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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》
（2）《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》 |
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2010-01-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第四届董事会个别成员的议案：其中，白绍桐因工作调动申请辞去公司第四届董事会董事长及董事职务。
董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会于2009年12月24日收到黄坚的书面辞职报告，黄坚因工作调动，请求辞去所担任的公司副总经理职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年12月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于中国华电集团财务有限公司向公司提供金融服务之关联交易的议案。
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2009-12-22
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关于水电自动化专业完成资产整合公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据国电南京自动化股份有限公司三届十二次董事会审议通过的《关于公司水利水电自动化板块相关资产重组的议案》，鉴于公司在实施上述重组方案时，变更吸收主体“南京河海南自科技有限公司”(下称：科技公司)的注册地时存在障碍。为落实董事会通过的决议，并根据对该事项的授权，公司以“南京水利电力仪器有限公司”(现更名为“南京河海南自水电自动化有限公司”，下称：自动化公司)为吸收主体实施资产整合。
目前公司已完成吸收合并工作，自动化公司已担负起公司水利水电自动化业务的运营与管理；科技公司及南京南自电力控制系统工程有限公司已完成工商注销手续。
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2009-12-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年12月20日召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与华电招标有限公司(系公司实际控制人的控股子公司)共同以现金方式投资设立“北京华电信息科技有限公司”(暂定名)，注册资金100万元人民币，其中公司出资60万元，持股60%。该事项构成关联交易。
二、同意公司继续为其全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司向交通银行江苏省分行申请2010年度贷款提供连带责任担保，担保金额分别为不超过人民币2700万元、1120万元(合计3820万元)，期限1年。上述两家全资子公司分别根据公司为其担保金额提供反担保，反担保合同担保方式为保证金(缴纳比例为担保额的20%)反担保形式。
本次担保自2010年发生后，公司累计担保金额不超过8720万元人民币，无逾期对外担保。
三、同意公司对其全资子公司“南京博奥电力自动化公司”、控股90%的子公司“深圳市海达实业有限公司”实施清算注销；上述两家子公司的注册资本分别为人民币54.6万元、100万元，均已多年处于停业或中止经营状态，截至2008年12月31日经审计的净资产分别为95.72万元、94.81万元。
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2009-12-21
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因未刊登股东大会决议公告，12月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-05
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易的议案》 |
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2009-12-05
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召开2009年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2009年12月20日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于中国华电集团财务有限公司向公司提供金融服务之关联交易的议案。
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2009-11-30
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(600268) 国电南自:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 4658346.80
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4161951.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 3668545.00
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 3376352.00
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 3361300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 13792433.48
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 4490935.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3226663.10
宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2828649.00
上海证券有限责任公司客户资产管理部 2825732.36
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2009-11-20
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无法按期发布召开股东大会通知暨终止本次重大资产重组事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至目前，国电南京自动化股份有限公司本次重大资产重组拟购买资产中的华电郑州机械设计研究院有限公司的划拨地变为出让地的工作尚未完成，以致拟购买资产的评估备案工作尚未完成。鉴于此，公司董事会不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后6个月内即2009年11月20日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。根据有关规定，终止本次重大资产重组方案。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年10月22日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于整合公司城乡电网自动化专业的议案：公司拟对电网分公司所属5家子公司进行专业整合，即以“南京南自机电自动化有限公司”(注册资本1000万元，下称：机电自动化)为主体，吸收、整合南京南自机电工程有限公司(注册资本200万元，公司持股70%)、南京南自电气科技有限公司(注册资本1200万元，公司持股70%)、南京国电南自电网稳定控制有限责任公司(注册资本200万元，公司持股86%)、南京南自新电自动化系统有限公司(注册资本300万元，公司持股100%)的人员与业务；上述4家公司的资产、负债留在原公司不进入机电自动化，经与相应公司非控股股东分别磋商后，拟对该4家公司进行清算注销。整合完成后，机电自动化将更名为“南京国电南自城乡电网自动化有限公司”(暂定名；公司仍持有其70%股份)，负责经营电网分公司城乡电网业务。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,221,694,102.35 2,626,804,183.14
所有者权益(或股东权益) 873,292,077.36 867,731,997.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.61 4.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,121,749.43 39,466,980.93
基本每股收益 0.127 0.209
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.146
全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 4.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.6674
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2009-10-21
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司以及相关各方一直积极推动本次重大资产重组各项事宜。但截至目前，本次拟购买资产中的华电郑州机械设计研究院有限公司的划拨土地使用权转为出让地的工作仍在郑州市国土资源局审批程序之中，致使拟购买资产的评估备案工作还未完成。
