| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-13
|
关于2019年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_20190313_20.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
关于2019年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_20190313_21.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
七届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_20190313_18.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
关于2018年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_20190313_12.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 9.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
七届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海家化联合股份有限公司七届二次董事会于2019年3月11日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_20190313_13.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
关于2019年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600315_20190313_19.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
关于购买银行理财产品情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600315_20181226_2.pdf
|
|
|
2018-12-26
|
关于注销已回购的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600315_20181226_1.pdf
|
|
|
2018-12-07
|
关于员工持股计划进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600315_20181207_1.pdf
|
|
|
2018-11-21
|
七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海家化联合股份有限公司七届一次董事会于2018年11月20日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600315_20181121_3.pdf
|
|
|
2018-11-21
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海家化联合股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月20日召开，会议审议通过关于公司章程修订的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600315_20181121_1.pdf
|
|
|
2018-11-21
|
七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600315_20181121_5.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司章程修订的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张东方女士为公司第七届董事会董事
2.02 选举邓明辉先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举刘东先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举孟森先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举黄钰昌先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举孙大建先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举王鲁军先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举赵福俊先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.02 选举郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事
|
|
|
2018-10-30
|
关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_10.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_11.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海家化联合股份有限公司董事会决定于2018年11月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司章程修订的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_14.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
六届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海家化联合股份有限公司六届二十四次董事会于2018年10月29日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告、关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议、关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_4.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司章程修订的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张东方女士为公司第七届董事会董事
2.02 选举邓明辉先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举刘东先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举孟森先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举黄钰昌先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举孙大建先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举王鲁军先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举赵福俊先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.02 选举郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
|
|
2018-10-30
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 8.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
关于2018年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_3.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
关于修订《公司章程》公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_12.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
六届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600315_20181030_15.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-13
|
关于政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600315_20180913_2.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
六届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600315_20180822_7.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600315_20180822_4.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
六届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海家化联合股份有限公司六届二十三次董事会于2018年8月20日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告、关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案、关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600315_20180822_1.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于2018年第二季度购买银行理财产品情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600315_20180822_5.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于2018年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600315)“上海家化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600315_20180822_6.pdf
|
|
| | | |
