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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年12月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据国电南京自动化股份有限公司四届一次董事会决议，公司拟参股“华电置业有限公司”[由公司实际控制人-中国华电集团公司、直接控制人-中国华电工程(集团)有限公司等9家股东发起成立，首次注册资本为5.5亿元，下称：华电置业]，按照华电置业拟实施的增资扩股方案，股东单位增加到17家(全部为法人)。完成此次增资扩股后，华电置业注册资本增加至14.5亿元人民币。其中，公司实际控制人出资比例为29%，为第一大股东；公司拟以自有资金投资2900万元(参股)，占其(增资扩股后)2%股权。
该事项构成关联交易。
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2008-12-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年12月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白绍桐担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任张国新担任公司总经理、彭刚平担任公司董事会秘书及副总经理、肖宁担任公司董事会证券事务代表。
三、通过关于参股“华电置业有限公司”的议案。
四、选举李之宁担任公司第四届监事会主席。
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2008-12-29
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因未刊登股东大会决议公告，12月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司控股股东及经营层，公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，未来三个月内公司没有非公开发行股票、重大资产重组等对公司目前经营产生实质性重大影响的事项发生。董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-12-02
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(600268) 国电南自:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8729075.67
国信证券股份有限公司客户资产管理部 5000184.27
机构专用 3623469.90
机构专用 2853955.94
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2315909.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5897355.50
机构专用 3890887.55
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2794577.00
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 2202925.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1646742.00
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2008-11-29
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年11月27日与控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)签订《股权委托管理合同》，南自总厂委托公司对其持有的南京南自成套电气设备有限公司和南京美康实业有限公司(公司分别持有上述两公司30%的股权)各70%的股权进行管理。双方约定委托管理报酬为委托管理期间两标的公司新增税后盈利南自总厂应分配部分的50%(当年无盈利则不分配)，委托管理期限为2008年11月27日起至2011年12月31日止。
该事项构成关联交易。
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2008-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年11月28日召开三届十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司为两家全资子公司分别提供保证担保：公司将与中信银行南京分行签订《保证合同》，为该银行给予中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司(下称：南京输变电成套)贷款总额1500万元人民币提供担保；公司将与交通银行南京分行签订《保证合同》，分别为南京输变电成套、南京南自电气系统集成工程有限公司提供担保金额不超过人民币1050万元、1010万元。上述担保期限均为一年。上述两家全资子公司分别根据公司为其担保金额提供反担保(反担保合同担保方式为保证金反担保形式)。
本次担保发生后，公司累计担保金额不超过3560万元人民币，公司无逾期对外担保。
三、通过关于接受两家参股公司股权托管的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年12月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-11-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国电南京自动化股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司控股股东及经营层，公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，未来三个月内公司没有非公开发行股票、重大资产重组等对公司目前经营产生实质性重大影响的事项发生和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-19
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因未披露股票交易异常波动公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-18
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(600268) 国电南自:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63454222.51
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 10738151.04
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4901592.85
机构专用 4800000.00
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 4642710.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40272055.51
长江证券股份有限公司总部 15215161.19
机构专用 13083010.55
机构专用 12122838.97
华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 8002425.38
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,825,992,144.27 2,059,737,781.05
所有者权益(或股东权益) 828,842,508.30 705,841,658.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.380 3.988
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,888,549.13 40,599,072.32
基本每股收益 0.111 0.219
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.201
全面摊薄净资产收益率(%) 2.52 4.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.588
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,825,992,144.27 2,059,737,781.05
所有者权益(或股东权益) 828,842,508.30 705,841,658.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.380 3.988
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,888,549.13 40,599,072.32
基本每股收益 0.111 0.219
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.201
全面摊薄净资产收益率(%) 2.52 4.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.588
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年8月22日以通讯方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》，具体内容详见2008年8月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向四川地震灾区捐赠价值150万元的2座110kV变电站全套二次设备。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,797,072,575.86 2,059,737,781.05
所有者权益(或股东权益) 808,722,628.30 705,841,658.54
