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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-02
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关于合并报表范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-02/600268_20170802_1.pdf
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2017-07-11
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关于参股公司变更企业性质及公司所持股权比例变动的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-08
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关于深圳市南络电力自动化有限公司完成注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-07
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月6日召开,会议审议通过关于公司董事辞职及增补董事的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2017年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于2017年7月6日召开,会议审议同意《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于对全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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关于对全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-04
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关于公司董事短线交易及违规减持的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-01
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关于收到土地收储补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-01
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-01
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关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-07-01
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
2 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2017-06-17
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关于公司董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-06-17
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2017年7月6日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司董事辞职及增补董事的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
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2017-06-17
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关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-06-17
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关于放弃参与参股公司上海克硫环保科技股份有限公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-06-17
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2017年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年6月16日召开,会议审议同意《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》、《关于公司董事辞职及增补董事的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等事项。
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2017-06-17
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2017年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-06-17
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关于聘任经海林先生担任公司总经理职务的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南京自动化股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元(含税)。
股权登记日：2017/6/19
除息日：2017/6/20
现金红利发放日：2017/6/20
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2017-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-03
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-05-24
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关于对外出售闲置房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年报摘要》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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2017-05-12
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关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的进展公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2017-04-28
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的议案》、《关于公司放弃优先受让中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于公司放弃优先受让中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.21
加权平均净资产收益率(%) -7.18
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