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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.21
加权平均净资产收益率(%) -7.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600268_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600268_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600268_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.21
加权平均净资产收益率(%) -7.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的议案》、《关于公司放弃优先受让中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于公司放弃优先受让中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600268_20170427_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于公司及控股子公司2017年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600268_20170325_5.pdf
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2017-03-25
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年3月23日召开,会议审议同意《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年报摘要》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600268_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600268_20170325_3.pdf
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年报摘要》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600268_20170325_8.pdf
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2017-03-25
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关于聘任刘颖先生担任公司副总经理职务的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《公司 2016年度财务决算报告》
2 《公司2017年度财务预算报告》
3 《公司2016年度利润分配方案》
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《2016年度监事会工作报告》
6 《公司2016年年度报告》及《公司2016年年报摘要》
7.00 《预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》
7.01 向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
7.02 接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
7.03 向中国华电集团公司所属企业销售一次设备
7.04 中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
8 《关于公司及控股子公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.01 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
9.02 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案 |
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.67
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600268_2016_n.pdf
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2017-03-25
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预计2017年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-03-25
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关于应光伟先生辞去公司总经理职务的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-03-24
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月23日召开,会议审议通过关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-08
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关于对外出售闲置房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2017年3月23日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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2017年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年3月3日召开,会议审议同意《关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/600268_20170304_2.pdf
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2017-03-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的议案 |
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2017-02-16
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关于向全资子公司南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款提前收回的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600268_20170216_1.pdf
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2017-01-16
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关于子公司涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600268_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于子公司涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600268_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于子公司涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600268_20170114_1.pdf
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2017-01-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月12日召开,会议审议通过关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于短期融资券注册申请获准的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600268_20161230_2.pdf
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2016-12-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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关于对全资子公司“南京华盾电力信息安全测评有限公司”增资的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600268_20161223_3.pdf
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