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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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关于国有股东变更获准的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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国电南京自动化股份有限公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)于近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将南自总厂持有的公司110037990股(占公司总股本的58.15%)变更为中国华电工程(集团)有限公司(持有南自总厂100%股权，下称：华电工程)持有。该国有股东变更事宜尚需获得中国证券监督管理委员会核准并豁免华电工程履行要约收购公司股份的义务。
本次国有股东变更完成后，南自总厂将不再持有公司股份；华电工程将持有公司58.15%股份，成为公司控股股东；公司实际控制人不变。
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2009-06-20
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司现将向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计机构正在对公司及涉及重组事项的公司进行审计和盈利预测审核，评估机构正在对重组中涉及的资产进行评估。公司董事会将在相关评估、审计、盈利预测审核工作完成后再次召开会议，审议本次向中国华电工程(集团)有限公司发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产的相关事项。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
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2009-06-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2009-06-16
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年6月15日以通讯方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议决定于2009年7月2日上午在北京市海淀区西三环北路91号南门 国图大厦六楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，审议关于提名于鸿君担任公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2009-06-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2009-06-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2009-06-09
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国有股东变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司近日从控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)处获悉，南自总厂拟将其持有的公司110037990股(占公司总股本的58.15%)无偿变更为中国华电工程(集团)有限公司(南自总厂为其全资子企业，下称：华电工程)持有，本次国有股东变更完成后，华电工程将成为公司控股股东。
该国有股东变更事宜已报国务院国有资产监督管理委员会审批，且需获得中国证券监督管理委员会核准豁免华电工程要约收购公司股份义务的批复。
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2009-06-08
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(600268) 国电南自:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 24176922.19
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 2702885.52
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 2440407.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1706816.27
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 1541381.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 7564872.73
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 7277719.10
国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 5786118.11
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 4521314.78
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 3632650.94
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2009-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年5月19日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本189237990股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
五、续聘大信会计师事务所担任公司审计工作。
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2009-05-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年5月18日召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向中国华电工程(集团)有限公司(为公司控股股东的母公司，下称：华电工程)发行人民币普通股A股购买资产的议案：本次拟购买的标的资产为华电工程持有的重工装备业务板块的资产及负债，交易基准日(2009年3月31日)标的资产的预估值约为人民币10.27亿元(最终作价以经评估并经国务院国资委核准或备案的评估结果为依据确定)，本次发行股份价格不低于14.15元/股，发行数量不超过8000万股。本次交易构成重大资产重组及关联交易，尚需满足多项交易条件方可完成。
二、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》的议案。
三、通过关于公司与华电工程签订附生效条件的《发行股份购买资产之框架协议书》的议案。
四、通过关于同意华电工程免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
本次交易涉及的标的资产尚需经有关机构审计、评估，待相关工作完成后公司将再次召开董事会，审议相关事宜，并提交公司股东大会审议。
五、同意公司参股华信保险经纪有限公司[由公司实际控制人中国华电集团的全资子公司中国华电集团资本控股有限公司(下称：华电资本)、华电工程等6家股东发起成立，首次注册资本金为5000万元人民币，下称：华信保险]：根据华信保险相关临时股东大会决议，其拟以未分配利润转增股本与现金增资相结合的方式，将注册资本金增至10000万元人民币，增资价格为每股1.25元。其中，公司以自有资金375万元参股，新增注册资本300万元；华电资本新增注册资本500万元。增资完成后，公司、华电资本分别占华信保险增资扩股后3%、35%的股权；股东单位将增至19家。该事项构成关联交易。
六、通过关于提名于鸿君为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。该事项尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-05-20
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(600268) 国电南自:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4645818.26
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 87822.00
中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 172200.00
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 361413.38
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 370230.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 861000.00
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 370230.00
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 361413.38
中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 172200.00
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 91266.00
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2009-05-20
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2009年第一次董事会临时会议通过公司向特定对象发行股份购买资产的相关议案并形成决议，依据有关规定，公司董事会于2009年5月20日公告相关文件，公司股票于当日复牌。
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2009-05-18
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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由于国电南京自动化股份有限公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项及相关程序正在进行之中，相关各方正在制定重大资产重组预案，公司董事会拟定于2009年5月20日之前召开临时会议审议相关事项，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-05-11
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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鉴于国电南京自动化股份有限公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项，公司股票已实施停牌。由于上述事项及相关程序正在进行之中，相关各方正在制定和起草重大资产重组方案，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-05-04
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前国电南京自动化股份有限公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项，由于该等事项及相关程序正在进行之中，相关各方正在协商制定重大资产重组方案，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-04-27
