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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年4月24日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购两家公司部分股权的议案：鉴于公司三届十次董事会已通过的《关于收购11家公司部分股权的议案》，公司现决定再收购“北京华电南自天元控制系统科技有限公司”(注册资本1200万元，公司持股51.00%，下称：北京华电)、“南京南自电气科技有限公司”(注册资本1200万元，下称：南自电气)部分股权，公司于2008年4月23日分别与北京天元时代科技发展有限公司(下称：时代科技)、南京合众达科技发展有限公司(下称：合众达)签订了《股权转让合同》，公司以自有资金或自筹资金收购时代科技所持北京华电19.00%股份、合众达所持南自电气70.00%股份，以北京华电、南自电气的评估值1971.65万元、1199.16万元(评估基准日为2007年12月31日)为依据，转让价格分别为374.61万元、839.41万元。完成本次股权转让后，公司将持有北京华电、南自电气各70%股权。
二、同意公司以评估价值为基础在产权交易中心挂牌转让持有的深圳市南络电力自动化有限公司(原名深圳市国电南自南方自动化有限公司，注册资本300万元，公司持股17%，下称：南络电力)全部股权，南络电力另一股东方已同意放弃优先受让权。
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2008-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本177000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过预计公司2008年度日常关联交易事项的议案。
四、续聘大信会计师事务所担任公司审计工作。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意吴济安辞去公司董事职务。
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2008-04-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司股票于2008年4月18日、21日、22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司控股股东及经营层，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-04-22
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(600268) 国电南自:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 2343692.17
申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 1514091.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1284437.00
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 1251082.00
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 822000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10673618.59
机构专用 5231206.10
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2245533.77
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 2052298.27
国泰君安证券股份有限公司总部 1941600.00
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2008-04-22
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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国电南京自动化股份有限公司预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长400%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为586820.24元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-19
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有限售条件流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南京自动化股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股8850000股将于2008年4月25日起上市流通。
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2008-04-03
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年4月1日以通讯方式召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于暂缓将《关于收购11家公司部分股权的议案》提交2007年年度股东大会审议的议案。
三、通过吴济安辞去公司董事职务的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2007 年财务决算报告》；
4、 审议《公司2008 年财务预算报告》；
5、 审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、 审议《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年年报摘要》；
7、 审议《预计公司2008 年度日常关联交易事项的议案》；
8、 审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、审议《关于吴济安先生辞去国电南京自动化股份有限公司董事职务的议案》 |
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2008-04-03
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非公开发行股份发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,资产(债务)重组 |
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国电南京自动化股份有限公司本次向控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)非公开发行1223.7990万股人民币普通股(A股)，收购其拥有的14家子公司股权、土地、房屋等资产，发行价格为16.03元/股。公司于2008年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次新增股票限售期为36个月，预计上市日期为2011年4月4日。本次发行前后股权结构变动及股份限售比较情况如下：
单位：万股
本次发售前 本次发售后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 8,899.72 50.28 10,123.52 53.50
其中：南自总厂持股 8,895.00 50.25 10,118.80 53.47
境内自然人持股 4.72 0.03 4.72 0.03
无限售条件的流通股 8,800.28 49.72 8,800.28 46.50
其中：南自总厂持股 885.00 5.00 885.00 4.67
社会公众持股 7,915.28 44.72 7,915.28 41.83
总股本 17,700.00 100.00 18,923.80 100.00
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司非公开发行申请获得中国证监会2008年2月28日有关批复文件核准，核准公司非公开发行新股不超过1223.7990万股，该批复自下发之日起6个月内有效。同时，中国证监会以有关批复文件核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购公司股份的义务。
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2008-02-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,235,785,070.12 1,202,363,627.35
归属于上市公司股东的净利润 70,247,380.67 69,383,907.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,517,530.66 59,637,928.58
基本每股收益 0.397 0.392
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.308 0.337
全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 11.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.28 9.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.552 0.162
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,810,247,687.10 1,655,464,135.58
所有者权益(或股东权益) 658,394,972.74 615,584,230.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.48
