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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-19
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五届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司五届二十五次董事会于2015年6月18日召开,会议审议通过关于公司2014年董事长长期奖励方案首期及第二期股票增值权的行权价格调整的议案、关于公司2015年股票期权与限制性股票激励计划行权/授予价格调整的议案、关于公司2015年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-13
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关于收到上海证监局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年6月8日召开,会议审议通过《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案、《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于2012年股权激励计划限制性股票第三次解锁暨上市公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司本次解锁的股权激励股份上市流通数量为10,208,250股;可上市流通日为2015年6月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
1.01股权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03股权激励计划所涉及的标的股票的分配情况
1.04股权激励计划的有效期、标的股票禁售期、等待期
1.05激励对象获授标的股票、行权\解锁的条件
1.06限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.07股权激励计划涉及的标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；
1.08股权激励计划的变更、终止
1.09其他需要股东大会表决的事项
2、《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案
4、《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2015-05-22
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独立董事公开征集委托投票权公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于《公司2015年员工持股计划(草案)》获职工代表大会通过的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海家化联合股份有限公司董事会决定于2015年6月8日13点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案、《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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关于立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派6.1元(含税)。
股权登记日：2015年5月15日
除息日：2015年5月18日
现金红利发放日：2015年5月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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2014年年度分红，10派6.1(含税)，税后10派5.795红利发放日 ，2015-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-12
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2014年年度分红，10派6.1(含税)，税后10派5.795登记日 ，2015-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-12
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2014年年度分红，10派6.1(含税)，税后10派5.795除权日 ，2015-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 4.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-19
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.34
加权平均净资产收益率(%) 26.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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五届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司五届二十三次董事会于2015年3月17日召开,会议审议通过公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2014年度董事会工作报告；
2 审议2014年度监事会工作报告；
3 审议公司2014年年度报告；
4 审议公司2014年度财务决算报告；
5 审议公司2014年度利润分配预案；
6 审议关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案；
7 审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8 审议关于批准公司进行投资理财的议案 |
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2015-03-19
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关于公司与上海易初莲花连锁超市有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于公司与平安银行间银行业务关联交易的2014年执行情况及2015年度预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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五届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于公司与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于《公司2015年股票期权与限制性股票计划(草案)》摘要和《公司员工持股计划(草案)》摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司董事会决定于2015年4月28日下午1点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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