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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-22
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办公地址由“天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号”变为“北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-22
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关于选举第六届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“*ST盛工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-06
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，会议审议通过了关于公司变更注册地址并相应修订公司章程的议案、关于向银行申请2012年度综合授信的议案、关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-19
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关于股权托管关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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第六届董事会第四次会议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年1月17日召开，会议审议通过了关于修订《董事会专门委员会工作规则》的议案、关于与中国机械工业集团有限公司就中汽凯瑞贸易有限公司100%股权托管事宜签订《股权托管协议》的关联交易议案、关于公司变更注册地址并相应修订公司章程的议案等事项。
董事会决定于2012年2月3日上午10点召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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注册地址由“天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路 1 号”变为“滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605” ，2012-02-03 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-01-18
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关于股权托管的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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2012年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司变更注册地址并相应修订公司章程的议案
2、关于向银行申请2012年度综合授信的议案
3、关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案
4、关于2012年度日常关联交易的议案 |
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2012-01-10
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2011年度扭亏为盈公告 |
上交所公告 |
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经国机汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度业绩将实现扭亏为盈。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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2011年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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关于股权托管的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国机汽车股份有限公司控股股东中国机械工业集团有限公司将其持有的北京国机丰盛汽车有限公司65%股权委托给国机汽车股份有限公司管理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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关于全资子公司中进汽贸及关联方空港汽车园向滨海盛世汽车园提供委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司（简称“滨海盛世汽车园”）经营发展需要，国机汽车股份有限公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（简称“中进汽贸”）作为股东方拟向其提供一年期共计人民币8,800万元的委托贷款；公司的关联方天津空港国际汽车园发展有限公司（简称“空港汽车园”）作为滨海盛世汽车园的股东，拟向其提供一年期共计人民币5,500万元的委托贷款，贷款利率均按照中国人民银行同档次贷款基准利率上浮20%确定，即7.872%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年12月15日召开，会议审议通过公司与中国机械工业集团有限公司就北京国机丰盛汽车有限公司65%股权托管事宜签订《股权托管协议》的议案、关于全资子公司中国进口汽车贸易有限公司及关联方天津空港国际汽车园发展有限公司向天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司提供委托贷款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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关于国有股权无偿划转过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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国机汽车股份有限公司接到中国机械工业集团有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，天津工程机械研究院持有公司的115,275,666股国有法人股（占公司总股本的20.59%）无偿划转给国机集团的过户登记手续于2011年12月6日完成。
本次股权划转过户完成后，国机集团持有公司股份347,927,418股，占公司总股本的62.13%，为公司第一大股东，天工院不再持有公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-22
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公司名称由“鼎盛天工工程机械股份有限公司”变为“国机汽车股份有限公司” ，2011-11-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-11-22
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变更公司全称的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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变更公司全称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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变更公司全称的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-02
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关于公司联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2011年11月2日起，鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会联系方式变更为：
联系人：伍刚先生、谈正国先生
联系电话：010-88825988
传真：010-88825988
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5525
加权平均净资产收益率(%) 13.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.9757
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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关于国有股权无偿划转进展的公告 |
上交所公告 |
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目前，鼎盛天工工程机械股份有限公司控股股东中国机械工业集团有限公司和天津工程机械研究院正在办理股份无偿划转相关事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于由公司董事伍刚代行董事会秘书职责的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于公司更名的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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总经理由“张寰”变为“丁宏祥” ，2011-10-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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