如上述工作以及国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组行为的批准未能在限期内(即2009年11月19日之前)完成，则本次重大资产重组存在无法进行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-10-20
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司以及相关各方一直积极推动本次重大资产重组各项事宜。但截至目前，本次拟购买资产中的华电郑州机械设计研究院有限公司的划拨土地使用权转为出让地的工作仍在郑州市国土资源局审批程序之中，致使拟购买资产的评估备案工作还未完成。
如上述工作以及国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组行为的批准未能在限期内(即2009年11月19日之前)完成，则本次重大资产重组存在无法进行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，国电南京自动化股份有限公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组各项事宜，相关审计工作已基本完成，评估工作仍在进行之中。
公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次向中国华电工程(集团)有限公司发行股份购买资产的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
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2009-08-20
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，国电南京自动化股份有限公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组各项事宜，相关审计工作已基本完成；评估机构正在对重组中涉及的标的资产进行评估，评估工作还在进一步开展中。
公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次向中国华电工程(集团)有限公司发行股份购买资产的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
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2009-08-18
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国有股东变更进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南京自动化股份有限公司从控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2009年7月6日向中国华电工程(集团)有限公司(下称：华电工程)发出的有关行政许可申请材料补正通知书，华电工程近日向中国证监会上报了《华电工程关于中国证监会行政许可申请材料补正通知书090781号、090782号的补正材料的说明》，华电工程将进一步做好相关工作，待时机成熟时，再向中国证监会报送收购、豁免行政许可申请的进一步材料。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,126,248,924.84 2,626,804,183.14
所有者权益(或股东权益) 859,780,339.04 867,731,997.24
每股净资产 4.543 4.585
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 829,177,258.45 665,994,229.10
调整后
净利润 15,345,231.50 19,690,635.67
扣除非经常性损益后的净利润 14,244,167.24 16,750,947.79
基本每股收益 0.081 0.108
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.075 0.091
净资产收益率(%) 1.78 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.7372 -1.7066
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2009-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年8月13日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司于2009年8月12日与全资子公司南京南自继电保护配件有限公司(下称：南自继保)签订的《股权转让合同》，公司以自有资金收购南自继保所持有的南京南自信息技术有限公司(注册资本及实收资本均为3000万元人民币，下称：南自信息)19%股权和南京河海南自水电自动化有限公司(注册资本500万元人民币，下称：河海南自)27.17%股权，根据南自信息的资产评估值2319.84万元、以及以河海南自原始出资额(500.00万元)为依据，上述股权收购价格分别为440.77万元、135.85万元。完成本次股权转让后，公司将持有南自信息69.47%股权及河海南自74.00%股权。
三、同意公司拟对控股子公司南京南自机电自动化有限公司(公司持股70%)和南自信息向交通银行南京分行分别申请的人民币4000万元、3000万元贷款，按持股比例分别提供不超过人民币2800万元、2100万元的连带责任担保，担保期限均为1年。上述两家控股子公司分别根据公司为其担保金额提供反担保，反担保合同担保方式为保证金反担保形式(保证金缴纳比例为担保额的20%)。公司将与上述银行签订相关《保证合同》。
本次担保发生后，公司累计担保金额不超过8460万元人民币，无逾期对外担保。
四、通过关于中国华电集团财务有限公司向公司提供金融服务之关联交易的议案。
董事会决定召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以上第四项议案，会议具体事项另行通知。
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2009-08-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司拟与中国华电集团财务有限公司(公司实际控制人为该公司的控股股东，下称：华电财务)签订包括：资金统一结算业务、综合授信业务、存款业务在内的《金融服务协议》，其中，华电财务可给公司定期提供综合授信业务，2009年度综合授信额度不超过5亿元人民币；华电财务支付公司存款的存款利率，不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，不得低于华电财务为中国华电其他成员公司提供的同类存款利率。本协议有效期3年，年度综合授信额度将根据实际情况另行签订补充协议。
上述事项构成关联交易。
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2009-07-25
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关于出售南京银行股票的提示性公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司全资子公司南京南自继电保护配件有限公司、控股70%的南京南自机电工程有限公司、参股30%的南京南自成套电气设备有限公司已于2009年7月21日至23日通过托管券商南京证券大钟亭营业部在二级市场出售了所持有的全部南京银行股份有限公司(简称：南京银行，代码：601009)股票，即分别出售南京银行股票471540股、235770股、234000股，成交净额分别为9371687.43元、4610403.26元、4681403.52元。
经初步测算，上述3家公司出售南京银行股票实现的投资收益约为1774万元人民币，归属于母公司所有者的净利润约为998万元人民币，最终数据以公司2009年第三季度报告为准。
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2009-07-20
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，国电南京自动化股份有限公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组各项事宜，审计及评估机构正在对相关资产进行审计、盈利预测审核及评估。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次向中国华电工程(集团)有限公司发行股份购买资产的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知 |
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2009-07-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年7月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举于鸿君担任公司第四届董事会独立董事。
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年7月6日
除息日：2009年7月7日
现金红利发放日：2009年7月10日
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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