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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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关于签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司与北京全三维电力工程有限公司(下称：三维电力)于2010年4月28日签署战略合作框架协议，双方将在汽轮机改造工程、特种汽轮机设计及制造等方面进行战略合作，其中，在双方合作期间，三维电力将提供其拥有的各项专利和技术与公司所属子公司开展专业合作。
该合作事项尚存在不确定性。
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-23
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关于签署有关框架性意向协议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年4月18日与扬州经济技术开发区(下称：开发区)签署“投资建设《国电南自智能电力设备(扬州)产业园项目(下称：产业园项目)》”框架性意向协议(下称：意向协议)，公司拟在开发区内设立新公司，建设产业园项目，项目总投资初步预计为20亿元人民币；开发区同意根据该项目需要，有偿出让约500亩土地给公司新设公司使用，使用年限50年，并同意在新公司获利年度起，企业所得税地方留成部分两免三减半，并协助新公司争取国家高新技术企业以获得15%的所得税税率。
上述投资事项尚存在不确定性。
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2010-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年4月22日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本189237990股为基数，每10股派1.5元(含税)；同时，用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意重新修订《公司募集资金管理制度》。
五、通过关于预计公司2010年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,193,956,288.76 2,932,484,026.10
所有者权益(或股东权益) 925,700,279.28 923,651,063.49
归属于上市公司股东的每股净资产 4.89 4.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,049,215.79 2,049,215.79
基本每股收益 0.011 0.011
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.008 0.008
加权平均净资产收益率(%) 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.17 0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.30
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2010-04-02
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第五次董事会临时会议及2010年第三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况及其审核报告的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案(已经公司2010年第三次董事会临时会议审议通过，下称：原方案)的补充说明的议案：鉴于公司四届六次董事会已审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(下称：分配预案)，同时募集资金可研报告已完成，现公司根据相关情况对原方案进行补充说明，其中：若分配预案获得股东大会通过并实施，原方案中股票发行数量将由不超过4600万股(含本数)相应调整为不超过6900万股(含本数)；发行价格将由不低于21.55元/股相应调整为不低于14.27元/股。
三、通过公司非公开发行股票预案(修订版)的议案。
四、通过公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
五、同意公司所属7家子公司(下称：7家公司)减少注册资本(截止2009年12月31日，七家公司注册资本累计15429万元)：经与7家公司股东方南京合众达科技发展有限公司、江苏东南大学资产经营有限公司(下合称：合作方)协商，合作方同意拟以2009年12月31日经审计后7家公司的净资产值(合计23640万元)为基准，减持其持有的7家公司全部股份，该等股份经审计的净资产为5197万元人民币，核减注册资本3296万元人民币。此次合作方减持7家公司股权事项完成后，7家公司净资产合计18443万元、注册资本合计12133万元，其中，除南京河海南自水电自动化有限公司(公司占注册资本60.49%)外，其他6家公司，即：南京国电南自凌伊电力自动化有限公司、南京国电南自城乡电网自动化有限公司、南京南自科林系统工程有限公司、南京南自信息技术有限公司、北京华电南自天元控制系统科技有限公司、南京新宁电力技术有限公司，将成为公司全资子公司。
六、推选监事李长旭担任公司第四届监事会主席。
董事会决定将在适当时候召开公司2010第三次临时股东大会，审议以上有关事项，会议具体事宜将另行公告。
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2010-04-01
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关于召开2009年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度财务决算报告》；
（4）《公司2010 年度财务预算报告》；
（5）《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）《公司2009 年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年报摘要》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）《重新修订<公司募集资金管理制度>》；
（10）《预计公司2010 年度日常关联交易事项的议案》；
（11）《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》； |
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2010-04-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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关于变更职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月11日收到李之宁因工作需要辞去公司监事会主席、职工代表监事职务的书面报告。公司于2010年3月12日召开第二十一届职代会第三次联席会议，会议选举朱家全为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-03-16
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月15日以通讯方式召开2010年第四次董事会临时会议及2010年第二次监事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2010年3月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-03-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2010-03-13
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预计2010年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南京自动化股份有限公司预计2010年度与实际控制人中国华电集团公司及其所属企业等关联人之间日常关联交易的基本情况如下：
公司向关联人销售电力自动化产品、提供信息服务、接受关联人提供技改项目或分包工程，预计交易总金额分别不超过25000万元、5000万元、40000万元，去年的交易总金额分别为9934.32万元、1152.41万元、10668.13万元，公司将分别与相关关联人签署有关合同或协议；中国华电集团财务有限公司2010年度向公司提供综合授信额度不超过50000万元，去年的总金额为25000万元，相关《金融服务协议》已签署。
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2010-03-13
