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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 公司2023年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于2023年监事薪酬的议案
10 关于向金融机构申请2024年度综合授信的议案
11 关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案
12 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
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2024-05-17
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国机汽车关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600335_20240517_QY6K.pdf
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2024-04-26
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国机汽车第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_CWJA.pdf
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2024-04-26
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国机汽车第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_680O.pdf
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2024-04-26
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国机汽车2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_CQST.pdf
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2024-04-26
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国机汽车关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_ETLU.pdf
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2024-04-26
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国机汽车关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_WXR9.pdf
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2024-04-26
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国机汽车关于计提2023年第四季度资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_1FG9.pdf
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2024-04-26
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国机汽车关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_4FR2.pdf
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2024-04-26
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国机汽车2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_3ECA.pdf
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2024-04-26
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国机汽车关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_TF2J.pdf
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2024-04-26
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国机汽车关于预计2024年度为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600335_20240426_XK6O.pdf
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2024-04-17
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国机汽车关于参股公司破产预重整的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600335_20240417_WUO9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-08
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国机汽车关于全资公司收到《不起诉决定书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600335_20240308_S5CS.pdf
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2024-02-07
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国机汽车关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600335_20240207_6PTC.pdf
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2024-01-22
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国机汽车关于财务总监任期届满离任暨聘任财务总监的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_RVO2.pdf
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2024-01-22
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国机汽车关于董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_U0T2.pdf
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2024-01-22
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国机汽车第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_3T50.pdf
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2024-01-22
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国机汽车2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_I9VP.pdf
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2024-01-22
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国机汽车第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_RU1O.pdf
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2024-01-17
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国机汽车2023年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600335_20240117_U700.pdf
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作规则》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举彭原璞先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举贾屹先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举从容女士为公司第九届董事会董事
2.04 选举朱峰先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举郭伟华先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举卢元林先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举王都先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举崔东树先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举祝继高先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举董建红女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举臧晓逊先生为公司第九届监事会监事 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作规则》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举彭原璞先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举贾屹先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举从容女士为公司第九届董事会董事
2.04 选举朱峰先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举郭伟华先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举卢元林先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举王都先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举崔东树先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举祝继高先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举董建红女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举臧晓逊先生为公司第九届监事会监事 |
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2024-01-03
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国机汽车关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600335_20240103_SSZR.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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国机汽车关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600335_20231228_E231.pdf
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2023-12-26
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国机汽车关于募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600335_20231226_D3WY.pdf
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2023-12-23
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国机汽车关于参股公司被债权人申请破产预重整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600335_20231223_EU2Y.pdf
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2023-12-20
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国机汽车第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600335_20231220_8V1T.pdf
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2023-12-20
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国机汽车第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600335_20231220_NDRN.pdf
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