6000万元)，公司及其控股子公司分别出资28500万元(现金)、1500万元，持股比例分别为95%、5%。
三、同意公司拟与重庆大学技术团队(11位自然人股东)合作，共同组建扬州国电南自海吉科技有限公司(暂定名)，注册资本约5250万元(以工商登记为准)，其中公司拟出资3150万元，占股60%；重庆大学技术团队拟以其持有的经评估后的重庆海吉科技有限公司70%股权作价2100万元为出资额，占股40%。
四、关于合众达拟将所持南京南自科林系统工程有限公司(公司持股60%)40%股权转让给北京全三维动力工程有限公司事宜，公司同意放弃该等股份优先受让权。
董事会决定于2010年5月29日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-05-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会 公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
国电南京自动化股份有限公司于2010年5月13日以通讯方式召开2010年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建南京国电南自电网自动化有限公司(下称：南自电网)、南京国电南自电力自动化有限公司(下称：南自电力)、南京国电南自新能源科技有限公司(下称：南自新能源)的议案，具体组建方案如下：
公司拟将原电网分公司、南自研究院部分、南自电气部分进行合并整合，以南京新宁电力技术有限公司(现注册资本2000万元，净资产为4780万元，下称：新宁电力)为平台组建南自电网[下设一个子公司：南京国电南自软件工程有限公司(下称：软件公司)]，即：先以单方减资方式，退出南京合众达科技发展有限公司(下称：合众达)持有的新宁电力20%股权，使新宁电力的注册资本减至1600万元[净资产3824万元(含法定公积金933万元，未分配利润1291万元)]，再以公积金(依法留存原股本的25%)和未分配利润将新宁电力注册资本增资扩股至3424万元；将公司持有的软件公司97.5%的股权、原电网分公司名下的固定资产、江宁科技园区的生产线设备资产(预计评估值分别为20331万元、577万元、1401万元)及相关人员、业务注入新宁电力；公司以现金40817万元增资新宁电力，使其净资产增至60400万元，注册资本为60000万元(以验资报告为准)，并更名为南自电网，完成电网专业的整合。
公司拟将原电厂分公司的人员业务进行重组划分，分别组建成立南自电力和南自新能源二个子公司，具体如下：
1、以南京国电南自凌伊电力自动化有限公司[现注册资本3000万元，净资产为4338万元(含法定公积金1227万元，未分配利润111万元)，下称：凌伊公司]为平台，组建南自电力[下设二个子公司：北京华电南自天元控制系统科技有限公司(下称：南自天元)和北京华电信息科技有限公司(下称：华电信息)]，即：拟先以减资退股方式，退出合众达所持有的凌伊公司5%股权，凌伊公司注册资本减至2850万元[净资产4121万元(含法定公积金1166万元，未分配利润105万元)]，再以部分公积金和未分配利润将凌伊公司增资扩股至3408万元；将公司持有的南自天元70%及华电信息60%的股权、原电厂分公司名下的固定资产、浦口科技园区的生产线设备资产(预计评估值分别为1300万元、380万元、500万元)及部分人员、业务注入凌伊公司；公司以现金4709万元增资凌伊公司，使其净资产增至10713万元，注册资本为10000万元，并更名为南自电力，完成电厂专业的整合。
2、将电厂分公司拆分部分资产，以南京南自新电自动化系统有限公司(下称：南自新电)为平台组建南自新能源[下设一个子公司：南京国电南自新能源工程有限公司，由南京南自电网控制技术有限公司(下称：电网控制)重组更名]，即：南自新电依据其2009年经审计的财务报表，拟以未分配利润630万元和公积金62万元转增股本，使注册资本由300万元增至992万元，并更名为南自新能源；拟将公司持有的电网控制70%的股权、原电厂分公司本部名下的变频专业和风电控制专业固定资产(预计评估值分别为850万元、200万元)以及部分人员、部分业务注入南自新电；公司以现金2963万元增资南自新能源，使其注册资本增至5000万元(以验资报告为准)，完成新能源专业的整合。
二、通过关于投资设立国电南自(扬州)电力自动化有限公司(暂定名，下称：项目公司)的议案：根据公司于2010年4月18日与扬州经济技术开发区签署的投资建设国电南自智能电力设备(扬州)产业园(占地面积约500亩，规划建筑面积约40万平米；分三期建成，预计投资额分别为人民币4.5亿元、6亿元、9.5亿元)项目框架性意向协议，公司拟投资设立项目公司，注册资本30000万元(分期投入，第一期为6000万元)，公司及其控股子公司分别出资28500万元(现金)、1500万元，持股比例分别为95%、5%。
三、同意公司拟与重庆大学技术团队(11位自然人股东)合作，共同组建扬州国电南自海吉科技有限公司(暂定名)，注册资本约5250万元(以工商登记为准)，其中公司拟出资3150万元，占股60%；重庆大学技术团队拟以其持有的经评估后的重庆海吉科技有限公司70%股权作价2100万元为出资额，占股40%。
四、关于合众达拟将所持南京南自科林系统工程有限公司(公司持股60%)40%股权转让给北京全三维动力工程有限公司事宜，公司同意放弃该等股份优先受让权。
董事会决定于2010年5月29日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-05-14
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召开2010年度第4次临时股东大会 ，2010-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》
（2）审议《关于组建南京国电南自电力自动化有限公司的议案》
（3）审议《关于投资设立国电南自(扬州)电力自动化有限公司的议案》 |
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2010-05-12
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案二《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》
议案三《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案四《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》
议案五《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案》
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案七《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
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2010-05-12
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(600268) 国电南自:召开2010年第三次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2010年5月28日下午1:30召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.50元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日
除权除息日：2010年5月6日
新增可流通股份上市流通日：2010年5月7日
现金红利发放日：2010年5月13日
实施转增方案后，按新股本283856985股摊薄计算的2009年度每股收益为0.315元。
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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