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前国电南京自动化股份有限公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项，由于该等事项及相关程序正在进行之中，相关各方正在协商制定重大资产重组方案，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,952,625,910.04 2,626,804,183.14
所有者权益(或股东权益) 870,626,709.58 867,731,997.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.601 4.585
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 371,511.31 371,511.31
基本每股收益 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.008 -0.008
全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 0.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.17 -0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.199
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2009-04-20
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公告，连续停牌 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年4月17日由控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，目前公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项(包括但不限于非公开发行股份、购买资产及国有股权变动事项)，但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年4月20日起停牌。
公司承诺：公司拟在本刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年5月20日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
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2009-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-20,恢复交易日：2009-05-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国电南京自动化股份有限公司于2009年4月17日由控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，目前公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项(包括但不限于非公开发行股份、购买资产及国有股权变动事项)，但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年4月20日起停牌 |
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2009-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-20,恢复交易日：2009-05-20 ，2009-05-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 国电南京自动化股份有限公司于2009年4月17日由控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，目前公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项(包括但不限于非公开发行股份、购买资产及国有股权变动事项)，但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年4月20日起停牌 |
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2009-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国电南京自动化股份有限公司于2009年4月17日由控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，目前公司直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司正在筹划针对公司重大资产重组事项(包括但不限于非公开发行股份、购买资产及国有股权变动事项)，但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年4月20日起停牌 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-19 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2009 年度财务预算报告》；
5、 审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、 审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年报摘要》；
7、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、 审议《预计公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》 |
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2009-04-18
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有限售条件的流通股第三次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南京自动化股份有限公司第三次安排有限售条件的流通股80100000股将于2009年4月27日起上市流通。
国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，公司2007年度非公开发行股票完成后(自2008年4月1日起)，3年内不转让其在公司拥有权益的股份。
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2009-04-18
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召开2008年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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预计2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南京自动化股份有限公司现将预计2009年度与实际控制人中国华电集团公司及所属企业等关联方的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联人销售电力自动化产品、提供信息服务，2008年度交易总金额分别为5463万元、863.72万元，预计2009年度交易总金额分别不超过14000万元、5000万元；接受关联人提供技改项目或分包工程，2008年度交易总金额为7012万元，预计2009年度交易总金额不超过31000万元。
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2009-03-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年3月10日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本189237990股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
六、同意关于整合公司轨道交通专业的方案：公司拟以自有资金收购全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司(下称：成套公司)持有的南京国电南自轨道交通工程有限公司(现注册资本2000万元，下称：轨交公司)100%股权，根据公司于2009年3月10日与成套公司签订的《股权转让协议》，以轨交公司于基准日2009年1月31日的评估值2156.23万元为依据，标的股权转让价格为2156万元。完成上述股权收购后，公司拟将持有的南京国铁电气有限公司(注册资本2000万元，下称：国铁电气)全部股权(即50%股份)以及公司铁路自动化事业部(下称：事业部)进行整合，并重新组建轨交公司，即：将事业部以2008年12月31日的账面实物资产1220万元(以评估值为准)注入轨交公司，并且事业部全部经营业务及人员进入轨交公司；并以自有资金900万元以及持有的国铁电气股权资产1350万元(以评估值为准)增资轨交公司。完成上述股权收购和整合事项后，轨交公司的注册资本将达到5470万元(以验资报告为准)。
七、同意对南京南自信息技术有限公司[现注册资本800万元，公司直接持有其21.80%股份，并通过全资子公司南京南自继电保护配件有限公司(下称：南自继电)间接持有其30.00%股份，下称：南自信息]增资扩股的议案：南自信息拟以未分配利润1100万元转增股本，转增后注册资本增至1900万元。根据南自信息股东会决议，公司拟以自有资金1200万元对南自信息独家实施增资扩股(其他股东放弃增资)，按每股1.09元的价格(以南自信息评估价为依据)增加南自信息注册资本1100万股，将南自信息注册资本增至3000万元人民币。完成增资扩股后，公司直接持有南自信息50.47%股权，实现直接控股管理。同时同意择机按有关规定和程序将南自继电持有的南自信息19%股份变更为公司持有。
八、通过续聘大信会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作的议案。
九、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
上述有关事项需提交2008年年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,678,886,202.52 1,488,334,366.27
归属于上市公司股东的净利润 80,907,318.53 79,938,153.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,863,760.62 54,517,530.66
基本每股收益 0.428 0.422
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.390 0.308
全面摊薄净资产收益率(%) 9.32 11.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.51 8.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.127 0.612
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,626,804,183.14 2,113,078,065.31
所有者权益(或股东权益) 867,731,997.24 715,358,560.99
归属于上市公司股东的每股净资产 4.59 3.78
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年12月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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