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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-22
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关于天津滨海新区“8.12”爆炸事故保险索赔进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/600335_20151222_1.pdf
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2015-12-17
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关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600335_20151217_1.pdf
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2015-12-11
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关于股东增持公司股份完成的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-08
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年12月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-12-08
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关于修订非公开发行股票预案的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-12-08
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-12-08
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关于调整非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-12-08
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金规模和用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案
4关于调整公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于调整非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2015-12-08
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2015年12月23日15点00分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案、关于调整公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于调整非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案等事项。
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2015-12-05
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月4日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
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2015-12-01
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关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-11-30
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-11-30
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关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-11-27
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-11-27
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-11-20
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2015-11-19
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2015年11月18日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-19
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2015年12月4日10点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-19
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.01 选举丁宏祥先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举王淑清女士为公司第七届董事会董事
1.03 选举焦勇先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举夏闻迪先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张治宇先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举陈仲先生为公司第七届董事会董事
2.01 选举王璞先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举刁建申先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举李明高先生为公司第七届董事会独立董事
3.01 选举全华强先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举谢恩廷先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-11-19
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1.01 选举丁宏祥先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举王淑清女士为公司第七届董事会董事
1.03 选举焦勇先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举夏闻迪先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张治宇先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举陈仲先生为公司第七届董事会董事
2.01 选举王璞先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举刁建申先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举李明高先生为公司第七届董事会独立董事
3.01 选举全华强先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举谢恩廷先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-11-19
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-19
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举丁宏祥先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举王淑清女士为公司第七届董事会董事
1.03 选举焦勇先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举夏闻迪先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张治宇先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举陈仲先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王璞先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举刁建申先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举李明高先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举全华强先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举谢恩廷先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-11-07
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-30
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2015年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8813
加权平均净资产收益率(%) 10.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-18
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月17日召开,会议审议通过关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-11
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600335_20150911_1.pdf
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2015-09-02
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及其确定方式、还本付息方式
2.04发行方式
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09承销方式
2.10上市场所
2.11偿债保障措施
2.12决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2015-09-02
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关于发行公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/600335_20150902_2.pdf
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