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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-09
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关于为Abundant Merit Limited提供内存外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600315_20170609_14.pdf |
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2017-06-09
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收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-06-09
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六届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-06-09
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六届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司六届十三次董事会会议于2017年6月8日召开,会议审议通过关于收购Cayman A2,Ltd.资产暨关联交易的议案、关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购资产相关的事宜的议案、关于批准公司增加投资理财额度的议案等事项。
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公告全文参考链接：
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2017-06-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购Cayman A2,Ltd.资产暨关联交易的议案
2 关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购资产相关的事宜的议案
3 关于为Abundant Merit Limited提供内存外贷的议案
4 关于批准公司增加投资理财额度的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-05-13
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关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600315)“上海家化”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-03
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关于收到上海证券交易所对公司定期报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600315_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于2017年第一季度主要经营数据的补充公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-04-28
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关于修订《公司章程》公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.04
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2017-04-28
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关于2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-04-28
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六届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司六届十二次董事会会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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六届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司六届十二次董事会会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于修订《公司章程》公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销的议案
7 公司2017年度财务预算报告
8 关于续聘公司2017年度财务及内控审计机构的议案
9 关于公司2017年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
10 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 |
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2017-04-01
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海家化联合股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于部分限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海家化联合股份有限公司本次解锁的限制性股票上市流通数量为18,000股;可上市流通日为2017年4月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 3.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600315)“上海家化”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-22
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关于2017年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600315_20170322_5.pdf
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2017-03-22
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六届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600315_20170322_8.pdf
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2017-03-22
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关于2017年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600315_20170322_4.pdf
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2017-03-22
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关于2017年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案 |
上交所公告，关联交易 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600315_20170322_6.pdf
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2017-03-22
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关于2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销及部分股票期权注销的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600315_20170322_3.pdf
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2017-03-22
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六届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海家化联合股份有限公司六届十一次董事会于2017年3月20日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-11
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关于媒体报道有关情况的公告 |
上交所公告 |
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(600315)“上海家化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600315_20170211_1.pdf
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2017-02-10
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(600315) 上海家化:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司 38209784.00
申万宏源证券有限公司 4212325.00
中原证券股份有限公司 1657483.00
安信证券股份有限公司 1400925.00
西藏东方财富证券股份有限公司 605201.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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