上海家化(600315) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海家化（600315）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-01	四届二十三次董事会决议公告	上交所公告
上海家化联合股份有限公司四届二十三次董事会于2012年11月30日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于股东、关联方和公司承诺事项自查情况的公告	上交所公告，其它
(600315)“上海家化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.07 加权平均净资产收益率(%) 24.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.60 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-16	关于2012年前三季度业绩预增的提示性公告	上交所公告，业绩预测
经上海家化联合股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2012年前三季度实现净利润比上年同期将增长70%。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-27	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海家化联合股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月26日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于批准公司进行投资理财的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-24	关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所公告，回购
(600315)“上海家化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-11	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海家化联合股份有限公司拟于2012年9月26日（星期三）上午9：30分召开2012年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于批准公司进行投资理财的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-11	四届二十一次董事会决议公告	上交所公告
上海家化联合股份有限公司四届二十一次董事会于2012年9月10日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于批准公司进行投资理财的议案、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.80 加权平均净资产收益率(%) 18.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.6752 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日，2012-07-20	红利发放日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日，2012-07-13	登记日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日，2012-07-13	登记日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日，2012-07-13	登记日，分配方案

2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日，2012-07-20	红利发放日，分配方案

2012-07-09	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
上海家化联合股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税)。股权登记日：2012年7月13日除息日：2012年7月16日现金红利发放日：2012年7月20日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-09	关于2012年上半年业绩预增的提示性公告	上交所公告，业绩预测
经上海家化联合股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2012年上半年实现净利润比上年同期将增长70%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-09	2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日，2012-07-20	红利发放日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-15	拟披露中报

2012-06-26	关于股权激励之限制性股票登记完成暨股份变动的公告	上交所公告，其它
(600315)“上海家化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-19	关于股权激励之限制性股票认购结果公告	上交所公告，其它
(600315)“上海家化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-08	关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告	上交所公告，回购
(600315)“上海家化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-06	四届十九次董事会决议暨2012年股权激励之限制性股票授予公告	上交所公告，其它
上海家化联合股份有限公司四届十九次董事会于2012年6月5日召开，会议审议并通过关于2012年股权激励之限制性股票授予相关事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海家化联合股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月29日召开，会议审议通过《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	关于召开2011年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
上海家化联合股份有限公司现发布，相关事宜通知如下：现场会议时间：2012年5月29日（星期二）下午1：30时网络投票时间：2012年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《上海家化联合股份有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 2、审议《上海家化联合股份有限公司2012 年限制性股票激励计划实施考核办法》； 3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2012 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 4、审议关于修订公司章程的议案； 5、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案； 6、审议公司2011 年度董事会工作报告； 7、审议公司2011 年度监事会工作报告 8、审议公司2011 年年度报告： 9、审议公司2011 年度财务决算报告； 10、审议公司2011 年度利润分配预案； 11、审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案；
2012-05-08	四届十八次董事会决议公告	上交所公告
上海家化联合股份有限公司四届十八次董事会于2012年5月7日召开，会议审议通过《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、关于召开公司2011年度股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海家化联合股份有限公司董事会决定于2012年5月29日（星期二）下午1：30召开公司2011年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配预案等事项。网络投票代码：738315；投票简称：家化投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。