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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国机汽车股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2018/6/28
除息日：2018/6/29
现金红利发放日：2018/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-25
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-19
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关于资产重组继续停牌事项召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-19/600335_20180619_1.pdf
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行股份购买资产继续停牌的议案 |
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2018-06-14
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过关于发行股份购买资产继续停牌的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行股份购买资产继续停牌的议案
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2018-06-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2018年6月29日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于发行股份购买资产继续停牌的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行股份购买资产继续停牌的议案 |
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2018-06-01
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发行股份购买资产继续停牌公告 |
上交所公告 |
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本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商,该事项尚存在不确定性,国机汽车股份有限公司申请延期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年6月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于第二大股东股份无偿划转事项获国务院国资委批复的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600335_20180601_5.pdf
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2018-06-01
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关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600335_20180601_4.pdf
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2018-06-01
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于发行股份购买资产继续停牌的议案、关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600335_20180524_4.pdf
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2018-05-24
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600335_20180524_1.pdf
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2018-05-24
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监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600335_20180524_3.pdf
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2018-05-18
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关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600335_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600335_20180517_1.pdf
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2018-05-10
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600335_20180510_1.pdf
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2018-05-09
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年5月7日召开,会议审议通过关于2017年年度股东大会增加提案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案
9 关于向金融机构申请2018年度综合授信的议案
10 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于预计2018年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于公司为国机智骏汽车有限公司提供担保的关联交易议案
14 关于公司〈第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案
15 关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2018-05-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600335_20180509_3.pdf
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2018-05-09
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关于召开2017年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600335_20180509_2.pdf
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2018-05-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2018年5月30日10点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于第一期股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-07/600335_20180507_1.pdf
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2018-05-04
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关于第二大股东所持公司股份进行无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600335_20180504_1.pdf
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2018-05-02
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关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/600335_20180502_2.pdf
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2018-05-02
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发行股份购买资产继续停牌公告 |
上交所公告 |
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本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商,该事项尚存在不确定性,国机汽车股份有限公司申请延期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年5月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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关于2017年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600335_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600335_20180426_2.pdf
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2018-04-20
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告、关于调整公司部分职能部门的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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