每股净资产 4.274 3.988
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 640,749,406.01 576,558,892.24
调整后
净利润 19,710,523.19 15,203,145.51
扣除非经常性损益后的净利润 16,750,722.79 6,944,900.22
基本每股收益 0.108 0.086
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.091 0.039
净资产收益率(%) 2.44 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.698 -0.804
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2008-08-16
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年8月14日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交公司临时股东大会审议，会议通知将另行公告。
三、同意公司于2008年8月13日与北京圣照投资咨询有限公司(下称：圣照投资)签订的《股权转让合同》，公司拟以自有资金收购圣照投资所持石家庄华圣污水处理有限公司(注册资本人民币2580万元，下称：华圣污水)40%股份，以截至2008年3月31日经审计的华圣污水净资产2579.41万元的40%(即1031.764万元)为基准，收购价格共计人民币1032万元。完成本次股权转让后，公司持有华圣污水40%股份。
四、同意公司拟在现有水利水电自动化分公司[由南京河海南自科技有限公司(公司持股40%，下称：河海南自)、南京水利电力仪器工程有限责任公司(公司直接及间接合计持股74%，下称：水电仪器)、南京南自电力控制系统工程有限公司(公司持股70.00%，下称：南自电控)以及公司水电自动化事业部整合而成]的基础上进行资产重组，建立统一的专业运作平台，即在完成标的资产审计与评估的基础上，以河海南自吸收合并南自电控和水电仪器两家公司，吸收合并后的河海南自负责承担公司水利水电自动化业务的运营管理。该吸收合并的相关事宜完成后将另行公告。
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2008-07-18
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过《2008年关于公司治理专项活动的报告》及《关于修改公司信息披露事务管理制度》等议案，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年6月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购11家公司部分股权的议案。
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2008年6月16日
除息日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月20日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布收购资产及召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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根据国电南京自动化股份有限公司三届十次董事会决议，公司于2008年6月3日与南京南自机电工程有限公司(注册资本200万元，公司持股30.00%，下称：南自机电)等11家公司股权出让方股东(下合称：股权出让方)签订了《股权转让合同》，公司以自有资金分别收购股权出让方持有的南自机电、南京南自机电自动化有限公司(注册资本1000万元，公司持股30.00%)、南京南自电网控制技术有限公司(注册资本1000万元，公司持股30.00%)、南京南自电力控制系统工程有限公司(注册资本1000万元，公司持股30.00%)40.00%股份及中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司(注册资本1000万元，公司持股30.00%)70.00%股份、南京南自新电自动化系统有限公司(注册资本300万元，公司持股37.00%)63.00%股份、南京水利电力仪器工程有限公司[注册资本500万元，公司全资子公司南京南自继电保护配件有限公司(下称：继电配件)持有其27.17%的股份]46.83%股份、南京南自科林系统工程有限公司(注册资本500万元，下称：南自科林)60.00%股份、南京国电南自凌伊电力自动化有限公司(注册资本3000万元，公司持股60.00%)30.00%股份、南京国电南自电网稳定控制有限责任公司(注册资本200万元，公司持股51.00%)35.00%股份、南京南自信息技术有限公司(注册资本800万元，继电配件持有其30.00%的股份)21.80%股份。以标的股权的评估价值(评估基准日为2007年12月31日)为依据，上述股权的收购价格合计为12573.90万元。上述股权转让完成后，公司将分别持有上述11家公司70.00%、70.00%、70.00%、70.00%、100.00%、100.00%、46.83%、60.00%、90.00%、86.00%、21.80%的股权。
上述股权转让事项中，公司收购国家电力公司南京电力自动化设备总厂(系公司控股股东)工会所持南自科林股权的事宜构成关联交易。
董事会决定于2008年6月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购11家公司部分股权的议案》。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,484,883,976.46 2,046,697,640.77
所有者权益(或股东权益) 828,799,196.98 698,261,402.68
归属于上市公司股东的每股净资产 4.380 3.945
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,149,925.80 3,149,925.80
基本每股收益 0.018 0.018
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.004 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.380 0.380
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.087 0.087
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73
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2008-04-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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国电南京自动化股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司控股股东及经营层，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，未来三个月内，公司没有非公开发行股票、重大资产重组等对公司目前生产经营产生实质性重大影响的事项发生和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-04-28
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(600268) 国电南自:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 4034862.00
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1884103.60
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 1672888.50
厦门证券有限公司莲前西路营业部 1602000.00
华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 1482737.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19319709.32
机构专用 6897731.40
机构专用 6354680.37
机构专用 4758896.45
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 4125211.50
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2008-04-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年4月24日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购两家公司部分股权的议案：鉴于公司三届十次董事会已通过的《关于收购11家公司部分股权的议案》，公司现决定再收购“北京华电南自天元控制系统科技有限公司”(注册资本1200万元，公司持股51.00%，下称：北京华电)、“南京南自电气科技有限公司”(注册资本1200万元，下称：南自电气)部分股权，公司于2008年4月23日分别与北京天元时代科技发展有限公司(下称：时代科技)、南京合众达科技发展有限公司(下称：合众达)签订了《股权转让合同》，公司以自有资金或自筹资金收购时代科技所持北京华电19.00%股份、合众达所持南自电气70.00%股份，以北京华电、南自电气的评估值1971.65万元、1199.16万元(评估基准日为2007年12月31日)为依据，转让价格分别为374.61万元、839.41万元。完成本次股权转让后，公司将持有北京华电、南自电气各70%股权。
二、同意公司以评估价值为基础在产权交易中心挂牌转让持有的深圳市南络电力自动化有限公司(原名深圳市国电南自南方自动化有限公司，注册资本300万元，公司持股17%，下称：南络电力)全部股权，南络电力另一股东方已同意放弃优先受让权。
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