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,896,143,772.17 1,678,886,202.52
归属于上市公司股东的净利润 89,310,169.49 80,907,318.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,378,956.46 73,863,760.62
基本每股收益 0.472 0.428
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.377 0.390
加权平均净资产收益率(%) 9.94 9.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.94 8.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.106 0.127
2009年末 2008年末
总资产 2,932,484,026.10 2,626,804,183.14
所有者权益(或股东权益) 923,651,063.49 867,731,997.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.88 4.59
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.50元(含税)。
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2010-03-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月11日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本189237990股为基数，每10股派1.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意重新修订《公司募集资金管理制度》。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。
六、通过关于转让公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司20%股权之关联交易的议案。
七、通过关于预计公司2010年度日常关联交易事项的议案。
八、聘任陈礼东担任公司副总经理。
九、通过续聘大信会计师事务所担任公司2010年度财务审计工作的议案。
十、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
董事会决定在适当时候召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开具体事项另行公告。
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2010-03-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月8日与控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)签署《股权转让意向书》，公司拟将持有的大唐桂冠合山发电有限公司(注册资本47000万元人民币)全部20%的股权按国家有关规定转让给南自总厂，标的股权的转让价格应经过有关机构审计、评估后，由交易双方协商确定。
上述事项构成关联交易。
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2010-03-12
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关于实际控制人签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司实际控制人-中国华电集团公司与中国西电集团公司(下称：西电集团)于2010年3月9日签署战略合作框架协议，双方就在电力工程技术、智能电网建设、新能源建设、海外市场开发等领域加大合作力度达成一致，并将探寻新的合作模式和领域，同时就相关事宜作出有关约定。该协议将对公司与西电集团所属企业在智能电网建设、新能源建设等方面进行的战略合作产生重大影响，并对公司未来发展提供重大机遇。
上述事项有待于合作双方积极推进，并且相关合作方涉及企业(公司)还将根据有关规定履行决策审批程序，该合作事项尚存在不确定性。
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2010-03-03
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于国电南京自动化股份有限公司2010年第三次董事会临时会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股份的相关议案并形成决议。依据相关规定，公司董事会于2010年3月3日公告相关文件，公司股票于当日复牌。
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2010-03-03
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开2010年第三次董事会临时会议及2010年第一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为不超过十名的特定投资者，发行股票数量不超过4600万股(含本数)，发行价格不低于21.55元/股，发行对象均以人民币现金方式、以相同价格认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
鉴于本次非公开发行募集资金投资项目的可行性报告尚在完善细化，公司将在募投项目可行性报告完成后另行召开董事会，对本次非公开发行预案进行补充，出具正式的《募集资金投资项目可行性报告》并进行审议，之后提请公司股东大会审议。
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2010-03-02
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-03-01
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因重要事项未公告，3月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-02-26
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因重要事项未公告，2月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-02-25
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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国电南京自动化股份有限公司正在筹划非公开发行A股股票事宜，并将在本刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询、方案论证及召开董事会审议非公开发行A股预案，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2010年2月25日起停牌。
公司承诺将在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)将有关重大事项并复牌。
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2010-02-10
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关于于鸿君辞去公司独立董事职务公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会于2010年2月9日收到于鸿君的书面辞职报告，其因工作变动以及新的任职岗位的要求，辞去公司第四届董事会独立董事职务。其辞职申请将提交公司近期召开的董事会审议。
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第四届董事会部分董事的议案。
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2010-02-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议通过选举王日文担任公司第四届董事会董事长等事项。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》
（2）《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》 |
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》
（2）《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》 |
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