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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-21
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公布股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司近日收到天津市高级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《协助执行通知书》共三份，天津市机电控股集团公司诉公司国有法人股股东中国对外建设总公司(下称：总公司)一案的民事调解书已发生法律效力，根据有关规定，对已冻结到期的总公司持有的公司国有法人股491.3267万股、550万股、50万股共计1091.3267万股股权继续实施冻结。本次冻结包括在此期间产生的孳息。冻结时间均从2006年3月16日至2006年9月16日止 |
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2006-03-18
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-01-06
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收购12%股权过户事宜的公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司三届二十次董事会审议通过的关于收购天津
工程机械研究院持有的天津鼎盛工程机械有限公司12%股权事宜，于2005年12月3
0日在天津产权交易中心完成股权过户交割手续，至此，公司将持有天津鼎盛工
程机械有限公司90%股权。
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2006-01-05
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公布股东股权解除冻结及股权过户情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中外建发展股份有限公司原第一大股东中国对外建设总公司与中国工商银行天津市河东支行发生借款纠纷，其持有的公司62637833股(国有法人股)被司法冻结一案，近期，通过中国对外建设总公司与天津工程机械研究院以股权协议划转方式得到解决，该事项已获得国资委批复和中国证监会对其要约收购义务豁免的审核批准。获悉，天津市第二中级人民法院已于2004年12月29日起解除对被执行人中国对外建设总公司所持有的公司62637833股国有法人股权的司法冻结。股权划转双方于次日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续并完成股权过户相关事宜。至此，天津工程机械研究院依法获得公司62637833股国有法人股权，占公司总股本的53.71%，成为公司的第一大股东 |
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2005-12-24
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年12月23日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司关于购买天津天工建设机械有限公司、天津市天工实业公司部分有效资产暨关联交易的议案：公司于同日分别与天津天工建设机械有限公司、天津市天工实业公司签署了《收购协议》，公司向天津天工建设机械有限公司购买部分固定资产和流动资产总计764.04万元；向天津市天工实业公司购买部分固定资产和流动资产总计589.27万元。依据截止2005年6月30日基准日的净资产评估值，评估价值为1866.76万元。此两项资产购买价格合计1353.31万元。本次购买资金来源于公司的自有资金 |
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2005-12-14
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年12月13日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过公司股权购买暨关联交易事项的议案：公司与第一大股东天津工程机械研究院(持有公司国有法人股62637833股，占公司股本总额的53.71%股权，下称：天工院)于同日草签了《股权转让协议》，天工院拟向公司转让其持有的天津鼎盛工程机械有限公司(注册资本7500万元，公司控股78%，下称：鼎盛公司)12%股权，转让价格的定价依据为截止评估基准日2004年12月31日上述股权对应的鼎盛公司净资产评估值，转让款为1493.48万元。本次收购的资金来源为公司的自有资金。
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2005-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年10月28日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
三、通过公司聘请2005年度审计会计师事务所的议案 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600335)“ST盛工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 901,702,398.32 793,340,275.07
股东权益(不含少数股东权益) 289,033,579.64 284,936,698.63
每股净资产 2.4782 2.4431
调整后的每股净资产 2.3598 2.3082
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,292,488.64 -32,592,023.38
每股收益 0.0164 0.0346
净资产收益率(%) 0.66 1.40 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年10月14日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意终止公司重大资产购买暨关联交易事项，并向中国证监会撤回有关申报材料 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、审议公司《关于修改独立董事工作制度的议案》；
5、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；
6、审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；
7、审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2005-09-28
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境内会计师事务所由“天津五洲联合合伙会计师事务所”变为“利安达信隆会计师事务所” ，2005-10-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年9月27日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请利安达信隆会计师事务所为公司2005年度决算审计会计师事务所单位的议案。
二、续聘叶志玲为公司董事会秘书。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-09-21
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公布股东股权继续被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600335)“ST盛工”
近日，鼎盛天工工程机械股份有限公司收到天津市高级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关协助执行通知书共三份，天津市机电控股集团公司诉公司国有法人股东中国对外建设总公司一案的民事调解书已发生法律效力，根据有关规定，对已冻结的中国对外建设总公司所持有公司国有法人股491.3267万股、550万股、50万股共计1091.3267万股股权继续执行冻结，冻结日期均从2005年9月19日至2006年3月18日止 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600335)“ST盛工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 854,712,489.80 793,340,275.07
股东权益(不含少数股东权益) 287,115,308.16 284,936,698.63
每股净资产 2.4618 2.4431
调整后的每股净资产 2.3383 2.3056
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 185,456,158.91 173,321,453.03
净利润 2,120,524.65 274,464.08
扣除非经常性损益后的净利润 2,155,138.22 -383,546.33
每股收益 0.0182 0.0024
净资产收益率(%) 0.74 0.10
经营活动产生的现金流量净额 -57,884,512.02 -15,238,600.58 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司厂区易地迁建的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于更换公司名称的议案》 |
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2005-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600335)“ST盛工”
