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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-29
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年9月3日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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2007-08-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》
审议《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告（草案）》
审议《关于公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订“以资产认购本次非公开发行股份的协议”的议案》
审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》
审议《关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股份免于发出收购要约的议案》
审议《关于重新修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2007-08-18
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国电南京自动化股份有限公司控股股东南京电力自动化设备总厂(下称：电力总厂)近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意电力总厂以资产认购公司非公开发行股票。
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2007-08-18
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公布召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年9月3日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:3O、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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2007-08-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)认购公司本次非公开发行股份的相关资产评估结果的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股份方案补充事项的议案，其中：对原议案中的发行方式进行调整：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行，并且将南自总厂资产认股发行与其他机构投资者现金认股发行的过程分开进行；在原议案中增加除权、除息安排；在原议案中增加本次非公开发行股票数量下限的说明，发行的股票数量合计不低于1223.7990万股(含1223.7990万股，即南自总厂以相关资产认购的股份数量)，上限4000万股(含4000万股)；将原议案中的发行价格调整为南自总厂以资产作价认购公司本次非公开发行股票的认购价格为16.03元/股，除控股股东以外，其他发行对象的发行价格不低于16.03元/股。其余内容详见2007年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司非公开发行股份涉及重大关联交易报告(草案)补充事项的议案。
四、通过公司与南自总厂签订“以资产认购非公开发行股份的协议”补充事项的议案。
五、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告补充事项的议案。
六、通过关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购公司非公开发行股份免于发出收购要约补充事项的议案。
七、通过公司非公开发行股票涉及关联交易定价合理性的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-08-11
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公布非公开发行股份涉及重大关联交易公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易 |
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国电南京自动化股份有限公司本次非公开发行股份数量合计不低于1223.7990万股[含1223.7990万股，即公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持有公司55.25%的股权，下称：南自总厂)以相关资产认购的股份数量]，上限4000万股(含4000万股)。
本次非公开发行股份的特定对象不超过十家，其中南自总厂拟以部分对外投资企业的股权及土地、房屋等资产(经评估确认的净资产值为19617.50万元，该评估值已经国务院国有资产管理委员会备案)进行认购，认购股份价格为16.03元/股。
上述事项属重大关联交易，需报中国证监会核准。
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2007-08-07
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,922,840,681.10 1,655,940,153.94
股东权益 604,702,115.64 616,048,970.13
每股净资产 3.416 3.481
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 491,813,235.61 518,660,682.82
调整后
净利润 15,203,145.51 17,757,614.01
基本每股收益 0.086 0.150
净资产收益率(%) 2.514 3.135
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.82 -1.09
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2007-07-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年7月17日以通讯方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司“关于上市公司专项治理活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重新修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布关于取消召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于国电南京自动化股份有限公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化总厂以资产认购公司非公开发行股份事项需得到国有资产管理部门的批复，目前该事项正在审批之中，预计获得批复的时间较原计划延迟。因此公司董事会决定取消原定于2007年6月28日召开的公司2007年第一次临时股东大会。待获得批复后，公司董事会将另行公告。
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2007-06-23
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年6月28日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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2007-06-13
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召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年6月28日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
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2007-06-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-06-28 |
召开股东大会 |
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| 1．审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2．审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
3．审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》
4．审议《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告（草案）》
5．审议《关于公司与控股股东--国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订"以资产认购本次非公开发行股份的协议"的议案》
6．审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
7．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》
8．审议《关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股份免于发出收购要约的议案》
9．审议《关于重新修订<公司募集资金管理制度>的议案》
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月18日
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年6月3日召开2007年第一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股份方案的议案：本次非公开发行数量合计不超过4000万股(含4000万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)以相关资产认购公司本次非公开发行的部分股份。发行价格为16.03元/股。
三、通过《公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告(草案)》。
四、通过公司与南自总厂签订《以资产认购本次非公开发行股份协议》的议案。
五、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
六、通过关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购公司非公开发行股份免于发出收购要约的议案。
七、通过公司拟投资5369.09万元建设国电南自科技园综合实验室项目的议案。
上述有关事项尚需提交2007年第一次临时股东大会审议，会议召开事宜另行发布。
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2007-06-05
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非公开发行股份涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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国电南京自动化股份有限公司与控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(现持有公司股份9780万股，占总股本的55.25%，下称：南自总厂)拟签署《南自总厂以资产认购公司非公开发行股份的协议书》，公司本次向不超过10名特定对象非公开发行数量合计不超过4000万股(含4000万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中南自总厂以其目前所拥有的14家从事专业生产的子公司中的国有股权及土地、房屋等资产的评估净值16954.85万元(实际价值以经有权部门备案后的评估值为准)作为交易基准价认购公司本次非公开发行的部分股份。
南自总厂本次资产认购股份行为属于重大关联交易，尚需取得相关有权部门核准。本次非公开发行股份与南自总厂以标的资产认购股份同时实施。
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2007-05-17
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股票交易异常波动公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年5月16日，国电南京自动化股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。目前公司正在讨论重大无先例事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。敬请广大投资者注意风险。
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2007-05-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-17,恢复交易日：2007-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2007年5月16日，国电南京自动化股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。目前公司正在讨论重大无先例事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。敬请广大投资者注意风险 |
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2007-05-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-17,恢复交易日：2007-06-05 ，2007-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2007年5月16日，国电南京自动化股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。目前公司正在讨论重大无先例事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。敬请广大投资者注意风险 |
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年4月25日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策变更的议案，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,762,757,703.27 1,656,436,597.08
股东权益(不含少数股东权益) 617,132,233.52 616,545,413.28
每股净资产 3.487 3.483
报告期 年初至报告期期末
净利润 586,820.24 586,820.24
基本每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.095 0.095
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.278 -1.278
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.97
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司于2007年4月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本17700万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过预计公司2007年度日常关联交易事项的议案。
四、续聘大信会计师事务所担任公司审计工作。
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2007-04-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南京自动化股份有限公司本次有限售条件的流通股885万股将于2007年4月25日起上市流通。
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2007-04-04
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召开2006年年度股东大会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-04
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度董事会工作报告》
2、 审议《2006年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2006年财务决算报告》
4、 审议《公司2007年财务预算报告》
5、 审议《公司2006年度利润分配方案》
6、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》
7、审议《预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,638,053,901.83 1,445,367,275.75
股东权益(不含少数股东权益) 598,340,291.51 555,021,175.94
每股净资产 3.380 4.704
调整后的每股净资产 3.230 4.501
2006年 2005年
主营业务收入 1,130,115,655.18 909,553,853.15
净利润 68,842,484.12 48,698,362.66
每股收益 0.389 0.413
净资产收益率(%) 11.506 8.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.162 0.829
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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