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-02-22
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预计2008年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南京自动化股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向实际控制人中国华电集团公司(下称：集团公司)所属企业及集团公司控股子公司中国华电工程(集团)有限公司(系公司直接控制人，下称：华电工程)销售电力自动化产品，2007年度交易总金额为5855万元，预计2008年度交易总金额不超过12000万元；公司接受集团公司所属企业、华电工程提供的技改项目或分包工程，2007年度交易总金额为3555万元，预计2008年度交易总金额不超过32000万元；公司为集团公司及其所属企业提供信息服务，2007年度交易总金额为863.72万元，预计2008年度交易总金额不超过5000万元。
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2008-02-22
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年2月20日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意邹峰辞去公司董事会秘书职务；聘任彭刚平担任公司董事会秘书。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本177000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于纳入中国华电集团财务有限公司电子结算系统进行资金统一结算的议案。
六、同意公司投资4998万元建设“国电南自(浦口)高新科技园”项目。
七、公司决定放弃对“大唐桂冠合山发电有限公司”增资，同意由广西桂冠电力股份有限公司全部出资，并且同意2×600MW级机组资产与原资产进行重组，按重组后的资产重新确定各股东方持股比例。
八、通过关于收购11家公司部分股权的议案：公司在完成此次非公开发行后，将获得国家电力公司南京电力自动化设备总厂所属14家专业子公司的部分股权。公司将对上述14家公司及公司所属参、控股公司进行全面整合，并对其中11家公司中的股东所持有的股权进行收购。
九、同意公司投资2550万元研制“电子式互感器”项目。
十、通过预计公司2008年度日常关联交易事项的议案。
十一、通过续聘大信会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。
十二、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年1月16日，根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2008-01-16
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-01-09
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议根据2007年第一次临时股东大会授权，决定调整公司非公开发行股份的方式，即：分次申请、分次核准发行，此次仅向控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)非公开发行股份1223.7990万股，南自总厂以部分对外投资企业的股权、土地、房屋等资产按照经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值19617.50万元作为交易基准价认购，认购价格为16.03元/股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-22 |
拟披露年报 |
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2007-11-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,057,433,056.24 1,655,940,153.94
股东权益(不含少数股东权益) 629,821,372.22 616,048,970.13
每股净资产 3.558 3.481
报告期 年初至报告期期末
净利润 25,119,256.58 40,322,402.09
基本每股收益 0.142 0.228
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.180
净资产收益率(%) 3.988 6.402
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.964 5.067
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.40
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2007-10-11
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第八次董事会临时会议，会议选举白绍桐担任公司第三届董事会董事长。
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2007-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20%股权的议案。
二、通过关于调整公司第三届董事会组成人员的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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董事会临时会议决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第三届董事会组成人员的议案：其中同意杨勇辞去公司董事长及董事职务。
根据公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂提出的“关于调整股东方出任公司董事会人员的建议”，公司董事会经审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2007年10月10日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
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2007-09-15
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议同意公司拟在天津产权交易中心挂牌出售公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司(注册资本47000万元人民币,公司出资9400万元，占总股本的20%；经审计，截止2007年4月30日，该公司净资产(不含少数股东权益)为49988.94万元，下称：大唐公司)全部股权，以标的股权资产评估值为基础确定挂牌交易价格。有优先受让权的其他股东已同意放弃上述股权的优先受让权。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20％股权的议案》
2、《杨勇先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务的申请》
3、《吴京翠女士因退休原因辞去公司董事职务的申请》
4、《金军先生因退休原因辞去公司董事职务的申请》
5、《关于提名张国新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
6、《关于提名戴启波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
7、《关于提名赵江先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
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2007-09-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司高管的议案：其中同意吴济安辞去公司总经理职务；聘任张国新担任公司总经理。
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2007-09-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司高管的议案：其中同意吴济安辞去公司总经理职务；聘任张国新担任公司总经理。
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2007-09-08
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总经理由“吴济安”变为“张国新” ，2007-09-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-09-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股份方案。
三、通过公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于公司与控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)签订“以资产认购本次非公开发行股份的协议”的议案。
五、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
六、通过南自总厂本次认购公司非公开发行股份免于发出收购要约的议案。
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2007-08-29
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年9月3日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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