近日，鼎盛天工工程机械股份有限公司股票价格出现异动，已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会再次郑重声明：截止公告之日，公司生产经营未出现异常情况，相关重大事项已通过信息披露进行了公告，未有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司的指定信息披露报刊。再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600335)“ST盛工”
近日鼎盛天工工程机械股份有限公司的股票价格已连续三个交易日达到涨幅5%的限制，公司董事会郑重声明：截止公告之日，除本日刊登的信息以外，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司的指定信息披露报刊。在此提醒广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-06-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年6月22日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
上述议案尚须提交股东大会审议 |
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2005-06-23
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公布职工代表出任的监事变更的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600335)“ST盛工”
经鼎盛天工工程机械股份有限公司职工代表大会决议，刘明琨不再担任公司监事，选举马林为公司第三届监事会职工代表出任的监事 |
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2005-05-16
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600335)“ST盛工”
近日，鼎盛天工工程机械股份有限公司的股票价格已连续三个交易日达到涨幅5%的限制，公司董事会郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的事宜，公司生产经营一切正常。《中国证券报》和《上海证券报》为公司的指定信息披露报刊，如有需披露的信息，公司将及时通过指定报刊披露，在此提醒广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600335)“ST盛工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 776,790,951.69 793,340,275.07 股东权益(不含少数股东权益) 285,107,765.42 284,936,698.63 每股净资产 2.4446 2.4431 调整后的每股净资产 2.2897 2.3082
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -34,547,750.77 -34,547,750.77 每股收益 0.0015 0.0015 净资产收益率(%) 0.06 0.06 |
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2005-04-26
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[20052预增](600335) ST盛工：公布2005年度上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600335)“ST盛工”公布2005年度上半年业绩预增公告
据鼎盛天工工程机械股份有限公司财务数据初步测算，预计2005年度上半年净利润将比去年同期增长50%以上(去年同期净利润为274464.08元) |
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2005-04-21
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公布董监事会决议公告及重大资产购买暨关联交易报告书，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600335)“ST盛工”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年4月20日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司股权购买暨关联交易事项的议案：同日，公司与第一大股东天津工程机械研究院(持有公司62637833股股份，占总股本的53.71%，下称：天工院)签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金购买天工院持有的天津鼎盛工程机械有限公司(公司持有其78%的股权，下称：鼎盛公司)12%股权，股权转让价款为1350.38万元。由于公司已于2004年11月向天工院购买了其持有的鼎盛公司78%的股权，与本次拟购买的鼎盛公司股权合计达90%。
根据有关规定，本次股权购买已经构成上市公司重大资产购买行为，须报中国证券监督管理委员会审核同意，并须提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知 |
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2005-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年4月6日召开三届十一次董事会，会议审议同意公司暂动用剩余募集资金4000万元，用于生产流动资金周转，使用期限为半年(2005年4月6日-2005年10月6日)。
(600335) ST 盛 工：股东大会决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布股东股权继续被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600335)“ST盛工”
近日，鼎盛天工工程机械股份有限公司收到天津市高级人民法院致中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关协助执行通知书三份，天津市机电控股集团公司诉公司第二大股东中国对外建设总公司一案的民事调解书已发生法律效力，根据有关规定，对已冻结的中国对外建设总公司所持有公司国有法人股491.3267万股、550万股、50万股三笔共计1091.3267万股股权继续执行冻结，冻结日期均从2005年3月18日至2005年9月17日止。
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2005-03-07
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证券简称由“*ST盛工”变为“ST盛工” ，2005-03-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-07
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会决定于2005年4月6日召开公司2004年度股东大会,现就有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2005年4月6日上午11时；
二、会议地点：天津市宝坻区帝景温泉度假村会议厅(津蓟高速)
三、会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告及2005年预算报告；
4、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5、公司2004年度报告及摘要
四、股权登记日：2005年3月25日
五、会议出席人员：
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2005年3月25日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
4、见证律师。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2005年3月28日～4月4日(公休日除外)
每日上午8：00-11：30,下午13：00-17：00
3、登记地点：公司董秘处(公司办公大楼一楼)。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项：
1、会议预期半天,出席会议者交通食宿自理。
2、联系人：杨汉漳、李辉
3、联系电话：022-24935580、传真022-24935580 邮编：300180
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
二○○五年三月四日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席中外建发展股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议各项议案形式表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： |
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2005-03-07
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 793,340,275.07 609,391,578.81
股东权益 284,936,698.63 281,159,170.66
每股净资产 2.4431 2.4107
调整后的每股净资产 2.3082 2.3056
2004年 2003年
主营业务收入 282,097,026.74 287,752,134.44
净利润 3,777,527.97 -4,432,088.45
每股收益(全面摊薄) 0.0324 -0.0380
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.33 -1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.26
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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