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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 801,909,251.13 804,838,050.24
股东权益(不含少数股东权益) 291,124,965.44 288,182,001.33
每股净资产 2.11 2.47
调整后的每股净资产 2.06 2.41
2006年 2005年
主营业务收入 399,029,377.07 444,920,350.49
净利润 2,293,238.27 4,263,697.83
每股收益 0.017 0.037
净资产收益率(%) 0.79 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.068 0.08
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-18
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公布关于对外投资股权变更情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司参与投资的青海青工机械股份有限公司[公司持有其43.95%股权(合计投资额为1856.7万元)，下称：青工机械]另一股东青海机电国有控股有限公司(下称：机电控股)以青工机械经营业绩不佳为由，向青海省高级人民法院状告要求解散青工机械。经法院调解，青工机械相关五方初步达成协议，确定由机电控股委托青海青工石油环卫工程机械有限公司，以推土机系列相关技术作为对公司退出的补偿，即以五种型号推土机的专有技术(评估值为人民币2485.82万)冲抵公司现持有的青工机械全部股权。
公司于2007年3月26日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意受让上述专有技术用于冲抵公司现持有的青工机械全部股权，公司从青工机械撤出全部投资。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2006年度董事会工作报告
2、 公司2006年度监事会工作报告
3、 公司2006年度财务决算报告
4、 公司2006年度利润分配预案
5、 公司2006年年度报告及摘要
6、 关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-02-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
三、通过关于变更公司注册资本的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、改聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计单位。
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2007-02-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年2月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陶富强为公司第四届董事会董事长。
二、续聘叶志玲担任公司董事会秘书。
三、选举李鹤鹏为公司第四届监事会主席。
经公司2007年1月17日职工代表会议决议，选举马林继续担任公司第四届监事会职工代表监事。
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2007-02-05
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-24 |
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2007-01-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年1月19日召开三届三十二次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2007-01-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于董事会换届选举候选人的议案
5、关于监事会换届选举候选人的议案
6、关于更换2006年度决算审计会计师事务所的议案 |
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2007-01-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年1月14日召开三届三十一次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于第三届董、监事会换届选举并征集董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于股权分置改革相关费用总计2306350元冲减资本公积金的议案。
四、通过公司注册资本由116628600元变更为137978600元的议案。
五、通过关于聘解任公司高级管理人员的议案。
上述有关事项需提交公司2007年临时股东大会审议。
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2006年12月29日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向德州亚太空调设备有限公司等15家企业购买建设及生产所需的机器设备总计2418.6867万元。
二、通过关于固定资产购买暨关联交易事项的议案。
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2007-01-05
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固定资产购买暨关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司因厂区整体搬迁及新建厂房建设所需，向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司及天津京工建筑工程公司购置基建设备总计486.9895万元。所购设备暂由公司控股股东天津工程机械研究院(持有公司股份62637833股，占公司股本总额的45.39%，下称：天工院)代为购买。
公司于2006年12月29日与天工院草签了《合同主体变更函》，公司向天工院支付该院为公司所垫付的上述设备购置款。
上述交易构成关联交易。
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2006-12-05
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对价方案：对全体股东10转增6.1股，G分配转增股到账日 ，2006-12-07 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-12-05
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对价方案：对全体股东10转增6.1股，除权日 ，2006-12-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-12-05
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证券简称由“S鼎盛天”变为“鼎盛天工” ，2006-12-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-05
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对价方案：对全体股东10转增6.1股，G分配股权登记日 ，2006-12-06 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增6.1股的股份(相当于流通股股东每10股获得3.61股)。
股权登记日：2006年12月6日
对价股份上市日：2006年12月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年12月8日起，公司股票简称改为“鼎盛天工”，股票代码保持不变。
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2006-12-05
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对价方案：对全体股东10转增6.1股，G分配转增股上市日 ，2006-12-08 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-11-29
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2006年11月27日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过《公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案》 |
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2006-11-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2006年11月22日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-11-22
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，鼎盛天工工程机械股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年11月27日下午1:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“盛工投票” |
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2006-11-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-17,恢复交易日：2006-12-08，连续停牌 ，2006-11-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-17,恢复交易日：2006-12-08 ，2006-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-15
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，鼎盛天工工程机械股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年11月27日下午1:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“盛工投票”。
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2006-11-10
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公布董事会决议及调整股权分置改革方案的沟通结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600335)“S鼎盛天”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2006年11月9日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第二十九次临时会议，会议审议通过关于调整利用资本公积金向全体流通股股东转增股本方案的议案。由于资本公积金转增股本是公司股权分置改革对价安排，故如果股权分置改革未获得公司临时股东大会和相关股东会议通过，则本次资本公积金向全体流通股股东转增股本将不付诸实施。
公司股权分置改革方案自2006年11月1日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：公司以现有流通股本35000000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股将获得6.1股的转增股份，对价相当于送股方式下流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.61股。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会审议通过。
公司股票将于2006年11月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年11月10日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-11-07
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公布联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600335)“S鼎盛天”
因鼎盛天工工程机械股份有限公司整体搬迁，公司董事会秘书处现对外联系方式自2006年11月7日起变更，现将变更后的联系方式公告如下：
联系地址：天津市新技术产业园华苑产业区(环外)海泰南北大街5号。
联系电话：022-58396200
传真：022-58396201
邮政编码：300384 |
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2006-11-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600335)“S鼎盛天”
由于鼎盛天工工程机械股份有限公司股权分置改革方案涉及到资本公积金转增股本，需要进行审计，因此公司聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司截止2006年8月31日的资本公积情况进行了专项审计，可以转增股本的资本公积金额为202623747.06元 |
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2006-11-01
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-11-27 |
召开股东大会 |
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| 本次会议审议事项为鼎盛天工工程机械股份有限公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案。
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2006-11-01
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600335)“S鼎盛天”
鼎盛天工工程机械股份有限公司定于2006年11月2日14:00-16:00就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会(网上路演)。网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-11-01
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600335)“S鼎盛天”
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本议案。由于资本公积金转增股本是公司股权分置改革对价安排，如果股权分置改革未获得公司临时股东大会和相关股东会议通过，则本次资本公积金向全体流通股股东转增股本将不付诸实施。
股权分置改革方案：公司以现有流通股本35000000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股将获得5股的转增股份，对价相当于送股方式下流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.04股。
参加本次股权分置改革提议的公司非流通股股东除将严格遵循有关规定，履行法定承诺义务外，公司控股股东天津工程机械研究院还作出如下承诺：持有的非流通股份自方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81元/股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年11月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年11月20日至26日(每日9:00-17:00)；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年11月27日下午1:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“盛工投票”。
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2006-10-30
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-30,恢复交易日：2006-11-13 ，2006-11-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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